一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以498663378为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务有电机、屏蔽电机电泵制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品类型如下:

　　■

　　作为我国特种电机的创始厂和主导厂，公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、水利、电力、航天、粮食等高科技领域。公司主要产品类型如下:

　　1．起重冶金电机

　　起重冶金电机是一种可以满足频繁起动、制动、过载、逆转、超速、冲击和振动工作场合需要的电动机，具有较大的过载能力和较高的机械强度，特别适用于短时或断续运转、频繁起动和制动、有过负荷及有显著振动与冲击的设备。起重冶金电机主要分为起重电机和冶金电机。公司曾为武钢2250工程、宝钢5m宽厚板工程、鞍钢2250工程、三峡工程闸门起升等工程提供了驱动电机。

　　（1）起重电机

　　起重电机适用于驱动各种型式的起重机械及其他类似设备的专用产品，具有较大的过载能力和较高的机械强度，特别适用于那些短时或断续周期工作制，频繁地起动、制动、有过负荷及有显著振动与冲击的设备。产品主要包括YZR、YZR3、YZP、YZP2、YPT、YPT3、YBZ、YBZS、YBZP、YBZP2、YFBZP及派生系列电动机。

　　（2）冶金电机

　　冶金电机主要用于钢铁行业机械设备传输上，如轧钢机、卷取机、平整机、剪切机、钢坯传送等，使用工况恶劣，环境温度高、水气大、粉尘多，具有可频繁起动、制动及正反转运行，调速范围宽、动态响应快、调速精度高、过载能力大和机械强度高等特点，能与国内外各种变频装置相配套，适用于V/F控制、转差角频率控制及矢量控制等控制方式。产品主要包括YG、YGP、YPT系列及派生系列电动机。

　　公司是全国起重冶金电机行业归口单位，负责起重冶金电机的技术归口和行业标准的制、修订工作，负责本行业主导产品的改型设计、鉴定与推广应用，负责新技术、新材料、试验方法的研究应用和推广工作，负责行业企业的技术指导和咨询工作。公司起重冶金电机属于国内首创产品主要技术性能指标处于国内领先水平，完全可替代进口产品。

　　2．核用电机

　　核用电机是用于核电站安全相关的水泵、风机及相关设备配套的电机。公司在2007年通过了机械工业联合会组织的“核电站用1E级三相异步电动机”行业鉴定，2009年在国内同行业中第一个获得国家核安全局颁发的“民用核安全电气设备设计许可证”和“民用核安全电气设备制造许可证”，2017年安全级K3类10kV级电机通过机械工业联合会组织鉴定。产品主要包括低压安全注入泵、安全壳喷淋泵、设备冷却水泵、电动辅助给水泵、重要厂用水泵、主给水泵和ETY风机等水泵风机配套电机。

　　3．高压方箱电机

　　（1）YAKK、YAKS系列增安型高压三相异步电动机

　　该系列电动机是公司采用国内外先进技术，结合公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的防爆系列产品，具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点，主要用于石油、化工、化肥、煤炭等行业，适用于爆炸性气体环境危险分类为 “2”区的危险场所，目前该系列产品处于国内领先水平。

　　（2）YZYKK、YZYKS系列正压外壳型高压三相异步电动机

　　该系列电动机是公司采用国内外先进技术，结合公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的防爆系列产品，具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。适用于爆炸性环境“1”区或“2”区的危险场所，不受无火花试验及TE时间的限制，产品防爆级别高，性能优良，安全可靠，可广泛应用石油、化工等防爆场所。正压外壳型电动机是公司自主研发的新一代防爆产品，处于国内领先水平。

　　（3）YXKK、YX、YXKS高压高效系列三相异步电动机

　　该系列电动机是公司采用国内外先进技术，结公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的系列产品，具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。产品主要用于钢铁、石油、化工、煤炭、冶金、水利、电力等领域中的非防爆场所，用于驱动各种机械设备，电机在容量及重量上均达到国内同类产品的最高水平。

