一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以618,477,169为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业，主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品。公司作为国内LED器件封装的龙头企业，涉足电子及LED行业50余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车灯、杀菌净化等领域，技术实力领先，产品精益制造，拥有全面的生产和质量管理认证体系。

　　公司主要产品及其用途

　　公司主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）、LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等），业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　报告期内，公司以现金收购广东省新立电子信息进出口有限公司100%股权，属于同一控制下的企业合并，已调整分季度主要会计数据。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　2019年，LED行业整体发展增速放缓，产业规模稳中有增，产品升级迭代加速，机遇与挑战并存。一方面，传统领域受产能释放、价格下降传导及终端需求减弱影响，部分厂商调整发展战略，通过深耕细分领域，差异化精细发展维持市场份额；另一方面，基于超高清显示需求推动，LED显示景气度不减，小间距渗透持续、Mini LED等新兴应用领域不断发展，有望迎来新一轮细分需求上行周期，行业进入产品优化升级、精益生产、细分市场差异化的新时期。报告期内，公司紧紧围绕既定的生产经营目标任务和重点工作计划，加快重点项目建设，优化产品结构、深入实施创新驱动发展战略、布局前瞻领域、提升内部精细化管理，经营业绩克服困难实现整体相对稳定。

　　本报告期，公司实现营业总收入406,910.47万元，较上年同期增长0.08%；归属于上市公司股东的净利润40,780.46万元，较上年同期下降8.68%；实现每股收益0.6594元；加权平均净资产收益率11.46%；截至2019年12月31日，资产总额为663,245.21万元，归属于上市公司股东的净资产365,933.06万元。

　　报告期内主要亮点工作

　　1、聚焦核心业务，优化产品结构升级

　　公司拥有完善的LED封装器件产品体系，报告期内，公司各事业部齐头并进，通过优化各业务板块产品结构，实施动态差异化发展策略，兼顾上下游产业联动发展，完善产业链协同效应发挥。

　　报告期内公司10亿扩产项目一期5亿元落地实施，进一步巩固了显示器件的市场占有率，RGB2727系列、2020系列、1515系列作为核心器件闪耀2019第91届奥斯卡颁奖典礼；小间距明星产品FC-B1010脱颖而出，献礼新中国成立70周年的标志性工程北京大兴国际机场；RGB 1921户外显示器件以过硬的品质和出众的性能，为亚洲文化嘉年华在国家体育场“鸟巢”呈现了一场无与伦比的视觉盛宴、为2019年FINA国际泳联第十八届世界锦标赛打造的赛场显示屏展示了各国体育健将的风采；REESTAR系列作为自主高端系列，凭借其极致的光效、卓越的品质、优异的性能和个性订制服务得到广大高端应用场景的青睐：经典明星产品RS-3535打造的四海唐人街572㎡透明屏凭借高科技、高亮度和高可靠性成为来自全球各地游客的网红景点，这是RS-3535继纽约时代广场、莫斯科机场、“再见马六甲”剧院等大型户外显示屏案例后的又一地标力作；RS-1515MBAM作为核心器件在全球最大的电子竞技比赛DOTA2 Ti9给现场参赛者及观众带来了身临其境的视觉体验。

　　公司白光器件及模组产品广泛应用于通用照明、汽车照明、电视背光等领域，获得国内外知名厂商高度认可。健康照明品牌Eyelove成为健康照明光源器件的首选或指定品牌，并斩获2019年度“阿拉丁神灯奖最佳技术奖”，成为唯一获得该奖项的白光LED器件；车灯LED器件推出具有发光角度大、集成度高、亮度高、可靠性高、散热性能优异等突出优势的新型三维封装LED，引领车灯高可靠性新趋势；景观亮化LED具有高颜色空间分布均匀性、高抗硫化抗腐蚀性能等优势，为客户提供全场景一站式LED器件解决方案。

