证券代码：0024860    证券简称：嘉麟杰    公告编号：2020-023

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2020年4月7日以邮件和电话等方式向全体董事发出通知并经全体董事一致同意。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到4人，分别为董事杨希女士、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士；以通讯形式参加4人，分别为董事杨世滨先生、独立董事罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》

　　鉴于王洪艳女士申请辞去公司董事职务，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意补选白李存先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　独立董事对白李存先生的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

　　《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（    公告编号：2020-024）详见2020年4月9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年4月24日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-027）详见2020年4月9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002486                   证券简称：嘉麟杰    公告编号：2020-024

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事辞职的事项

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日晚间收到董事王洪艳女士的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务。王洪艳女士本次辞职后将不再在公司担任任何职务。

　　截至本公告日，王洪艳女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　此次王洪艳女士辞去董事职务，未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，王洪艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王洪艳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选董事的事项

　　公司于2020年4月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》，同意提名白李存先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选白李存先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

　　独立董事对白李存先生的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件：白李存先生简历

　　白李存，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学工商管理学硕士。2000年7月至2007年12月就职于金晶集团人力资源部；2008年3月至2012年2月就职于北京安汀医药生物科技有限公司人力资源部；2012年3月至2017年1月就职于联想控股下属联泓集团人力资源部；2018年2月至2018年7月就职于东旭新能源投资有限公司人力行政中心；2018年8月至2019年3月就职于东旭筑鼎投资发展集团有限公司人力行政运营中心；2019年4月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，负责人力、运营工作。

　　截至公告日，白李存先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。白李存先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

　　证券代码：0024860    证券简称：嘉麟杰    公告编号：2020-025

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。由于情况紧急，需要尽快召开监事会审议，本次会议于2020年4月7日以邮件和电话等方式向全体监事发出通知并经全体监事一致同意。本次会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》

　　鉴于陈云霞女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈云霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，陈云霞女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会稳定、规范运作，根据公司股东提名，拟补选曾冠钧先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（    公告编号：2020-026）详见2020年4月9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002486                   证券简称：嘉麟杰    公告编号：2020-026

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的事项

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日晚间收到监事会主席陈云霞女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。陈云霞女士本次辞职后将不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈云霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，陈云霞女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，陈云霞女士仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

　　截至本公告日，陈云霞女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。陈云霞女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对陈云霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选监事的事项

　　为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2020年4月8日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》，同意提名曾冠钧先生（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。补选曾冠钧先生为第五届监事会非职工代表监事事项完成后，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日

　　附件：曾冠钧先生简历

　　曾冠钧，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺欧商学院管理学硕士。2008年8月至2011年4月就职于香港李氏集团；2013年4月至2014年3月就职于北京高能时代环境技术股份有限公司投资部；2014年4月至2016年7月就职于中信戴卡股份有限公司投资证券部；2016年7月至2018年7月就职于墨柏林咨询并购部；2018年7月2019年3月就职于东旭集团有限公司投资本部；2019年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，投资总监、投资部总经理。

　　截至公告日，曾冠钧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。曾冠钧先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

　　证券代码：0024860    证券简称：嘉麟杰    公告编号：2020-027

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2020年4月24日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月24日14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年4月20日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案1已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案2由公司第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参与现场会议的股东的登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2020年4月22日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：孙梦瀛

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　联系人：孙梦瀛

　　联系电话：010-63541462

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议及相关公告；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议及相关公告

　　七、附件

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2020年第三次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年 月日

　　委托书有效日期：2020年月日至 年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。