　　（4）YJKK、YJ、YJKS系列紧凑型高压高效率三相异步电动机

　　该系列电动机是公司在YXKK、YX、YXKS系列电机基础上进一步优化设计的全新一代产品，具有高效、高功率密度、模块化、低噪声、振动小、可靠性高、外形美观、使用寿命长、安装维护方便等优点。主要用于钢铁、石油、化工、煤炭、冶金、水利、电力等领域中的非防爆场所，用于驱动各种机械设备，其综合性能指标完全达到世界先进水平。

　　4．防爆电机

　　防爆电机是一种可以在爆炸性气体环境或爆炸性粉尘环境中使用的电动机。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外，在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等场所也被广泛应用。防爆电机作为爆炸性环境主要的动力设备，通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。

　　防爆电机是公司的核心产品，主要产品有低压YB3、YBX3、YBX4、YBPT3、YBF3、YBFB3、YBGB3等系列，高压YB2、YB3、YBX3、YBX、YBKK、YBKS、YBF等系列，隔爆型电动机的主要特点是具有隔爆型外壳，利用较小的间隙，将爆炸限制在外壳内部，达到不向外传爆的特点，隔爆型电机与其它防爆形式的电机相比安装简单、可靠，操作便利，并具有效率高、振动小、噪声低等特点。

　　5．同步电动机

　　公司同步电动机主要分为防爆型同步电机和非防爆型同步电机。

　　防爆型同步电机基本系列包括TAW系列增安型无刷励磁同步电动机、TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机、TZYW/TAW系列正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机，广泛应用在冶金、石油、石化、电力等行业的防爆场所，拖动往复式压缩机等大型机械。以上系列同步电动机具有高效节能、外形美观、振动小、噪声低、防护等级高、运行安全可靠和使用维护方便等特点。

　　非防爆同步电机包括T系列同步电动机、TW系列无刷励磁同步电动机、TK系列空气压缩机用同步电动机，该系列是专为空气压缩机配套的同步电动机，主要用于制冷和化肥等行业驱动往复式压缩机，也可用于拖动非防爆场所的风机、水泵以及发电机组等通用设备，具有转速恒定、运行平稳、转动惯量大、噪音低、振动小等优点；TL系列立式同步电动机，该系列电机用于拖到水泵等通用负载，具有牵入转矩高的优点。TDMK、TMW系列矿山磨机用（无刷）励磁同步电动机，该系列电机用于拖动矿山磨机类负载，例如格子型球磨机、棒磨机、磨煤机等，具有运行平稳、转动惯量大、噪声低、振动小、起动转矩高等优点。

　　6．普通电机

　　普通电动机分为高压和低压两个系列，低压电动机主要有YX3系列电动机、YE3系列电动机、YE4系列电动机及派生系列电动机。YE3系列电动机具有高性能的优点，可广泛应用于非防爆区域。YE4系列高效率三相异步电动机，效率指标满足IEC60034-30中规定的IE4效率指标，IE4效率指标为目前国际上已实施的最高能效标准。公司YE4系列电机目前已完成图纸设计，公司YE4系列电机目前已完成批量试制，是国内第一个全系列取得了CQC认证、节能认证、能效标识的低压系列电机，具备了市场供货的条件。高压普通电机主要产品有Y2、Y3系列高压三相异步电动机，通常用于驱动非爆炸性环境的泵、风机、压缩机和其他传动机械。

　　7．屏蔽电泵（电动机）

　　屏蔽电泵是一种完全无泄漏的密封泵，具有安全可靠、维护简单、环保无泄漏、体积小重量轻等特点，特别适合输送高温高压、有毒性、有腐蚀性、贵重的液体介质，采用特殊设计的电泵也可以用于气体的输送。

　　1）核3级屏蔽电泵用于核电站反应堆冷却剂等输送,核用电泵是用于核电站安全相关的液体、气体的输送。公司已经获得国家核安全局颁发的“民用核安全机械设备设计许可证”和“民用核安全机械设备制造许可证”。典型产品硼酸再循环泵、除气塔疏水泵、前贮槽泵等。

