一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，根据公司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及公司章程的规定，公司2019年度拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案经第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的主要业务为通讯产品与智慧家电业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。

　　控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及其所属企业主要为全球知名手机企业、移动运营商提供ODM服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等；公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等；内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；外贸业务主要以自营出口的模式进行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　一、偿债计划

　　（一）利息的支付

　　本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2019年至2021年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　（二）本金的兑付

　　本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　二、公司偿债资金的主要来源：

　　1、公司经营收入和净利润

　　2、公司未来预期的经营活动现金流

　　3、充足的流动资产

　　4、银行授信支持

　　5、股权融资和资本运作支持

　　三、偿债应急保障措施

　　1、通过资产变现偿还债券本息

　　2、外部融资渠道

　　四、偿债保障措施

　　（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户

　　（二）制定并严格执行资金管理计划

　　（三）制定《债券持有人会议规则》

　　（四）聘请债券受托管理人

　　（五）设立专门的偿债工作小组

　　（六）严格的信息披露

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议，公司主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，本次公开发行公司债券的信用等级为AA级。

　　上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入113.77亿元，同比增长3.53%，归属于上市公司股东的净利润4,408.47万元，同比去年增长5.83%。

　　(1)通讯产业

　　2019年中诺通讯积极应对中美贸易摩擦、美国单方面对华为制裁所产生的不利影响，积极拓展新客户，公司整体销售收入稳中有增。

　　A.报告期内，中诺通讯加速客户资源开发，成功开拓华硕、摩托罗拉、小米等大客户业务，降低了外部因素业务对公司的影响，降低了单一客户依赖度，提升了企业风险防范能力。

　　B.中诺通讯组织架构的调整，进一步明确责权利，激发组织活力。2019年中诺通讯持续推进自动化改造，提升现有产能利用率，并取得明显效果。

　　C.实现一级企业、主要二级企业ERP系统全覆盖。通过信息化系统的整合应用，实现中诺通讯研发、人力资源、供应链、制造、财务管控等体系的全面融合。启动中诺通讯企业流程管理变革，以提升客户满意度为最终目标，全面分析业务流程瓶颈，清理冗余繁杂的流程环节，为企业规划清晰、高效的端到端全场景业务流程，打造真正的流程型组织，以达到提升管理效率的目标。

　　(2)LED光电

　　2019年深圳市源磊科技有限公司受中美贸易摩擦、经济大周期及行业周期叠加的不利影响，产品价格出现较大幅度的下滑，导致公司首次出现亏损。公司全年总出货量超过1万KK，较去年增长10%以上，海外市场出货量超过2千KK，较去年增长约38%。研发方面加强了红外、紫外、Vcsel、小间距显示屏等项目的研发投入，提升产品附加值；重点推进了提质增效工作，优化生产工艺，完成MES一期、二期建设，实现MES生产派工、移动配送、在线标签打印，实现制造环节自动化、数字化，提高生产效率，加大力度导入OEM国际大客户。

　　深圳市迈锐光电有限公司积极调整销售策略、优化生产经营、供应链管理，较上一年度大幅减亏40%以上，经营持续改善，为2020年的发展奠定良好基础。

　　公司LED平台光电事业部、福建福日照明有限公司设计、工程、合同能源管理能力持续提升，取得“城市及道路照明工程专业承包”壹级、“电子与智能化工程专业承包”贰级、“建筑机电安装工程专业承包”叁级、“城市及道路照明工程专业承包”叁级等资质，并通过合同能源管理体系监督审查和质量/环境/职业健康体系认证。

　　(3)内外贸业务

　　2019年福建福日实业发展有限公司推进内控管理规范化，完善风险防控体系建设；与相关央企、国企建立长期稳定的供应合作关系，其全资子公司福建福日进出口贸易有限公司取得医疗耗材二类经营许可证与医疗器械三类经营许可证；电子元器件供应链业务取得一定的进展。福日科技持续提升业务能力及客户服务水平，创造企业效益。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1.重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

　　（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

　　2018年度财务报表调整如下：

　　■

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），自2019年6月10日起施行。本公司对 2019年1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），自 2019年6月17日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　(1)本期的合并财务报表范围及其变化情况

　　本期的合并财务报表范围包括本公司及全部子公司。

　　(2)本期合并财务报表范围变化

　　A.2019年7月, 子公司中诺通讯新设全资子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简称“福日中诺”）。

