一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、向全体股东每10 股派发现金红利 0.20元(含税)。截止2019年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利21,866,641.84元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 33.11%。

　　2、不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、教育培训行业发展情况

　　2019年教育产业面临着监管政策频出且行业竞争加剧的局面。一方面，有关学前教育、义务教育、职业教育、高等教育等细分领域细则不断出台，教育政策的执行监管已经进入一个严肃性、常态化、强控制的阶段。另一方面，成都民办K12学校竞争日趋激烈,成实外、嘉祥等老牌民办学校呈现集团化扩张，在成都及川内二级城市纷纷建立分校，2018和2019年度，大成都范围内新增民办K12学校16所，其中郫都区新增4所。

　　2、游戏行业发展情况

　　根据《2019年中国游戏产业年度报告》，中国游戏市场和海外游戏市场出口收入整体提升，收入超过3100亿元，增长达10.6%，其中，中国游戏市场实际销售收入2330亿元，增速8.7%。中国游戏市场中，端游市场实际收入616.9亿元，单机游戏市场收入6.4亿元，电子竞技游戏市场规模达969.6亿元。但由于国内游戏市场头部厂商腾讯和网易的“虹吸效应”，中小游戏企业的处境并不轻松。据央视财经频道报道，2019年全国注销、吊销的游戏公司数量达到了18710家，而2018年该数字仅为9705家。同时数据显示，从2018年12月重新开放游戏版号至2019年12月末以来，一共下发各类游戏版号1570款，只有2017年的1/5，在版号总量控制下，游戏行业正在经历一个严峻的洗牌阶段。

　　3、户外广告行业发展情况

　　根据CTR媒介智讯数据显示，截止2019年10月，全媒体广告刊例花费同比下滑8.2%，传统媒体广告花费同比降幅10.7%。近年来，中国户外广告市场在场景分布上呈现出既丰富又集中的发展态势，尽管户外广告场景不断在开发和丰富，但因受到互联网广告的冲击和城市环境规划的管制等影响，一些细分场景的户外广告规模不断缩紧，如楼体户外、卖场户外和公路“高炮”等。

　　4、小贷行业发展情况

　　根据四川省小额贷款协会最新统计数据，截至2019年12月，四川省小额贷款公司261家，贷款余额504.63亿元，贷款总户数36.49万户。在前期金融去杠杆和金融严监管的情况下，2019年四川省先后制定了《四川省地方金融监督管理条例》和《四川省地方金融行政执法工作流程（试行）》，标志着四川省金融监管机构已经具备了金融监督、执法依据，盲目扩张的小贷行业面临洗牌和分化，偏离普惠业务初衷的小贷公司面临挑战，强监管的趋势为合法经营的小贷公司扩张了生存空间，挑战中蕴含着行业转型机遇，行业正逐步走向规范。未来的业务导向将依托云计算、大数据、区块链等技术，以消费金融为导向，向小微化、信息化、互联网化方向发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　报告期内主要经营情况

　　一、强化内控、规范管理，为公司健康发展夯实基础

　　（一）大刀阔斧深化改革，完善管理体制机制，全面升级公司治理

　　一是深化体制改革，全面建立职业经理人制度。制定《子公司经营管理层实行职业经理人管理暂行办法》等制度,经营管理层带头实现身份市场化转变，中层及9家全资及控股子公司高管层率先推行市场化选聘。

　　二是开展建章立制，全面升级公司治理。报告期内，公司对现行规章制度进行系统梳理和讨论，新建及修订完善管理制度91个、内控制度流程120个。修订后的制度体系包括了“组织架构、企业文化、投资管理、运营管理、财务管理、内部监督”等18个管理板块，涵盖《企业内部控制基本规范》要求的“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五大要素，为公司后续规范决策、健康发展奠定了基础。

　　三是强化风险管控，实行首席内控官制度。制定出台《博瑞传播首席内控官管理办法》，率先向条件成熟的博瑞教育、博瑞眼界、博瑞小贷3家子公司派驻首席内控官，通过深度参与子公司日常经营管理，督促子公司合规经营、强化风险控制，以期提高对子公司的管理效能。

