一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、深汕合作区、河源等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、别墅等多种类型，累计开发面积数百万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。面对行业发展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强国企资源整合，积极寻求系统内项目合作机会，通过与深圳市地铁集团合作开发横岗车辆段项目，与深圳市特区建设发展集团有限公司合作开发河源项目，实现优势互补。公司紧跟政府的发展战略，与多地政府紧密合作，积极探索城市更新、保障房建设等房地产开发模式，力争实现项目获取方式的多元化，报告期内，公司积极参与宝安区海乐花园棚改项目，并取得大鹏新区上洞电厂城市更新单元人才住房和保障房代建项目，成功入选南山区、福田区、盐田区、大鹏新区4个区政府代建库，成为政府建设项目的预选服务商。公司响应国家住房租赁政策，设立了深圳市房屋租赁运营管理公司，旨在将公司打造为集住房、商业物业资产经营及相关地产金融业务于一体的综合性平台，满足客户多样化的居住生活需求。通过多年不懈努力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式。未来，房地产行业机遇与挑战并存，公司将继续关注行业发展动向, 牢牢把握粤港澳大湾区建设和国资国企综合改革契机，进一步积聚发展资源，激发企业活力，实现快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：以上持股比例为截止2019年12月31日数据。深圳市远致投资有限公司已于2020年3月3日更名为深圳市资本运营集团有限公司，详情参见公司于2020年3月6日刊登于巨潮资讯网2020-005 号公告。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（一）宏观经济形势及行业发展状况

　　2019年，我国经济运行总体平稳，供给侧改革成效显著，人均发展水平突破一万美元，标志着全面建成小康社会已取得了重大进展。全年国内生产总值较去年增长6.1%，仍保持在合理区间，但受中美贸易摩擦等因素影响，经济增速显著收缩。2019年，中央重申房住不炒，并明确提出不将房地产作为短期刺激经济的手段，把稳地价、稳房价、稳预期落到实处，防止楼市大起大落。对各地区全面推行因城施策，各城市间住房政策逐渐分化，热点地区调控措施仍持续加强。

　　2019年，国内房地产市场发展趋于理性，地产行业进入到分化加剧、客户导向及精细化管理的调整期。据中国统计局数据显示，2019年全国房地产销售面积同比微降0.1%，销售金额同比增长6.5%，但销售金额增速同比走低。根据CREIS中指数据显示，全国楼市总体成交量上升3.5%，百城房价涨幅为3.34%。土地市场逐渐降温，溢价率呈下滑趋势。房地产开发投资较上年增长近10%，但由于年内房企融资政策进一步收紧，未来增速预计将缓慢回落。

　　公司项目主要分布在深圳、广州、天津、西安、长沙等一、二线城市。2019年，一、二线城市房地产市场销量和价格保持了小幅上涨，年末广州、深圳等城市住房政策也稍有放松。鉴于我国城镇化仍蕴藏巨大发展空间，头部城市住房需求仍未充分得到满足，一、二线城市房地产市场仍具潜力，且抗风险能力较强。因此，公司会继续坚持深耕一、二线城市，合理扩大规模，并控制负债水平，坚守财务健康底线；注重房地产主业和上下游产业链的协同发展，力争穿越周期，稳健发展。

　　（二）公司经营与管理情况回顾

　　2019年，中央多次强调坚持房住不炒，坚决遏制房地产泡沫化倾向，着力防范房地产金融风险，各地因城施策，调控机制愈加完善，行业集中度持续提升。面对外部复杂形势和严峻挑战，公司上下齐心、主动作为，高质量完成全年任务，可持续发展活力进一步增强。全年实现营业收入37.31亿元，利润总额11.03亿元，归属于母公司股东的净利润8.01亿元，加权平均净资产收益率为12.39%；截至2019年12月31日，公司总资产157.45亿元、归属于上市公司股东的净资产67.36亿元，资产负债率为54.46%，资产状况优良，财务风险可控。

　　1、多措并举促销售，项目价值得提升

　　2019年，公司密切监控市场动态，科学研判行业趋势，及时调整营销策略和销售节奏，在坚持价值营销的同时有效提速产品去化。年内，重点项目长沙振业城三期A、B组团住宅实现清盘，广州天颂花园价量稳升，深汕时代花园一期受市场热捧成为振业首个“日光盘”，其他项目销售工作稳步推进。公司全年累计实现合同销售面积22.72万平方米，合同销售金额39.53亿元，回笼资金39.25亿元，分别较去年增长1%、26%、26%。