　　子公司中诺通讯于2019年7月17日在深圳设立全资子公司福日中诺，注册资本600万元人民币，法定代表人为赖荣，住所为深圳市龙华区民治街道上芬社区布龙路与人民路交汇处恒江大厦505，经营范围为一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的研发及销售；光学仪器、集成电路、机械设备、五金产品的研发及销售；显示器件、发光二极管、照明灯具、电光源零件的研发及销售；软件产品的设计、研发及技术咨询与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。截止2019年12月31日中诺通讯已实际出资人民币600万元。

　　B.2019年8月，子公司中诺通讯新设全资子公司福建中诺通讯有限公司（以下简称“福建中诺”）。

　　子公司中诺通讯于2019年8月16日在福州设立全资子公司福建中诺，注册资本1亿元人民币，法定代表人为赖荣，住所为福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号福建省电子信息集团科学工业园第3号厂房1层，经营范围为移动终端设备制造；可穿戴终端设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；数字家庭产品制造；专业音响设备制造；雷达及配套设备制造；电视机制造；影视录放设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；服务消费机器人制造；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日中诺通讯已实际出资人民币5,000万元。

　　C.2019年9月，子公司山西福日节能科技有限公司（以下简称“山西福日”）已完成注销登记手续。

　　2019年7月，经子公司山西福日董事会及股东决议，同意子公司山西福日注销，并成立清算组。子公司山西福日已于2019年9月23日完成注销登记手续，其剩余资产及负债由投资人蓝图节能收回。

　　(3)财务报表批准报出日

　　公司2019年度财务报表于2020年4月9日经第六届董事会第十九次会议批准通过。

　　根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

　　董事长：卞志航

　　董事会批准报送日期：2020年4月9日

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子         公告编号：临2020-024

　　债券代码：143546       债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2020年3月31日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年4月9日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总裁工作报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：

　　1、本次董事会审议的《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

　　2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本预案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司2019年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计122.38万元，其中：财务报告审计报酬金额为77.38万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

　　（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：临2020-026）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于支付公司2019年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司2019年实现营业收入 113.77亿元，净利润 4,408.47万元，2019年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计371.60万元，符合公司制订的《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定；符合公司2019年经营业绩的实际情况。

　　根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定，办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：临 2020-027）。关联董事卞志航先生已回避表决。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于2019年度单项计提资产减值准备的公告》（    公告编号：临2020-028）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过《公司2019年度社会责任报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度社会责任报告》；

　　本次会议还听取了以下报告：

　　1、《公司审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》；

　　3、《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子         公告编号：临2020-025

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2020年3月31日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年4月9日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）;

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要（4票同意，0票弃权，0票反对）,并提出以下审核意见:

　　1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、 上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2019年度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：

　　1、本次董事会审议的《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

　　2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；（2票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（    公告编号：临2020-027）。关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于2019年度单项计提资产减值准备的公告》（    公告编号：临2020-028）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月10日

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子        公告编号：临2020-026

　　债券代码：143546      债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　福建福日电子股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　注：上年度指2018年度。

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

　　■

　　具体明细如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　3.审计收费

　　公司2019年度财务报告审计费用77.38万元（含税），内控审计费用45万元（含税），合计人民币122.38万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格较2018年度增加2.38万元,同比增长1.98%；公司2020年在审计范围不发生变动的情况下，预计审计费用较2019年不会发生大幅变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司第六届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，于2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期 间，为公司提供财务审计等服务，华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴会 计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　4、2020年 4月 9 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司2019年年度股东大会的批准，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子         编号：临2020–027

　　债券代码：143546        债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议

　　●2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生已回避表决。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司2020年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

　　公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见，认为公司2020年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2020年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　综上，同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元（人民币）

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　公司预计2020年需要向信息集团申请借款额度为13亿元，申请担保额度为10亿元（以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在2020年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江西合力泰科技有限公司