　　四是全面对标市场，重构科学的业绩考核体系。以市场化为导向，按照一企一策原则对下属子公司的目标考核体系和激励约束机制进行优化完善，签订责任书、明确权责利，逗硬考核结果，年度绩效根据经营情况能上能下，真正激发子公司干事创业的活力。

　　（二）加强顶层设计，充分发挥国企党委领导作用，坚持党建与经营工作同谋划同部署

　　一是加强党的领导，积极推动“两委”成立。选举产生公司第一届党的委员会和纪律检查委员会，明确了党的组织架构，真正实现了把加强党的建设和完善公司治理统一起来。二是建章立制，理顺工作运行机制。审议通过了一系列党建基本工作制度。进一步明晰了党委会把关定向、董事会科学决策、经理层高效执行、监事会有力监督的决策程序和运行机制。三是推进支部规范化建设，实现党组织全覆盖。按照“应建必建”的原则，批准在公司总部和符合条件的6家下属公司成立8个党支部，确保党组织全覆盖。四是推动全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪。全面完成2019年度党建、党风廉政建设和反腐败及意识形态等各项工作。

　　（三）严格履行信披义务，加强与投资者的交流互动，充分尊重投资者并保障其知情权

　　一是严格履行信息披露义务，确保信披公开、公平、公正。全年共发布各类公开信息200余条，保证了所有投资者能够及时准确的了解公司重要信息。二是多渠道增强与投资者的交流互动。帮助投资者进一步了解公司的生产经营、投资并购、财务状况等，争取投资者的理解和支持，积极维护公司外部形象。三是创新股东沟通方式。有意识打破传统沟通方式，主动致电与公司经常保持联系的投资者，了解其对公司近期发展的看法与建议，充分体现对投资者的尊重，得到了投资者的认可和好评。

　　二、多措并举、提质增效，主营业务盈利能力明显改善

　　（一）配强管理团队，教学质量与品牌影响力双提升

　　本年度，公司一方面引进具有先进办学理念、丰富教学实践经验的原成都树德中学党委书记、树德中学光华校区执行校长陈华忠同志担任树德博瑞实验学校校长，全面主持学校教育教学工作，进一步提升“博瑞”学校的品牌影响力。另一方面，通过市场化选聘向教育公司委派了总经理及首席内控官，全面充实其领导班子，加强合规管理及风险控制，促使学校日常管理及后勤保障能力稳步提升，有效确保 4200名在校学生教育质量及人身安全。

　　学校教学成绩连续多年保持双增长。报告期内，教育板块教学质量再获提升，高考本科上线率96.2%，重本上线率63.1%，两项指标均再创新高，并双双超过2019年成都市教育局公布的省一级学校本科率及重本率（93.3%、62.1%）。2019年，博瑞教育实现营业总收入12864.78万元，净利润3217.64万元。

　　（二）“小、微”分散化转型顺利，小贷业务经营业绩稳步增长并处于业内领先水平

　　报告期内，公司小贷业务深耕“小、微”，以风险控制为前提，对包括“房立贷”在内的自身小微产品进行了全面再升级，全年累计放款超700笔，放贷金额较2018年同比增加近一倍，业绩获得了较大提升，有效促使并顺利完成由“传统风险性贷款”向“小微分散化贷款”的转型。同时，小贷公司正大力推进信息化建设,未来争取借助网络手段进一步助推小贷业务发展。

　　2019年，博瑞小贷实现营业总收入4645.06万元，净利润2368.00万元，盈利能力稳步提升。

　　（三）挖潜降耗，游戏业务大幅减亏

　　2019年，受行业头部挤压和公司个别重点年度新游戏版号申请未能获批等因素影响，公司游戏板块整体经营压力较大。公司一方面通过优化精简团队、审慎新产品立项、削减外包支出等手段，继续加强成本控制；另一方面加深对在营产品的二次开发与维护，充分挖掘产品的“长尾效应”，延长产品的生命周期，特别是漫游谷对其年度重点游戏《全民主公H5》，通过多渠道发行的方式，全年流水超2018年一倍。目前，漫游谷多款在研游戏正进行多轮次对外测试及版本优化。