　　组件模块继续深化与国内外知名企业合作，联合客户端开发智能空调、智能洗衣机等智能化显控领域；定制开发深紫外LED（UVC）模组用于加湿器和空调滤网杀菌消毒，凭借材料环保可靠、模组体积小、驱动低电压、使用寿命长等优点为疫情防控提供坚实保障；组件Light Bar通过冠捷科技TQRDC评审体系，成为唯一荣获“北海冠捷2018年度优秀供应商”的背光产品供应商。

　　Chip事业部致力打造家用电器、网络通讯、汽车电子、消费类电子的行业品牌，产品成功导入世界知名企业试样系统。

　　非视觉光源事业部通过技术及工艺创新推出高光效植物光照LED系列产品，覆盖多光谱系列产品，可满足不同植物光谱需求。UV LED领域全面布局UVA/UVB/UVC，陆续推出近紫外LED、深紫外LED及模组，产品波长范围宽、可靠性高，市场反馈良好，与多家知名厂商建立合作伙伴关系。

　　2、强化创新驱动发展，完善知识技术储备

　　报告期内公司深入实施技术创新驱动发展战略，科技创新取得丰硕成果。

　　一是加强创新平台建设。通过与国家地方联合工程实验室、省工程技术研究开发中心、省企业技术中心、博士后科研工作站等平台联合，通过与华南理工大学、南方科技大学、中科院苏州纳米所等国内多所知名高校和科研院所建立多层次、多形式的产学研合作关系，建成实力雄厚的研发团队。打造孵化行业交流平台，积极参与国际国内标准制定工作，将自主创新成果转化为技术标准，达到科研与标准研究同步、科技成果转化与标准制定同步、科研产业化与标准实施同步的重要布局，整合行业资源。

　　二是加强科技研发创新。依托打造的研发技术平台，完善技术研究和科研能力建设。2019年共实施科研项目17项，其中国家级2项，均取得阶段性成果；共获得省部级以上荣誉2项，公司协同中国科学院半导体研究所等单位申报的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获 2019年度国家科技进步奖一等奖殊荣；公司测试中心再次通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场复评审，并获得续发的CNAS实验室认可证书。同时公司高品质TOP白光LED、小间距户内显示用LED、高可靠性户外显示用LED、大尺寸液晶背光用LED光条、小尺寸LED背光源、多功能LED显示模块共6款产品入选广东省高新技术产品名单，公司“技术高精尖化”战略部署再迈新台阶。

　　三是强化知识产权建设。公司贯彻“数量布局，质量取胜”的发展战略，制定了“加强高价值的专利布局”年度重点工作计划。2019年公司及子公司新增专利申请195项，新增专利授权168件，累计申请专利达903项，授权达614项,专利遍及半导体芯片、封装、测试和应用的各个领域，科技创新助力业绩增长。凭借优异的知识产权工作，公司荣获国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号。

　　3、前瞻布局新兴领域市场，把握Mini LED发展新机遇

　　公司紧跟高新技术发展方向和市场动态，率先布局发展Mini LED等新兴技术领域，2018年公司在国内率先成立Mini&Micro LED研究中心，同年6月，公司全球首发Mini LED第一代产品IMD-M09T，其作为行业P1.0以下产业化的最佳方案，使得162吋4K屏在有限的户内空间得以施展。目前Mini LED IMD-M09T规模量产，并推出更小间距的IMD-M05，整个系列已覆盖P0.9、P0.7、P0.5，产品系列不断完善，可满足客户不同应用场景需求；联合TCL推出132″4K高清显示屏，凭借杰出的显示效果，高对比度、高亮度及对细节的极致追求，获得了行业的高度认可；组件事业部和白光器件事业部联合打造的、行业领先的Mini LED背光源助力TCL在美国拉斯维加斯消费类电子产品展（CES 2019）一举斩获CES“2018-2019年度8K电视金奖”；Mini LED背光通过采用大尺寸整体封装，大大提高终端组装效率，有效促进显示产业链发展进程，获得了中国工业报社、奥维云网联合颁发的迪斯普大奖——“显示产业链贡献奖”。与此同时，持续加强Micro LED集成与应用、第三代半导体封装与应用等领域，目前Micro-LED显示模组已作为省重大科技专项立项，第三代半导体模组项目正在进行开发及实验验证，各项性能指标优异，有望开拓新领域。