　　法定代表人：文开福

　　注册资本：121660万元人民币

　　主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（二）福建合力泰科技有限公司

　　法定代表人：王永永

　　注册资本：10000万元人民币

　　主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（三）福建福日电子配件有限公司

　　法定代表人：王岩

　　注册资本：6500万元人民币

　　主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（四）福建兆元光电有限公司

　　法定代表人：陈震东

　　注册资本：143700万元人民币

　　主营业务：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（五）福建华佳彩有限公司

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：900000万元人民币

　　主营业务：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（五）科立视材料科技有限公司

　　法定代表人：胡建容

　　注册资本：39708.70万美元

　　主营业务：其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（六）福建闽东电机制造有限公司

　　法定代表人：陈韩

　　注册资本：1900万元人民币

　　主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（七）三禾电器（福建）有限公司

　　法定代表人：施秋铃

　　注册资本：8777万元人民币

　　主营业务：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（八）福建省应急通信运营有限公司

　　法定代表人：张毅

　　注册资本：16264万元人民币

　　主营业务：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（九）福建省星云大数据应用服务有限公司

　　法定代表人：高元荣

　　注册资本：21500万元人民币

　　主营业务：数据处理和存储服务；计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发；计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售；计算机及通讯设备的租赁；计算机信息系统集成服务；增值电信服务；信息技术咨询服务；房地产开发；房屋租赁；对高新技术产业、通信业、房地产业的投资；互联网信息服务；互联网零售；互联网数据中心业务；信息服务业务；互联网接入服务业务；信息安全服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；安防工程设计施工维护；档案处理及档案电子化服务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十）福建省数字福建云计算运营有限公司

　　法定代表人：高元荣

　　注册资本：68400万元人民币

　　主营业务：云计算、灾备；计算机软件研发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT服务外包；网络信息科技的技术研究、开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售；电子与智能化工程设计、施工；工程项目管理服务；机电设备工程安装；房地产开发；房屋租赁；物业管理；展览馆展位出租服务；会议服务；互联网数据中心业务；国内互联网虚拟专用网业务；互联网接入服务业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；档案处理及档案电子化服务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十一）福建福顺微电子有限公司

　　法定代表人：高耿辉

　　注册资本：14101.08万元人民币

　　主营业务：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。

　　与上市公司的关系：受公司间接控股股东重大影响

　　（十二）福建省和格实业集团有限公司

　　法定代表人：郭孔武

　　注册资本：50000万元人民币

　　主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十三）福建省信安商业物业管理有限公司

　　法定代表人：郭孔武

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十四）福建省菲格园区开发管理有限公司

　　法定代表人：郭孔武

　　注册资本：45000万元人民币

　　主营业务：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十五）华映科技(集团)股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：276603.2803万元人民币

　　主营业务：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务;对外贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（十六）福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　法定代表人：宿利南

　　注册资本：563869.977374万元人民币

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

　　与上市公司的关系：间接控股股东

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

　　其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

　　2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　股票代码：600203   股票简称：福日电子      公告编号：临2020-028

　　债券代码：143546   债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于2019年度单项计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备目的

　　为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以2019年12月31日为基准日的公司资产进行减值测试，计提资产减值准备。

　　二、2019年度计提资产减值准备情况

　　1、深圳市源磊科技有限公司计提商誉减值准备

　　2019年末根据对公司所属公司源磊科技资产组价值的资产评估报告，源磊科技资产组评估值为19,315万元，按并购时点持股比例（51%）计算, 福日电子期末合并报表需确认商誉减值准备1,222.78万元。

　　2、应收北京锤子数码科技有限公司款项单项计提减值准备

　　由于公司所属公司广东以诺通讯有限公司的客户北京锤子数码科技有限公司经营持续恶化，其涉及相关营业诉讼纠纷以及股权冻结情况较为严重，以诺通讯在综合考量其持续经营能力及偿债能力后，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，拟对北京锤子数码科技有限公司的应收账款进行单项计提坏账准备3,654.48万元。

　　三、本次计提减值准备对净利润的影响

　　综上所述，不考虑所得税影响因素，本次单项计提各项减值准备合计4,877.26万元 ，对当年净利润影响金额为4,877.26万元。

　　四、本次计提减值准备履行的审议程序

　　公司于2020年4月9日召开第六届董事会审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2019年4月9日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2019年4月9日召开第六届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策，于2019年末对固定资产、各类应收款项、在建工程等进行了清查，并聘请会计师事务所对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》公司会计政策，能更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2019年度单项计提资产减值准备，并将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：基于中介机构的专业判断，本次按照企业会计准则和有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　八、审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日