　　2）立式高温高压屏蔽电机电泵，主要用于高温高压液体的输送，公司国内首家实现机泵一体供货，产品技术水平达到了国外同类产品水平。

　　3）石油化工用卧式高温高压屏蔽电泵，该产品是适用于炼油工业液相加氢工业的全新产品，产品具有输送介质温度高、压力高、易燃易爆、高腐蚀的特点，部分高工况产品适用于两相流工况，技术难度极高。目前，包括公司在内全世界只有三家企业能够生产此类电泵，性能和指标达到国外同类产品水平。

　　8．永磁电机

　　永磁电机是现代材料科学、电力电子科学及电动机控制理论相结合的产物。永磁电机利用永磁材料产生磁场，替代传统电机由电流励磁产生磁场，使得永磁电机具有结构简单、运行可靠、体积小、重量轻、损耗低、效率高，电动机的外形和尺寸灵活多变等显著特点，因此永磁电机近几年发展迅猛。

　　为适应市场发展的需要，现已完成TBYC系列自起动隔爆型三相永磁同步电动机、TBYCP系列变频起动隔爆型三相永磁同步电动机、TFBY系列隔爆型三相永磁同步发电机等全系列图纸设计与开发工作，目前已具备批量订货条件。同时TBYC系列电机被工信部授予“能效之星”称号，并主导完成该系列电机行业标准的起草制定工作。

　　（三）经营模式

　　1. 采购模式

　　公司的原材料采购、外协外包、设备及备件采购由采购中心负责，其中采购主要手段采用招标方式进行，招标采购方式为公开招标、自主招标两种。部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行，所有采购均遵循质优优先、价低优先、近途优先的原则，辅助物资采购主要以电商平台采购。

　　2. 生产模式

　　公司采用“以销定产”的方式组织生产经营活动，根据用户需求，按照订单进行多品种批量生产。生产管理部门根据订单组织产前准备、下达生产计划和物料需求的工作并督导采购与制造过程，确保订单按时、按量制造完成，营销部门按订单约定日期将产品交付用户。

　　3. 销售模式

　　公司采取以直销为主、代理销售为辅的销售模式，设有销售公司统揽公司的销售工作，在全国各主要城市设有办事处作为直销机构。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　公司产品在下游行业有广阔的应用领域，能够维持较高的景气度。2019年，公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定，通过加大营销力度、调整营销模式、优化订货结构等方式，提升项目中标率，继续巩固与提升市场占有率。同时，加大新产品研发与推广力度，培育新的利润增长点。

　　（五）所属行业的发展阶段、周期性特点及公司的行业地位

　　1.行业发展态势

　　我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行总体平稳，稳中有“进”也有“变”，国际局势也在发生深刻变化，下行压力有所加大。2019年度，电机行业产销量增长平稳，但增幅收窄，行业平均综合经济效益指数虽有增长，但行业成本费用利润率平均值较低，行业市场格局渐变，竞争仍十分激烈。《中国制造2025》提出了未来发展方向：推进智能化、精细化、绿色化、服务化、品牌化，由此提升制造业的智能制造、高科技含量附加值。在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机成为电机产业发展的必然方向。

　　2.公司所处的行业地位

　　根据中国电器工业协会中小型电机行业协会统计，2019年公司经济效益指标从年初的电动机行业第6位跃升至第2位，实现稳步增长。公司产品系列较为齐全，生产能力较强，产品业绩也较多，尤其在新产品创新研发、产品技术升级、填补技术空白、国产替代、产品特殊个性化需求定制等方面有较大优势，是许多用户的一类甲级供应商。在防爆电机领域，公司具有完善的生产资质、产品业绩、生产能力、较高的技术水平以及良好的品牌优势，用户会把公司作为主要供应商之一，市场份额相对稳定。

　　公司瞄准市场，提早研发并推广高效节能电机，第一批获工信部授予的“能效之星”称号，产品主要应用于石油石化行业、煤炭及煤化工行业、钢铁行业、核电、火电行业等能源性行业。除此以外，在环保、造纸、港口、制药、污水处理、船舶及水利等行业也均配有公司产品，多元化的产品特点增强了公司抵抗市场风险的能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司完成以下重点工作：

　　（一）市场开发方面

　　强化行业管理机制，设立行业专员，定期进行走访和项目跟进，快速有效传递信息；关注市场的变化并及时制定相应的策略，满足市场需求；加强营业网点建设，进一步贴近市场；加大新产品市场推广力度，进一步提升品牌认可度。