　　4、强化内部精细化管理，完善人才建设制度与绩效考核体制

　　报告期内公司始终坚持精细化管理，牢筑高质量发展根基。在规模快速扩张的同时，引入对标管理，节流降本、瘦身健体等精细化管理思路。有效节约原材料采购成本、人工成本，部分工序设备效率提升15%，积极探索自动化与信息化融合，自主开发MES与ERP集成系统，形成智能制造管理雏形，管理成效不断显现，管理质量有效提升。

　　对标同行，对标优秀，聘请人力资源咨询公司对公司薪酬体系、绩效管理等进行全面诊断和优化，在合理对标市场化薪酬水平的同时，完善全员参与的绩效考核体系，将薪酬资源优先向核心技术、业务骨干、优秀人才等价值贡献突出者倾斜，激发员工与公司共同发展的热情。推出员工股权激励方案草案，充分调动人才的积极性、主动性和创造性，为企业发展提供坚实的组织保障和人才支撑。

　　5、加强投资者关系管理，构建顺畅沟通平台

　　报告期内，公司持续加强投资者关系管理，利用多元化、多渠道的沟通机制健全投资者交流平台，构建顺畅沟通平台。一是通过指定的信息披露渠道和媒介，合规、客观、真实传递公司经营情况、财务业绩和未来发展规划，实现公司信息的有效传播。二是积极推进实时沟通交流，报告期内，公司接待现场与电话调研会议30余场、业绩说明会1场，其中包括较大型投资者交流会4场，全年合计接待调研机构百余家，深交所互动易投资者提问回复率100%。实现公司与投资者之间的双向沟通与良好互动，增进投资者对公司的发展战略及投资价值认同感。

　　6、完善品牌推广体系，打造国际化品牌形象

　　报告期内，公司品牌推广部通过线下活动塑造和提升品牌影响力，线上联动自媒体、行业媒体、大众媒体等资源，建立响应迅速、效果显著的宣传矩阵，挖掘更多的品牌创新点和增值点，公司品牌影响力进一步提升，同时公司坚持品牌“走出去”战略，以市场国际化发展视角大力发展海外市场，参加荷兰、美国、印度、香港、台湾等国内外主流行业展会10个，产品远销全球20多个国家和地区。在以德国子公司和美国子公司为据点的基础上，2019年新收购了具有多年丰富海外市场经验的企业新立电子，整合资源、进一步扩大营销网络，完善品牌推广系统。同时在行业中树立了良好的品牌形象，获得“国家知识产权示范企业”、“广东省专利优秀奖”、“佛山市标杆高新技术企业”、“佛山市科技先锋奖”、“佛山脊梁企业”、“百企争先销售龙头奖”、“品牌力量奖”等多项荣誉称号。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司从2019 年1 月1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

　　公司已执行财政部于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定调整财务报表列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据及应收账款”项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。

　　2、原“应付票据及应付账款”项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　3、原“可供出售金融资产”按“其他权益工具投资”列报。

　　4、原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”按 “交易性金融资产（负债）”列报。

　　5、原“资产减值损失”拆分为“资产减值损失”和“信用减值损失”列报；“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”列报。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期合并范围新增合并单位1家，收购广东省新立电子信息进出口有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并；减少合并单位1家，公司持有的全资子公司新野县国星半导体照明有限公司100%的股权已于2019年全部转让完成。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　法定代表人：

　　何勇

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电               公告编号：2020-009

　　佛山市国星光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议已于2020年3月27日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年4月7日下午以现场方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权

