证券代码：600386          证券简称：北巴传媒          编号：临2020-004

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2020年3月27日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十八次会议，会议于2020年4月8日上午9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务预算报告》

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　2019年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利3,225.60万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-006）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　同意本次会计政策变更。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

　　公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-007）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度社会责任报告》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　2019年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

　　《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司2020年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2020年度相关审计费用。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-008）。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十五、审议并通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会结合2019年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计640.30万元。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》

　　同意对2019年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2020年预计发生的日常关联交易事项。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-009）。

　　该议案表决时关联董事进行了回避，公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

　　（表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票）

　　十七、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案》

　　由于工作变动,刘宝兴先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理阎广兴先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任严厉先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十八、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司公司章程〉的议案》

　　为不断规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等规定，结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2020-010）。

　　公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　十九、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　为不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意对现行《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临 2020-010）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十一、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十三、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司合同管理办法〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司合同管理办法》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十四、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十五、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

　　同意修订《北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　二十六、审议并通过《关于公司推行职业经理人制度相关工作的议案》

　　为深化公司体制、机制改革，健全完善市场化选人用人机制，激发经营管理者的创新活力和创业动力，促进上市公司战略转型升级发展，同意公司在高级管理层推行职业经理人制度的试点工作。

　　（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

　　以上第一、二、四、五、六、十二、十四、十六、十八、十九、二十一、二十二项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日附：简历

　　严厉，男，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级企业人力资源师。曾任北京公交广安商贸集团副经理；北京巴士汽车租赁有限责任公司副经理；北京北巴传媒投资有限公司党支部书记；北京巴士汽车租赁有限责任公司党支部书记、经理。

　　截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600386          证券简称：北巴传媒          编号：临2020-005

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2020年3月27日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十二次会议，会议于2020年4月8日上午9:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2019年年度报告的审核意见》

　　监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会对于2019年度公司实现盈利的独立意见：

　　本公司2019年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入52.28亿元，实现利润总额1.81亿元，归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，每股收益0.11元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。

　　监事会认为：

　　公司在2019年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2019年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2019年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

　　公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　2019年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利3,225.60万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

　　公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。监事会认为：公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-006）。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　五、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-007）。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　六、审议并通过《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》

　　监事会同意对2019年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2020年预计发生的日常关联交易事项。

　　公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-009）。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

　　《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

　　以上第一、二、四、六项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：600386          股票简称：北巴传媒          编号：临2020-006

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.4元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并口径实现归属于母公司所有者净利润87,156,716.98元，母公司实现净利润29,916,720.55元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为273,344,150.13元，由于会计政策变更调增1,344,997.56元，2019年期初本公司母公司累计未分配利润为274,689,147.69元。根据公司2018年度股东大会决议，按每10股派发现金红利1.10元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利88,704,000.00元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润29,916,720.55元的10%提取法定盈余公积金2,991,672.06元后，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为212,910,196.18元。

　　经公司第七届董事会第十八次会议审议，公司2019年度公司利润分配预案为：2019年度，公司拟以总股本为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利32,256,000.00元。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为37.01%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月8日召开公司第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，独立董事认为：公司董事会提出2019年度利润分配预案综合考虑了2020年的资金需求、和积极回报股东尤其是中小股东等因素，符合公司当前的实际情况，分配预案制定合理，符合《公司章程》的有关规定，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，我们一致同意《2019年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：600386          股票简称：北巴传媒          编号：临2020-007

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部修订的相关会计准则进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），北巴传媒公司于2019年4月25日召开的第七届十三次董事会会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　2、2019年4月30日，财政部发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称《通知》），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止，对一般企业财务报表格式进行了修订并提供了模板。2019年9月19日，财政部发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称《通知》），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，对合并财务报表格式进行了修订并提供了模板。

　　3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　4、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

　　上述会计政策变更事项经公司2020年4月8日董事会第七届第十八次会议审议通过。根据规定，公司依据财政部修订的合并企业财务报表格式编制了2019年度的财务报表，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

　　（二）具体的会计处理

　　（1）根据新金融工具准则的要求：

　　北巴传媒公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　（2）根据《通知》的要求：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　北巴传媒公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　（3）根据新债务重组准则的要求：

