股票代码：002727         股票简称：一心堂                    公告编号：2020-050号

　　债券代码：128067         债券简称：一心转债

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金

　　购买理财产品到期收回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币200,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

　　根据上述决议，2020年1月6日，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币15,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5062期（3个月）人民币对公结构性存款。产品收益起算日为2020年1月8日,到期日为2020年4月8日，产品收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.50%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。上述内容详见公司于2020年1月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2020-003号）。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金15,000万元及收益131.25万元。符合预期收益。

　　备查文件：《理财产品收期收回凭证》

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                    公告编号：2020-052号

　　债券代码：128067         债券简称：一心转债

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月8日9时整在公司会议室召开，本次会议通知于2020年3月27日通过邮件和书面形式发出。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司 〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》

　　《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月8日