　　公司2019年年度报告全文及摘要具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2019年年度报告摘要将同日登载于的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期同第四届董事会。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　公司第四届董事会非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　2019年公司实现营业总收入4,069,104,731.32元，较2018年同比增长0.08%；利润总额407,804,642.18元，较2018年同比减少8.68%。基本每股收益0.6594元；加权平均净资产收益率为11.46%；经营活动产生的现金流量为682,122,840.73元。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于制定公司2020年度预算方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司2020年度预算方案，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现净利润520,550,264.37元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金52,055,026.44元，加年初未分配利润1,274,181,908.64元，减2018年年度现金分红185,543,150.70元，2019年累计可供分配的利润为1,557,133,995.87元。经董事会研究决定，2019年度利润分配方案拟定为：同意以经审计母公司累计可供分配的利润1,557,133,995.87元为依据，以2019年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.0元（含税），总计分配185,543,150.70元，剩余累计未分配利润1,371,590,845.17元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　上述分红预案符合公司于2018年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　九、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生已就此议案回避表决。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元余额的自有资金进行委托理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起至2021年4月30日。

　　具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生已就此议案回避表决。同意公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币9亿元,广晟财务公司为公司提供年综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为2年。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的公告》。

　　公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　同意于2020年5月8日下午14：30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　十四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　王广军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1965年8月生，中共党员，澳门科技大学工商管理专业博士。曾任：广东省惠州市外经贸局局长；广东省惠州市商务局局长；广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；广东风华高新科技股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。现任公司党委书记。

　　王广军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定；未直接持有公司股票。

　　王广军先生在风华高科工作期间，作为直接负责的主管人员因未及时披露相关董事会和监事会会议决议，分别于2018年7月25日被广东证监局出具警示函措施、于2019年11月22日被广东证监局下发《行政处罚决定书》给予警告和处以 3 万元罚款。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王广军先生有多年政府、电子行业企业、上市公司的从业经验，具有丰富的电子行业及上市公司、政府的管理经验和资源优势，对公司日后生产经营、市场拓展、行业整合带来积极正面作用，不会影响公司正常的经营和规范运作。

　　上述披露不影响王广军先生的董事提名。除上述披露外，王广军先生也不存在不得提名为董事的其他情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。另经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王广军先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电             公告编号：2020-010

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2020年4月7日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年3月27日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2019年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经核查，监事会认为：公司编制的《公司2019年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于制定公司2020年度预算方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司2020年度预算报告结合了公司2020年度的经营目标，符合公司实际经营情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以2019年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金185,543,150.70元人民币。

　　监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展的需要。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　关联监事李经纬先生就此议案回避表决。

　　监事会认为:公司2020年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　关联监事李经纬先生就此议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司调整广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》事项。

　　具体内容详见2020年4月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权

　　全体监事会成员依法回避。

　　监事会主席李经纬先生不在公司领取薪酬。职工代表监事闫兴先生、监事李国华先生分别在公司担任了其他非监事岗位，其薪资按照公司薪酬制度对应的非监事岗位核定。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449           股票简称：国星光电              公告编号：2020-012

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　（1）佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）与佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人均为广东广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）。佛山照明的主要业务为电光源产品的生产与销售，公司基于其强大的市场网络和渠道优势、良好的信用状况，在互为关联方前后一直保持了业务合作关系，向其销售LED器件产品，2019年度公司与佛山照明发生的销售产品的关联交易金额为4,254.45万元，占年度同类交易金额的1.30%，预计2020年度与佛山照明将发生的销售产品关联交易总额不超过20,000万元。

　　（2）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司，主要业务为电子元器件及组件制造，公司向其采购包含但不限于电子元器件如贴片类电阻、电容、三极管等原材料。2019年度公司与风华高科发生的原材料采购关联交易金额为98.35万元，占年度同类交易金额的2.03%，预计2020年度与风华高科将发生原材料采购的关联交易总额不超过130万元。

　　（3）广东华晟数据固态存储有限公司（以下简称“华晟数据”）为公司控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的控股子公司。华晟数据的主要业务为数据处理和存储产品设计，公司向其销售存储芯片。2019年度公司与华晟数据的关联交易金额为0元，占年度同类交易金额的0%，预计2020年度与华晟数据将发生的销售产品关联交易总额不超过137万元。