　　北巴传媒公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　（4）根据新非货币性交换准则的要求：

　　北巴传媒公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更。以上会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生和刘硕先生对本事项发表如下独立意见：

　　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　4、关于公司2019年度会计政策变更的专项说明。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：600386          股票简称：北巴传媒          编号：临2020-008

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2019年度审计机构，并顺利完成了公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：郑建彪，注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，至今为近四十家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。郑建彪近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　签字会计师：马祥涛，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为四家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。马祥涛近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　质量控制复核人：姜韬，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，2006年至今为八家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2013年成为审计合伙人，在事务所主要负责审计业务，同时担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。姜韬近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用140万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用30万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为致同会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘致同会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司于4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为本公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2020年度相关审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：600386          证券简称：北巴传媒          编号：临2020-009

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：2019年度实际发生的日常关联交易及2020年预计发生的日常关联交易事项。

　　● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　● 公司2020年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

　　释义

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月8日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

　　2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

　　3、独立董事的意见：公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生在董事会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2019年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；预计2020年度日常关联交易情况，我们事前对预计情况进行了核实，认为2020年度持续发生的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响；公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、本公司采购商品/接受劳务

　　单位：万元  

　　■

　　2、本公司出售商品/提供劳务

　　单位：万元  

　　■

　　（三） 2020年日常关联交易预计情况

　　1、本公司采购商品/接受劳务

　　单位：万元  

　　■

　　2、本公司出售商品/提供劳务

　　单位：万元  

　　■

　　说明：

　　经公司2019年第二次临时股东大会审议批准，公司与北京公交集团签署了《车身使用协议》及其补充协议，约定由北京公交集团继续授予本公司经营未来十年的公交车身使用权。本公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计68,210.00万元，每年未按各年度车身使用费余款的4.90%利率水平向北京公交集团支付资金占用费。2019年度，公司支付的车身使用费为6,821.00万元、资金占用费为3,008.06万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、北京公共交通控股（集团）有限公司

　　公司地址：北京市西城区南礼士路44号

　　法定代表人：王春杰

　　注册资本：511,492.27万元

　　经营范围: 汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

　　与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

　　2、北京公交集团资产管理有限公司

　　公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

　　法定代表人：高明

　　注册资本： 50,000万人民币

　　经营范围:资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

　　公司地址：北京市西城区阜外大街26号

　　法定代表人：张峻峰

　　注册资本： 83,969.6291万人民币

　　经营范围:省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；饮食服务；零售汽油煤油、柴油；危险货物运输；生产出租汽车安全防护装置、安全技术产品；北京现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；制造出租汽车计价器；销售液化石油气；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；汽车租赁；洗车；自有房产的物业管理；车辆检测；销售润滑油、通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件、汽车配件、出租汽车计价器；维修通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件；出租办公用房；出租商业用房；以下项目限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；保洁服务；代理、发布广告。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　4、北京旅游集散中心有限责任公司

　　公司地址：北京市东城区法华寺街91号院32号楼一层

　　法定代表人：张峻峰

　　注册资本： 3,000万人民币

　　经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务；省际包车客运、市内班线客运（旅游）、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至2019年02月05日）；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2022年09月10日）；旅游咨询；代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告；销售旅游商品、日用百货、文化体育用品、工艺美术品。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　5、北京市公交房地产开发公司

　　公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙32号

　　法定代表人：温宇

　　注册资本：3,258.10万元

　　经营范围: 开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　6、北京祥发汽车服务有限公司

　　公司地址：北京市海淀区车公庄西路38号

　　法定代表人：余瑞峰

　　注册资本：1,388万元

　　经营范围: 汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。

　　与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

　　（二）关联关系

　　北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及及其附属公司等各关联方间的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　1、公司 2020年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

　　2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　3、公司与关联方间的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、相关涉及日常关联交易事项的协议。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：600386          股票简称：北巴传媒          编号：临2020-010

　　债券代码：122398          债券简称：15北巴债

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：本次修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司章程〉的议案》及《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《公司章程》和《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》修订的主要内容

　　■

　　除上述补充修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。

　　二、公司《董事会议事规则》修订的主要内容

　　■

　　除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。

　　三、上网公告附件

　　北京巴士传媒股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月9日