　　报告期内，公司游戏业务经营状况明显改善，实现营业总收入9040.72万元，同比增加5.46%，其中漫游谷顺利扭亏为盈。截止本报告披露日，公司旗下在营游戏共11款，在研游戏共计9款。

　　（四）加强管控，户外广告板块孵化细分领域

　　2019年，公司广告板块加快对存量资源的处置和多元化媒体的拓展工作。一方面完成杭州瑞奥股权转让、深圳博瑞之光第三期款项分批还款以及个别亏损媒体点位的清理退出工作；另一方面，瞄准细分领域，以全国主要城市（省会、直辖市或重点城市）电梯横媒体资源为基础，建立营销平台，对接4A和渠道客户，实现全国投放，并择优开发自有媒体资源。目前已与深圳、广州、成都、武汉、南昌、九江、长沙等大中型城市签订总代理和合作经营协议，并逐渐向北京、重庆、天津等城市拓展。

　　（五）精准营销，树立文化创意楼宇标杆

　　报告期内，博瑞麦迪亚根据全市楼宇租赁市场竞争趋势，及时调整营销政策，快速推进意向大面积客户的签约落地，成功引入星巴克、成都礼物、嘉诚国际文旅体验中心、四川农信社、精工钢结构集团、启迪区块链等多家富有特色的商业配套及文创特色业主。加强第三办公空间Mr.F的运营及宣传力度，丰富大楼商业配套，有效促进现有客户对楼宇文创特色的认可度与粘性，大幅提升了创意成都楼宇的品牌知名度和综合竞争力。

　　本年度，博瑞·创意成都大厦整体出租率达83.71%、续租率77.06%，并在2019中国楼宇经济全球合作大会上荣获“成都市2019年文化创意专业（特色）楼宇”称号和“中国成都城市特别贡献奖”。2019年，公司楼宇租赁业务实现营业总收入4295.93万元，净利润839.76万元。

　　三、年度重点工作推进

　　（一）计提大额商誉减值，一举化解长期背负的沉重历史包袱

　　面对逾10亿元商誉重大隐患，董事会及管理层按照监管新规要求，聘请专业中介机构对公司商誉进行客观公正测试及评估，并根据评估结果决定在2018年度财务报告中计提了8.52亿元商誉减值，大幅卸下多年历史包袱，为公司轻装上阵、持续健康发展奠定了基础。

　　（二）并购公交传媒被否，加快了新项目筛选和论证步伐

　　报告期内，公司向中国证券监督管理委员会第二次上报了关于公司拟通过发行股份购买公交媒体资产暨关联交易的事项，但未获审核通过。公司积累了投资并购工作经验，并加快了新项目的筛选和论证步伐。公司多渠道收集梳理、多方位分析筛选，并加快对重点项目的研判论证。

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）公司本期重要会计政策变更审批情况。

　　■

　　注1：在编制2019年年度财务报告时本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定衔接要求进行了调整，对2018年度财务报表项目及金额的影响列示如下：

　　■

　　（2）公司本期无需披露的重要会计估计的变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上期相比，公司本期新增控股子公司0户，减少控股子公司4户，本期合并报表范围及其变化详见本附注“八、合并范围的变更”。

　　董事长：母涛

　　董事会批准报送日期：2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播       证券代码：600880        编号：临2020-006号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十三次会议于2020年4月8日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决7人（董事张福茂先生、刘梓良先生以通讯方式表决，其余董事参加现场会议），3名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长母涛先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2019年年度工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《2019年年度报告》摘要，《2019年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2019年年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案》。