　　（二）技术进步方面

　　设立哈尔滨研发分公司，加强新产品研发工作。组织开展新产品推介会，将YBX4系列高效电机等10项新产品推向市场；全球首台四代核电“心脏”装备主氦风机通过现场验收并交付用户；“华龙一号”核电厂用高压三相异步电动机成功研制，产品的各项性能指标优异，进一步提升核电市场影响力；公司与中海油惠州石化研制的我国单机功率最大的 TZYW/TAW10000-20正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机顺利通过中国机械工业联合会专家委员会的鉴定，鉴定结果为整体技术水平达到国际先进；完成了首台高速磁悬浮三相永磁同步电动机、高压永磁直驱同步电动机及隔爆型半直驱永磁同步电动机的研制工作，该批次永磁电机的成功研制，填补了公司在高速永磁电机、高压直驱电机、半直驱电机领域的空白，拓展了公司永磁电机的产品种类；公司大型高压立式同步电动机取得突破，为黑龙江省三江平原青龙山灌区一期工程研制的TL2240-40/3250立式同步电动机通过用户验收；为恒逸（文莱）PMB项目设计制造的我国首台变频大型防爆同步电动机TZYW7350-20投入商业运行；加大科研院校的合作力度，开展多项前沿科研项目合作。全年研发投入6,903.4万元。

　　“基于典型负载和工况匹配的电机系统节能技术与产品开发”获得中国机械工业科学技术进步奖一等奖；电机系统节能技术与产品开发获得机械工业科学技术一等奖；获得黑龙江省“老字号”企业认定。

　　（三）质量管理方面

　　持续以工艺规范和可追溯性为重点，深化质量过程管控。开展检验规范梳理工作，严肃工序责任制，制定质量红线。对外协采购零部件逐检，电机整机装配全过程在检查员的监管下进行，电机采取整机试验抽查方式，定期对存库电机返回拆检检查并有针对性的落实整改。加强对供应商的管理，确保其质量体系有效运行，进一步提升质量管理水平。公司聘请第三方监造驻厂开展质量改进工作，扩大驻厂检验流动覆盖范围，切实提升工作质量和产品质量。

　　（四）生产制造方面

　　持续强化“大生产”意识，不断提升生产组织效率和科学性。明确公司内部责任，充分发挥产品制造部生产指挥中心的枢纽作用，实行全面监控生产流程，严格执行调度指令，加强内部生产资源协调配置，提高生产能力。转变生产系统考核导向，不断提升履约水平。扩大半成品加工范围、利用信息化手段优化生产组织，提升公司的生产制造能力。

　　（五）供应链建设方面

　　供应商分级管理，持续优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系。改变付款模式，合理调剂分配付款资金，充分发挥资金的调节作用。实施采购品质提升计划，确保从源头上提升外购件质量，保障采购战略安全。

　　（六）精细管理方面

　　全面开展内部控制管理工作，完善机构设置、内控管理自查、修订制度、规范流程、识别风险及制定应对措施与调研等工作。并从制度体系、采购管理、产品制造、人力资源、安全生产等多方面推行精细管理，提升工作质量和效率。

　　（七）产业布局方面

　　公司拥有佳木斯、苏州两大生产基地，国内主要城市均设有产品服务中心和销售机构，并持续推进产业链延伸，设立河南、河北、新疆、榆林等分公司，逐步扩大维修维保业务规模，同时加强远程测控服务工作，初步形成公司现代化服务产业布局。

　　（八）风险防控方面

　　持续强化风险意识，有效化解各项风险。建立风险监测季报制度、重大风险及时报告制度及信息联络员制度，有效防范和化解公司经营风险。华锐风电应收账款取得有效进展，回款5500万元；成立中小股东诉讼工作小组，开通“一对一”和解渠道，积极赔付中小股东；上海佳电也通过吸收合并的方式完成注销；开展合同文本专项检查与合规性自查，增强风险防控能力。