　　2、会议表决情况及关联董事回避表决情况

　　2020年4月7日，公司组织召开了第四届董事会第三十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何勇先生、程科先生及戚思胤先生回避表决。

　　2020年4月7日，公司组织召开了第四届监事会第二十六次会议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联监事李经纬先生回避表决。

　　本次关联交易金额预计不超过人民币20,267万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的5.54%。根据《公司章程》相关规定，该议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东广晟公司、佛山市西格玛创业投资有限公司和广东省广晟金融控股有限公司需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额（2020年1月1日-2020年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况（2019年1月1日-2019年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况及关联关系

　　（1）佛山电器照明股份有限公司

　　法定代表人：何勇

　　注册资本：139934.615400万人民币

　　住所：佛山市禅城区汾江北路64号

　　经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、通讯器材、家用电器、智能家居产品、电器开关、插座、电线、电缆、弱电材料、线槽、线管、LED产品、锂离子电池及其材料、消防产品、通风及换气设备、给水及排水建筑装饰材料、水暖管道零件、卫浴洁具及配件、家用厨房电器具、家具、五金工具、五金器材、饮用水过滤器、空气净化器、装饰品、工艺礼品、日用百货，在国内外市场上销售上述产品；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；照明电器安装服务；计算机软、硬件的开发、销售及维护；合同能源管理；有关的工程咨询服务。（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）

　　最近一期财务数据：根据已披露的2019年第三季度报告，截至2019年9月30日，佛山照明资产总额为551,291.23万元，归属于上市公司股东的净资产437,214.92万元，营业收入为244,246.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润为23，071.60万元。

　　与上市公司的关联关系：公司与佛山照明实际控制人同为广晟公司，公司董事长何勇先生同时为佛山照明董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

　　（2）广东风华高新科技股份有限公司

　　法定代表人：王广军

　　注册资本:89523.311100万人民币

　　住所：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

　　经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。

　　最近一期财务数据：根据已披露的2019年第三季度报告，截至2019年9月30日，风华高科资产总额672,945.14万元，归属于上市公司股东的净资产为554,287.21万元，营业收入为238,722.54万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,340.23万元。

　　与上市公司的关联关系：风华高科是公司控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

　　（3）广东华晟数据固态存储有限公司

　　法定代表人：黄志勇

　　注册资本:6000.000000万人民币

　　住所：广州市南沙区进港大道80号805房

　　经营范围：数据处理和存储服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；通信系统设备制造；集成电路设计；信息系统集成服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；信息技术咨询服务；数据处理和存储产品设计；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计。

　　最新一期财务数据：截至2019年12月31日，华晟数据资产总额4,057.30万元，净资产为1,238.17万元，营业收入为654.68万元，实现归母净利润为-1,107.83万元。

　　与上市公司的关联关系：华晟数据为公司控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

　　2、履约能力分析：

　　上述关联方依法存续，经营情况正常，并且与本公司保持合作伙伴关系，具备良好的交易信用和充分的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，均不属于失信责任主体或失信惩戒对象。公司向关联方佛山照明及华晟数据销售产品，该关联方经营情况正常，向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价政策

　　公司与关联方单位之间的交易在独立主体、公平合理的原则下进行。交易定价参考市场公允价格，交易价格前后保持相对稳定（因市场竞争因素导致的价格变动除外），关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在2019年年度股东大会审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步签订购销协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、交易的必要性：公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，对于公司的生产经营是合理的、必要的，有助于公司主营业务的持续良性发展，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。

　　2、交易的公允性：公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、对公司独立性的影响：公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事、监事会对该事项的意见

　　（一）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司与关联方日常关联交易系公司日常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司关联董事就此议案回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　公司与关联方日常关联交易符合有关法律法规，符合公司日常经营需要，是公司向客户开展的正常商业交易行为，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，不存在损害其他股东利益情形。