　　根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，拟向全体股东每10 股派发现金红利 0.20元(含税)；不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2019年年度利润分配方案公告》。）

　　五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案》。

　　关联董事母涛、袁继国、张福茂回避了本议案的表决。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的公告》。）

　　六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019年年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（《博瑞传播2019年度内部控制评价报告》《博瑞传播内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议〈2019年年度社会责任报告〉的议案》。

　　（《博瑞传播2019年年度社会责任报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于会计政策变更的公告》。）

　　九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2019年会计师事务所财务及内部控制审计服务费用的议案》。

　　十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》。

　　公司与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同投资5000万元设立成都天府文创金融科技有限公司，从事文创、科技、金融等行业项目的相关路演、信息服务等业务。其中公司出资1000万元人民币，占比20%。

　　关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于对外投资暨关联交易的公告》。）

　　十一、通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

　　（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《公司章程》。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《董事会议事规则》。

　　（《博瑞传播董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《信息披露管理制度》。

　　（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　根据相关规定，《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》经公司董事会审议通过后生效，《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事2019年度述职报告》《董事会战略委员会2019年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告》《董事会提名委员会2019年度履职情况报告》《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》（上述相关报告详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播       证券代码：600880        编号：临2020-007号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　八届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十六次会议于2020年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司监事会〈2019年年度工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2019年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2019年年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案》。

　　监事会全体成员认为公司2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对的通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019年年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　2019年度，公司开展了“制度及内控手册修订专项工作”，全面梳理完善公司现行管理制度、内控流程文件。经过本次修订，公司全面提升了公司的现代治理水平，内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供监督，为公司后期高效决策、快速发展做好了基础工作。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议〈2019年年度社会责任报告〉的议案》。

　　八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2019年会计师事务所财务及内部控制审计服务费用的议案》。

　　十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》。

　　本次拟参股投资事项有利于公司拓展产业布局，加强对外合作，为公司未来的持续发展培育新的利润增长点。通过参股展开财务投资，对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。因此，监事会同意公司与关联方共同投资设立参股公司。

　　十一、通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《公司章程》；

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《信息披露管理制度》；

　　（三）以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　《公司章程》的修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监  事会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2020-008号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利 0.02元(含税)

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为66,044,968.03元，母公司2019年度实现净利润为15,464,341.48元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,546,434.15元，当期实现的可供分配利润为13,917,907.33元，加上以前年度未分配利润455,593,874.23元，截止2019年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为469,511,781.56元。

　　经九届董事会第五十三次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 向全体股东每10 股派发现金红利 0.20元(含税)。截止2019年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利21,866,641.84元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 33.11%；

　　2.不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月8日，公司召开了九届董事会第五十三次会议，全体董事审议通过了2019年年度利润分配预案，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：该预案符合相关法律法规对利润分配的要求，符合公司实际情况，董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。同意该预案，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2020-009号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易完成

　　情况及2020年度计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　●公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的审议程序

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了了九届董事会第五十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案》，关联董事母涛先生、袁继国先生、张福茂先生根据相关规定回避了本项表决。

　　公司独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表如下独立意见：基于独立的立场，认为董事会审议《2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划》的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易预计及执行情况

　　■

　　金额单位：万元

　　注：成都博瑞数码科技有限公司已于本期更名为成都博瑞印务有限公司。

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　（1）成都博瑞印务有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：成都市锦江区工业园区三色路333号

　　注册资金：人民币10100万元

　　主要股东：成都博瑞投资控股集团有限公司

　　经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷；印刷制版的设计、技术服务；印刷工艺技术研究；广告制作等。

　　（2）成都麦迪亚物业服务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：成都市锦江区工业园区三色路333号

　　注册资金：人民币550万元

　　主要股东：成都澜海投资管理有限公司

　　经营范围：物业管理及咨询；房屋经纪；停车场服务；工程项目管理；汽车租赁；绿化工程设计、施工；住宿餐饮企业管理服务；清洁服务等。

　　（3）广州米娅信息科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西118号2002房

　　注册资金：人民币1,886.7926万人民币

　　主要股东：张福茂

　　经营范围：网络技术研究、开发;计算机技术开发服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;广告业;会议及展览服务;动漫及衍生产品设计服务等。

