本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月15日（星期三）上午9:30—10:30

　　●会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本行互动（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●投资者可以于2020年4月13日（星期一）下午17:00前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给本行，本行将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　2020年3月26日，本行董事会会议审议通过了《中信银行2019年度利润分配方案》，并与《中信银行股份有限公司2019年年度报告》于2020年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解本行2019年度经营业绩、利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本行将通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红投资者说明会”。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2020年4月15日（星期三）上午9:30—10:30

　　召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本行互动（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　三、本行参加人员

　　本行执行董事、行长兼财务总监方合英先生、董事会秘书张青女士、总行财务会计部总经理李佩霞女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月15日（星期三）上午9:30－10:30登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次业绩及现金分红投资者说明会。

　　2、投资者可以于2020年4月13日（星期一）下午17:00前，按本公告中提供的联系方式通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给本行，本行将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门： 董事会办公室

　　联 系 人： 胡天骄

　　联系电话： +86-10-85230010

　　联系传真： +86-10-85230081

　　联系邮箱： ir@citicbank.com

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2020年4月9日