　　（九）投资者管理方面

　　公司重视投资者关系管理工作，建立健全投资者沟通平台，加强与投资者和潜在投资者的沟通交流，及时回复投资者的提问，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强信息披露，及时、规范披露各种重大信息，提升公司的透明度。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000922            证券简称：佳电股份             公告编号：2020-008

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

　　有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十一次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2020年4月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名(其中独立董事蔡昌、金惟伟；董事车东光、魏国栋、王非通过通讯表决方式出席)，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　1、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　2、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过关于《2019年度财务报告》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》中第十二节——财务报告。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　4、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案

　　本次利润分配预案为：公司以总股本498,663,378股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2020-010）。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　5、审议通过关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

　　经与会董事认真讨论，确认公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2019年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　6、审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查，在此基础上编制了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表独立意见：公司已根据自身生产经营特点，建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，能够防范日常运作中的经营管理风险，内部控制制度执行有效。公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设、健全及运行情况，同意将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　7、审议通过关于《预计2020年度日常关联交易》的议案

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司2020年度拟与关联人发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（        公告编号：2020-012）。

　　公司董事车东光先生在哈尔滨电气集团有限公司任职，董事魏国栋先生、王非先生在北京建龙重工集团有限公司任职，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余6名董事审议表决此项议案。

　　本子议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　8、审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　9、审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

　　根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》，公司报告期内履职的独立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

　　董事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构的资质和2019年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-011）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　11、审议通过关于《续聘常年法律顾问》的议案

　　董事会审查了北京市通商律事务所作为公司常年法律顾问的资质和2019年的工作情况，决定续聘北京市通商律师事务所为本公司2020年度的常年法律顾问，聘期一年。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　12、审议通过关于《会计政策变更》的议案

　　经与会董事研究讨论，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事就第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-013）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过关于《公司全面风险管理制度》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《全面风险管理制度》的公告。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　14、审议通过关于《2019年度内部控制体系工作报告》的议案

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　15、审议通过关于《2019年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（        公告编号：2020-014）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　16、审议通过关于《召开2019年年度股东大会》的议案

　　公司董事会将于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-016）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000922         证券简称：佳电股份            公告编号：2020-009

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

　　有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2020年4月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中马春海先生通过通讯表决方式出席)，实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

　　1、 审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　2、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过关于《2019年度财务报告》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》中第十二节——财务报告。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　4、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案

　　本次利润分配预案为:公司以总股本498,663,378股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2020-010）

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　5、审议通过关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-015）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　6、审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　7、审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况》的议案

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　8、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

　　监事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构的资质和2019年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　9、审议通过关于《会计政策变更》的议案

　　经与会监事研究讨论，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-0113）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过关于《2019年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备、核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值、核销资产的决议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的关于《2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（        公告编号：2020-014）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000922              证券简称：佳电股份              公告编号：2020-010

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

　　有限公司关于2019年度利润分配

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月7日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润344,784,909.99元，本年度可供股东分配利润为344,784,909.99元，加上年初未分配利润2,496,667.9元，提取盈余公积34,083,140.3元后，可供股东分配的利润313,798,437.35元。

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司总股本498,663,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，共计派发现金39,893,070.24元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　若董事会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及《公司章程》的要求。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项出具的独立意见。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000922        证券简称：佳电股份          公告编号：2020-011

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2020年度审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中天运具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，中天运遵循独立、客观、公正、公允的原则， 较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘中天运为公司2020年度审计机构，负责公司年报审计、内部控制审计、募集资金审计及股权激励实施股份支付审计等，聘期一年，费用合计84万元。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　是否曾从事过证券服务业务： 是

　　投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：是，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

　　若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

　　分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　分支机构历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所成立于2015年4月，自成立以来，立足黑龙江，面向全国，为国有大中型企事业单位及上市公司提供优质的审计、咨询服务。黑龙江分所执行总所人力资源、执业标准和利益分配完全统一的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。

　　分支机构注册地址：哈尔滨市香坊区和平路66号（华东大厦）B栋9层04室

　　分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金。

　　2.人员信息

　　2019年末合伙人数量：72人

　　2019年末注册会计师数量：687人

　　2019年末从业人员数量：1,897人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　从事过证券服务业务的注册会计师数量：300余人