　　（4）成都传媒集团

　　企业性质：事业单位法人

　　住所：成都市红星路二段159号

　　注册资本：51,500万元

　　出资人：成都市国有资产监督管理委员会

　　业务范围：传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。

　　2、与本公司的关联关系：

　　（1）本公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞印务有限公司100%的股权，根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，成都博瑞数码科技有限公司为本公司第一大股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业，因此为本公司关联方。

　　（2）成都传媒集团为公司控股股东，成都澜海投资管理有限公司为成都传媒集团全资子公司，成都澜海投资管理有限公司持有成都麦迪亚物业服务有限责任公司100%股权，根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，成都麦迪亚物业服务有限责任公司构成本公司关联方。

　　（3）公司董事张福茂先生担任广州米娅信息科技有限公司（原广州糖谷）董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三）规定，广州米娅信息科技有限公司构成公司关联方。

　　（4）成都传媒集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3（一）规定，成都传媒集团构成公司关联方。

　　3、履约能力分析：成都博瑞印务有限公司、成都麦迪亚物业服务有限责任公司、广州米娅信息科技有限公司及成都传媒集团目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。

　　三 、定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2020-010号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更。

　　●执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　●执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则，无需进行追溯调整，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开九届董事会第五十三次会议，通过了《关于审议会计政策变更的议案》，本次事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财政部于2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[ 2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

　　2、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 修订）（财会[2019]8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对 2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（2019 修订）（财会[2019]9 号），修订后的准则自2019 年 6 月 17 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）收入

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）非货币资产交换

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　公司执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则，无需进行追溯调整，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次变更系公司根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合财政部等有关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播         证券代码：600880         编号：临2020-011号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易概述：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同出资设立成都天府文创金融科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简称“标的公司”）。

　　●投资金额：标的公司注册资本5000万元人民币，公司出资1000万元人民币，持股20%。

　　●除本次关联交易外，本公告披露日前12个月，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易：无。

　　●关联人补偿承诺：无

　　●风险提示：本次拟参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次拟参股投资的标的为新设公司，下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）对外投资概述

　　公司与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司签订《股东出资协议书》，三方自愿出资设立成都天府文创金融科技有限公司，注册资本为5000万元，其中公司出资1000万元，持股20%。

　　（二）关联交易概述

　　成都传媒集团为本公司的控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3（一）规定，属于公司的关联方。成都每经传媒有限公司为本公司的参股公司，同时也是成都传媒集团的控股子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，属于公司的关联方。根据《股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　（三）审议情况

　　2020年4月8日，公司召开了九届董事会第五十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》，关联董事母涛先生、袁继国先生根据相关规定回避了表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　本次交易无需提交公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　1、名称：成都传媒集团

　　企业性质：事业单位法人

　　住所：成都市红星路二段159号

　　法定代表人：母涛

　　注册资本：51,500万元

　　业务范围：传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务

　　出资人：成都市国有资产监督管理委员会

　　主要财务数据：截止2019年9月30日，成都传媒集团总资产119.25亿元，所有者权益63.82亿元，2019年1-9月营业收入14.31亿元，净利润-1.29亿元。

　　2、名称：成都每经传媒有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：成都市锦江区红星路二段159号

　　法定代表人：刘学东

　　注册资本：6000万元

　　业务范围：财经信息的采集、发布及信息咨询；新媒体软件产品的制作及传播；广告业、会议、市场活动及展览服务；市场调研及营销策划服务；数据处理及存储服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告等。

　　主要股东：成都传媒集团

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，成都每经传媒有限公司总资产3.12亿元，净资产1.60亿元，2019年营业收入2.08亿元，净利润2552万元。