　　2、“一体两翼”齐发力，资源拓展显成效

　　公司坚定实施“一体两翼”战略部署，在推进现有项目开发的同时，积极关注土地市场动态，持续优化投资筛选策略和流程指引，多渠道寻求优质资源，先后竞得天津海洋新区、西安高陵和东莞清溪地块，累计投资20亿元，新增计容建面27万平米。另外，“两翼”业务逐步发力，公司首个代建工程大鹏上洞电厂项目正式动工，首个棚改项目前期工作加快推进，物业出租率和租金收缴率双双逆势增长，全年实现资产经营收入1.05亿元，自有物业出租率达到95%以上。

　　3、成本管控趋完善，工程质量稳提高

　　一是持续优化招标采购制度流程，不断完善电子招标平台，扩充注册合作单位，将营销招标纳入“阳光招采”系统，实现项目开发关键环节全覆盖；二是动态成本管理更见精细化水平，签证变更量大幅降低，且整体合格率直线上升；三是深入推进精细化审图，专家论证环节前置，有效提升了项目设计水平；四是项目开发平稳有序，关键节点完成率进一步提高，现场安全生产继续保持零事故，多地楼盘项目荣获当地主管单位颁发的工程质量奖项。

　　4、制度改革在路上，管理基础渐夯实

　　公司积极响应国资国企号召，稳步推进制度改革。一是完善资金管控制度体系，统筹资金利用、激活资金存量，累计新增融资18.4亿元、利用闲置资金获得收益7,151万元；二是积极构建“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”管理体系，探索研究项目跟投、股权激励计划等中长期激励约束机制的适用性，发放董事会特别奖励基金92万元，考核激励的市场化改革持续推进；三是规范运作水平不断提升，公司信息披露连续七年获得深交所A级评级，法人治理获评深圳上市公司“绿色治理十佳”称号。

　　5、精准扶贫不松懈，社会责任勇担当

　　当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。在对口帮扶的新四村，公司创新产业扶贫模式，带动当地贫困户创收，增加豪猪存栏量，帮助贫困户打开柑橘销售渠道，农户4,000余斤柑橘全部得以销售。在河源地区遭遇特大洪灾之时，公司第一时间组织捐款，并安排20多万专项资金重建损毁道路，保障当地居民正常的生产生活需求。截止2019年底，新四村精准扶贫帮扶到位资金637万元，实际使用417万元，新四村全部59户156名建档立卡贫困人口全部实现脱贫，贫困村成功摘帽出列，为2020年全面建成小康社会贡献了振业力量。

　　（三）公司项目等业务进展情况

　　1、新增土地储备项目

　　■

　　2、累计土地储备情况

　　■

　　注：累计土地储备情况为截止到2019年12月31日尚未开发且未取得开工许可证的项目储备。

　　3、主要项目开发情况

　　■

　　注：主要项目开发情况为截止到2019年12月31日在建及新竣工项目。

　　4、主要项目销售情况

　　■

　　注：公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业（项目推广名：锦荟 Park）位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定，项目用地登记在深圳地铁名下，以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开发建设、物业租售等手续，本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式：本公司向深圳地铁支付86,636.84万元，获得住宅、商务公寓和配套物业70%的投资、开发、收益权，而商业物业及车位由深圳地铁负责全部投资，产权归深圳地铁所有（详情参见公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。

　　5、主要项目出租情况

　　■

　　（四）融资情况

　　2019年，公司利用金融机构贷款、发行中期票据等等方式进行融资。金融借款主要是中长期银行借款，利率区间主要按照中国人民银行同期贷款基准利率进行浮动。公司本年成功发行了2019年度第一期中期票据，期限三年，票面利率为5%。