　　公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，相关审议决策程序符合《公司章程》等法律法规规定。

　　我们同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2020年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449   股票简称：国星光电    公告编号：2020-013

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于继续使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。具体内容如下：

　　一、委托理财具体内容

　　1、委托理财的目的：

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，将存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，以实现委托资产增值或其它特定目标。对应国家一系列资管新规等金融政策的变化，公司将进一步关注对外委托理财的风险控制。

　　2、理财额度：公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：主要选择投资于资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，适应新的资管新规要求，购买的品种包括但不限于购买资产管理机构保本浮动收益型、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有资金。

　　5、委托理财实施期限：股东大会审议通过之日起至2021年4月30日，该期限指委托理财品种的实施开始日。

　　6、委托理财实施负责人：董事长。

　　7、委托理财操作具体负责部门：财务部。

　　二、委托理财风险及控制措施

　　1、相关风险

　　（1）公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、公司内部控制

　　（1）审批权限及授权：公司财务部根据公司闲置自有资金的情况，提出委托理财方案，在上述额度范围内:

　　a.委托理财品种为保本型:公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等，在董事长审批前，由财务部、法务部、董事会办公室和相关领导出具审核意见。

　　b.委托理财品种为低风险的非保本型：将按照公司的对外投资管理制度，履行相应的审批程序。

　　（2）风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　（3）日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财需履行的审批程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次委托理财额度占公司2019年末审计净资产的16.40%。经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准。公司与受托方没有关联关系，不构成关联交易。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事意见

　　经听取公司相关部门对投资理财的可行性分析并结合公司目前财务情况：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过60,000万元自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　六、公告日前12个月内公司及子公司购买理财产品情况

　　截至本公告日前十二个月内公司及子公司利用闲置的自有资金购买理财产品情况如下：

　　■

　　截至目前，我司购买仍持有的相关理财产品累计为11,000万元人民币，占公司最近一期（2019年）经审计净资产的3.01%。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449 股票简称：国星光电    公告编号：2020-014

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于调整与广东省广晟财务有限公司

　　《金融服务协议》部分内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易情况概述

　　1、为满足佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）经营业务发展需要，提高资金管理收益，公司拟调整与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）已签订的《金融服务协议》（详见公司刊载于巨潮资讯网的    公告编号2018-057《关于调整与广东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉部分内容的公告》），协议调整主要内容为：广晟财务公司在协议有效期内为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务,在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币9亿元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　2、公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》，关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。于2020年4月7日召开第四届监事会第二十六次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》，关联监事李经纬先生回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况及关联关系

　　名称：广东省广晟财务有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

　　法定代表人：刘伯仁

　　注册资本：人民币10亿元

　　成立日期：2015年6月17日

　　金融许可证机构编码：L0216H244010001

　　营业执照注册号：91440000345448548L

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　截至2019年9月30日，广晟财务公司资产总计43.05亿元，其中存放央行款项1.86亿元，存放同业款项10.93亿元，各项贷款余额31.03亿元；负债合计31.03亿元，其中各项存款30.63亿元；所有者权益合计12.02亿元，其中实收资本10亿元，未分配利润10,698.76万元。

　　2018年广晟财务公司实现营业总收入16,330.33万元；实现利润总额9,763.31万元；实现税后净利润7,321.99万元。

　　与上市公司的关联关系：广晟财务公司是公司控股股东及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司（以下称“广晟公司”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。

　　2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，相关交易可正常履约。

　　三、关联交易标的

　　根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币9亿元；广晟财务公司为公司提供年综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　存款服务：广晟财务公司为公司提供存款服务的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且将至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商业银行同类存款的存款利率和理财收益。

　　结算服务：广晟财务公司为公司提供结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于公司可获得的中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

　　信贷服务：广晟财务公司承诺向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，应不高于公司在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