　　拟签字注册会计师1姓名：唐宗明

　　拟签字注册会计师1从业经历：首批资深注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计。

　　拟签字注册会计师2姓名：刘影

　　拟签字注册会计师2从业经历： 2002年起从事注册会计师业务，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年12月转至中天运，先后为黑龙江黑化集团有限公司，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务。

　　3.业务信息

　　最近一年总收入（2018年）：69,555.34万元

　　最近一年审计业务收入（2018年）：48,166.63万元

　　最近一年证券业务收入（2018年）：13,809.77万元

　　最近一年审计公司家数（2018年）：7000余家

　　最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

　　项目合伙人的从业经历：唐宗明，首批资深注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计。

　　项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

　　项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

　　项目合伙人从事证券业务的年限：10年

　　项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　项目质量控制负责人的从业经历：王红梅，1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

　　项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

　　项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：18年（此为王红梅总的年限）

　　项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师1的从业经历：唐宗明，首批资深注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计。

　　拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师1从事过证券服务业务的年限：10年

　　拟签字注册会计师2的从业经历：刘影，2002年起从事注册会计师业务，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年12月转至中天运，先后为黑龙江黑化集团有限公司，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务。

　　拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师2从事过证券服务业务的年限：6年

　　拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

　　5．诚信记录

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　近三年受到的刑事处罚：无。

　　近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，2018年12月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崴、李朝阳）》（〔2018〕115号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崴、李朝阳予以警告并罚款处理。

　　近三年受到的行政监管措施：（1）2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号），中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告。（2）2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。（3）2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） 及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（4）2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（5）2019年12月，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

　　近三年受到的自律监管措施：2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

　　拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中天运进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中天运会计师事务所为公司 2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是公司2017年通过公开招标选聘的年报审计机构。在公司2017年至2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

　　同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，同意将该事项提交至公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，坚持独立审计准则，可以较好的为公司提供审计服务，从公司审计工作的连续性考虑，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构。同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000922             证券简称：佳电股份        公告编号：2020-012

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

　　有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《预计2020年度日常关联交易》的议案。预计2020年度，公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易总额不超过2,547.3万元，2019年度实际发生日常关联交易总额为2,279.58万元。董事会审议该议案时，董事车东光、魏国栋、王非作为关联董事已回避表决。

　　经公司核查，上述关联交易主体均不是失信责任主体。本次预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　具体关联交易类别和金额等信息详见下表：

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、哈尔滨电气集团有限公司

　　法定代表人：斯泽夫

　　注册资本：200,000万元

　　成立日期：1994年10月06日

　　注册地址：哈尔滨市松北区创新一路1399号

　　经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务数据：

　　哈电集团主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额6,271,997万元，负债总额4,082,686万元，净资产2,189,311万元；2019年度，累计实现营业收入2,548,883万元，净利润34,922万元。(未经审计)

　　关联关系：哈电集团为公司的控股股东，其下属公司指哈电集团直接或间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款规定，公司及子公司与哈电集团及其下属公司构成关联关系，与其日常交易业务构成关联交易。

　　2、北京建龙重工集团有限公司

　　法定代表人：张志祥

　　注册资本：100,000万元

　　成立日期：2006年12月08日

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼

　　经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　最近一年主要财务数据：

　　建龙集团主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额13,238,972.4万元，负债总额8,771,036.39万元，净资产4,467,936.01万元；2019年度，累计实现营业收入15,199,555.12万元，净利润595,867.77万元。(未经审计)

　　关联关系：建龙集团为公司持股5%以上的股东，其下属公司指建龙集团直接或间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定，公司及子公司与建龙集团及其下属公司构成关联关系，与其日常交易业务构成关联交易。

　　履约能力分析

　　根据上述关联方的基本情况以及公司所知悉的关联方良好的商业信誉等信息，公司董事会认为关联方能够遵守约定，支付关联交易款和为公司提供良好的服务。

　　三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据

　　1、上述日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际数量计算，付款安排和结算方式参照行业普通习惯做法或公认规则执行。

　　2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链。因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1、公司在召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事就《预计2020年度日常关联交易》事项发表的了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；