　　融资途径

　　单位：亿元

　　■

　　（五）发展战略和未来一年经营计划

　　未来，公司将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实深圳市委市政府、市国资委的战略决策部署，牢牢把握粤港澳大湾区建设和国资国企综合改革契机，充分发扬“团结、坚韧、职业、感恩”的企业精神，努力践行“坚持房地产主业不动摇，坚持国企特色不动摇；以房地产开发主营业务为一体，住房租赁和房地产产业链延伸为两翼；辅以党的建设、长效激励、大监督、改革创新容错、职业化提升五大保障体系”的“2125”发展战略，激发企业内生动力，快速延伸产业链，走稳走好新时代高质量发展之路。

　　2020年经营发展计划

　　1、资金回笼≥25.60亿元

　　2、合同销售收入≥32.84亿元

　　3、合同销售面积≥20.66万平方米

　　（以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟PARK项目）

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，对原报表格式进行相应的变更，具体情况详见公司2019年度财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年2月，本公司取得河源市振业深河投资置业有限公司50%股权并已完成工商变更，股权取得成本为12,771万元，该公司自购买之日起纳入合并报表范围。

　　2019年4月3日，本公司出资设立全资子公司天津振业津海房地产开发有限公司，注册资本10000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　2019年9月30日，本公司出资设立全资子公司东莞市振业投资发展有限公司，注册资本10,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　2019年10月30日，本公司出资设立全子公司西安振业创发置业有限公司，注册资本为20,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事长： 赵宏伟

　　二〇二〇年四月七日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A        公告编号：2020-008

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次定期会议于2020年4月7日上午在深圳湾科技生态园11栋A座42层多功能厅召开，会议通知及文件于2020年3月27日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》）。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度社会责任报告》）。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》）。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2019年度利润分配预案的公告》）。

　　六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2020年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定2020年度经营发展计划如下：资金回笼≥25.60亿元；合同销售收入≥32.84亿元；合同销售面积≥20.66万平方米（以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟PARK项目）。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度内部控制评价报告》）。

　　八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》）。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议14次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项13项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项7项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2019年度履职情况汇总报告》：2019年，董事会提名委员召开定期会议1次，审议通过决议事项1项，决议事项及时报告董事会。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2019年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度独立董事履职情况报告》。

　　十四、在关联董事赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰回避的情况下，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对非独立董事2019年度履职情况进行考核的议案》：2019年，公司非独立董事诚信、勤勉地履行职责，共参加公司董事会34次，各专门委员会20次，并对所有事项发表了同意的表决意见。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对天职国际会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》：2019年度，天职国际会计师事务所按照审计计划开展各项工作，并按时完成审计任务，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度全面风险管理报告》：2019年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统筹安排，紧扣关键指标，以持续强化风险防控体系为重点，将风险管理工作与企业日常经营管理紧密相结合。

　　十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2019年度股东大会的通知》）。

　　上述第一、二、四、五、八项议案将提交2019年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年四月九日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A              公告编号：2020-009

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2020年4月7日上午在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开，会议通知及文件于2020年4月1日以网络方式送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年年度报告》）。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2019年度利润分配预案的公告》）。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年度内部控制评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并出具了审核意见如下：天职国际已顺利完成公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度监事会报告》）。

　　以上第一、二、三、五、六项议案将提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二〇年四月九日

　　股票代码：000006     股票简称：深振业A        公告编号：2020-011

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2020年4月7日召开第九届董事会2020年第一次定期会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，公司2019年度母公司的利润总额为1,006,045,061.09元，净利润为1,045,389,321.58 元，归属于上市公司股东的净利润为801,163,074.41元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金104,538,932.16元，提取20%的任意盈余公积金209,077,864.32元，两项合计313,616,796.48元。

　　为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出利润分配预案：以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.79元（含税），共分配利润241,649,113.23元，占本年归属母公司股东净利润801,163,074.41元的30.16%。本次分配后，母公司未分配利润余额1,018,754,727.24元。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第一次定期会议决议

　　2、第九届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事关于利润分配的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年四月九日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A              公告编号：2020-012

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2020年4月7日召开第九届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所情况说明

　　天职国际已顺利完成公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，公司决定继续聘任天职国际承担公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。

　　历经三十多年的发展，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，设有近30家分支机构。各分支机构在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。天职国际还是Baker Tilly（全球排名前十的会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　业务资质：会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额和保额均已满足监管机构要求，2019年度未新增计提职业风险基金。

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：6亿元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：全球排名第十的国际会计网络Baker Tilly International在中国地区的唯一成员所