　　三、《股东出资协议书》主要内容

　　（一）设立标的公司名称：成都天府文创金融科技有限公司

　　（二）注册资本、出资额及出资比例

　　标的公司注册资本为5000万元，各出资方的出资额及出资比例如下：

　　■

　　（三）股东出资方式与出资期限

　　2020年 6月 30 日前，货币出资方合计缴纳股本的20%，即成都传媒集团600万元、成都每经传媒有限公司200万、成都博瑞传播股份有限公司200万元。剩余认缴出资的实缴时间为2021年3月31日前。

　　（四）经营范围

　　文创、科技、金融项目路演；投融资项目信息发布、相关咨询；投资管理、资产管理、投资咨询；设计、制作、代理、发布广告;广播电视节目制作经营；电影制作服务；电影片发行；文化创作与表演；文化娱乐经纪人；企业形象策划；组织策划文化交流活动；会议及展览服务等。

　　（五）协议的效力

　　协议自各方或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　四、本次对外投资暨关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次参股投资组建成都天府文创金融科技有限公司，系上市公司与成都传媒集团、每经传媒积极落实成都市委市政府关于《建设西部文创中心行动计划（2017-2022）》中发展文创金融的具体举措，三方将通过资源整合、优势互补、相互赋能，以市场化运作方式，力争建设成具有全国影响力的文创金融路演中心，实现经济效益与社会效益的双效统一。参股成都天府文创金融科技有限公司，有助于公司以投资标的公司为切入点，以路演中心为通道，广泛建立与成都、四川乃至全国文创企业的联系平台，实现业务、资本多维度多渠道的对接与合作。同时，通过参股进行财务投资，以期未来能逐步形成公司新的盈利点。本次拟参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司独立董事事前认可。董事会对本次交易进行表决时，关联董事母涛先生、袁继国先生回避了表决，其它有表决权的董事全票审议通过。

　　公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。（具体内容详见同日披露的《博瑞传播独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。

　　本次交易无需提交公司股东大会批准。

　　为确保本次对外投资事项高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商注册登记等相关手续。

　　六、本次对外投资的风险分析

　　本次拟参股投资的标的为新设公司，下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2020-012号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于2020年4月8日召开了九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。公司根据实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　原第一百一十一条：“董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）签批由公司总经理办公会审议通过的投资额为公司最近一期经审计净资产总额1%以内的对外投资、收购出售资产等相关事项协议（关联交易除外），签署后的10日内将协议文本原件、项目可行性分析报告及总经理办公会决议报董事会备案；

　　（四）在一个会计年度内签批公司最近一期经审计净资产总额1％。以内的资产报损。超出公司最近一期经审计净资产总额1％。的资产报损报董事会审批；

　　（五）代表董事会签署公司年度经营计划、年度目标责任书、总经理及高级管理人员的奖惩方案；

　　（六）依据董事会决议签署对公司总经理、高级管理人员的聘任或解聘决定；

　　（七）审核、签批董事会的费用开支；

　　（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（九）行使董事会授予的其他职权。”

　　现修订为  第一百一十一条：“董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）签批由公司总经理办公会审议通过的投资额为公司最近一期经审计净资产总额1%以内的对外投资、收购出售资产等相关事项协议（关联交易按本条第〈四〉项执行），签署后的10日内将协议文本原件、项目可行性分析报告及总经理办公会决议报董事会备案；

　　（四）签批由公司总经理办公会审议通过的未达到本章程第一百零九条（三）项规定标准的关联交易；

　　（五）在一个会计年度内签批公司最近一期经审计净资产总额1％。以内的资产报损。超出公司最近一期经审计净资产总额1％。的资产报损报董事会审批；

　　（六）代表董事会签署公司年度经营计划、年度目标责任书、总经理及高级管理人员的奖惩方案；

　　（七）依据董事会决议签署对公司总经理、高级管理人员的聘任或解聘决定；

　　（八）审核、签批董事会的费用开支；

　　（九）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（十）行使董事会授予的其他职权。”

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次关于《公司章程》的修订尚需提交2019年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日