　　分支机构情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　分支机构历史沿革：审计业务天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具体承办，深圳分所成立于2005年，分所负责人为屈先富，2018年度营业收入1.41亿元，注册会计师人数为70人，深圳分所自成立一直从事证券审计业务。

　　分支机构注册地址：深圳市福田区深南中路2002号中核大厦9楼

　　分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　分支机构职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额和保额均已满足监管机构要求，2019年度未新增计提职业风险基金。

　　分支机构职业风险基金使用：0元

　　分支机构职业保险累计赔偿限额：6亿元

　　分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　分支机构是否加入相关国际会计网络：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及下属分所为一体化经营，一并加入Baker Tilly International。

　　2.人员信息

　　上年末合伙人数量（2019年12月31日）：55人

　　注册会计师数量：1,208人

　　从业人员数量（2019年12月31日）：5,030人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过700人

　　拟签字注册会计师1姓名：黎明

　　拟签字注册会计师1从业经历：从1999年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为赢时胜（300377）、爱司凯（300521）、森霸传感（300701）、长城证券（002939）、飞荣达（300602）、深振业A（000006）、深圳机场（000089）、招商证券（600999）、东阿阿胶（000423）等上市公司和IPO企业提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　拟签字注册会计师2姓名：陈子涵

　　拟签字注册会计师2从业经历：从2004年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为览海投资（600896）、中炬高新（600872）、赢时胜（300377）、长城证券（002939）、深振业A（000006）、招商证券（600999）、东阿阿胶（000423）等上市公司和IPO企业提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　3.业务信息

　　最近一年总收入（2018年）：16.62亿元

　　最近一年审计业务收入（2018年）：12.37亿元

　　最近一年证券业务收入（2018年）：3.76亿元

　　最近一年审计公司家数（2018年）：7,279家

　　最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：139家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

　　项目合伙人的从业经历：

　　黎明，从1999年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券审计工作。

　　项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

　　项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

　　项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　项目质量控制负责人的从业经历：王皓东，从2007年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，担任过40余家上市公司、40家以上IPO申报公司质量控制复核，无独立性和诚信方面的不良记录。

　　项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

　　项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师1的从业经历：黎明，从1999年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券审计工作。

　　拟签字注册会计师1的执业资质 ：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师2的从业经历：陈子涵，从2004年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券审计工作。

　　拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

　　5.诚信记录

　　会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政监管措施：

　　2017-2019年，天职国际收到监管部门三份行政监管措施，均已提交了整改报告。

　　会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施 ：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施 ：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施 ：无

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，同意将聘任天职国际承担公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事就本次聘任会计师事务所事宜进行了认真审查，重点关注其独立性、专业胜任能力及投资者保护特别对中小股东的保护，保障、提高公司审计工作的质量和聘任事务所审议程序的合法合规性，并同意继续聘请天职国际担任公司2020年度财务会计报表和内控审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　3、公司于2020年4月7日召开第九届董事会2019年第一次定期会议，及第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会2020年第一次定期会议决议

　　2、第九届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见

　　4、天职国际会计师事务所及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二〇年四月九日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A             公告编号：2020-013

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会于2020年4月7日召开第九届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月20日14:30，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月20日9：15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月14日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2020年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：

　　1、《2019年度董事会报告》

　　2、《2019年度监事会报告》

　　3、《2019年年度报告》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《关于2019年度利润分配的议案》

　　6、《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》

　　7、《关于聘任会计师事务所的议案》

　　上述第6项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　（三）提交本次股东大会表决的议案内容：

　　提交本次股东大会审议的议案已经2020年4月7日召开的第九届董事会2020年第一次定期会议、第九届董事会2020年第三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见4月8日、4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记方法

　　1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：2020年5月15日、5月18日、5月19日上午9：00—下午17：00及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

　　（四）会议联系方式：

　　电话：0755-25863061

　　传真：0755-25863012

　　联系人：罗丽芬、牛佳琪

　　（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　1、第九次董事会2020年第一次定期会议决议

　　2、第九次董事会2020年第三次会议决议

　　3、第九届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书格式

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2019年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：               股  持有股份性质：

　　受托人姓名：               身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：    □可以                  □不可以

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：