　　其他金融服务：广晟财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

　　五、交易合同的主要内容

　　甲方：佛山市国星光电股份有限公司

　　乙方：广东省广晟财务有限公司

　　（一)合作原则

　　1、甲乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

　　2、甲乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方可优先选择乙方提供的金融服务。

　　3、甲乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

　　（二）服务内容

　　乙方在中国银行业监督管理委员会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：

　　1、存款服务

　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将至少不低于同期甲方可获得的中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；

　　（3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙方程序要求操作。

　　2、结算服务

　　（1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于甲方可获得的中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

　　3、信贷服务

　　（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务；

　　（2）乙方承诺向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

　　（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　4、其他金融服务

　　（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

　　交易限额出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

　　①存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额不超过人民币9亿元；

　　②结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务按相关规定收取费用；

　　③信贷服务：在本协议有效期内，甲方拟向乙方申请最高不超过人民币10亿元的年综合授信额度。

　　（三）协议期限

　　本协议经过相关法律程序及双方签署后生效，有效期2年。

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　1、鉴于签约以来，公司总体与广晟财务公司合作良好，闲置资金获得了相对其他金融机构同等产品更为有利的收益,也为公司持续提升闲置资金的收益提供了较好的途径；今年以来，疫情对于金融市场影响较大，增加财务公司的授信额度有助于增强公司应对外部市场环境不确定性的能力；与此同时，公司未来规划资金需求较旺，对于资金的保障能力和要求进一步提高。公司计划加大与广晟财务公司的合作，调整双方签订的《金融服务协议》部分内容：一方面提高存款的上限额度，另一方面，增加广晟财务公司对本公司的授信额度。

　　2、广晟财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管。公司与广晟财务公司签订的《金融服务协议》约定，广晟财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循：凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　3、广晟财务公司为公司办理存款、结算、融资等其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，本次关联交易的实施，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、提高资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，为公司的持续良性发展提供资金支持。不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

　　七、今年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　今年年初至披露日，根据公司与广晟财务公司原签订的《金融服务协议》约定的限额，公司在广晟财务公司开展存款业务。截至本公告日，公司在广晟财务公司的存款余额为19,755.78万元（活期存款5,755.78万元，定期存款14,000万元）。

　　八、相关审核意见

　　（一）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司与广晟财务公司签署《金融服务协议》并开展金融服务业务，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司独立性构成不利影响，我们同意将《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事就此议案回避表决。

　　2、独立意见

　　本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司调整广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，本协议定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第三十二会议相关事项的独立意见；

　　5、广晟财务公司企业法人营业执照、金融许可证复印件；

　　6、广晟财务公司2018年度审计报告。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电               公告编号：2020-015

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行了确认。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　公司对截至2019年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2019年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等，合计计提资产减值准备7,112.02万元，具体明细见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注1：其他为将收购南阳宝里钒业股份有限公司（以下简称“南阳宝里”）少数股权预付款重分类至其他非流动资产。

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　(1)应收账款及其他应收款

　　公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收账款的预期信用损失率。

　　根据上述坏账准备计提政策，2019年公司报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备分别为491.20万元、217.00万元。

　　（2）存货

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司本期计提存货跌价准备4,694.81万元。

　　(3)固定资产

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备。报告期内，公司根据固定资产减值损失的确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备588.84万元。

　　(4)商誉

　　2015年公司并购浙江亚威朗科技有限公司，根据合并成本大于取得日可辨认净资产公允价值份额的金额确认了1,695.01万元商誉。报告期末对商誉进行了减值测试，测试得到的可回收金额低于商誉所在资产组账面价值，于2019年12月31日计提620.17万元商誉减值准备，该商誉账面价值减至为零。

　　(5)其他

　　资产负债表日，重分类至其他非流动资产的收购南阳宝里少数股权预付款项发生减值迹象，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备。报告期内对收购南阳宝里少数股权剩余预付款计提减值准备500万元。

　　二、其他权益工具投资公允价值变动的情况概述

　　2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，根据准则规定将RaySent科技公司（以下简称“RaySent”）股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示科目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。

　　2019年12月31日，由于RaySent股权投资不存在市场活动导致相关可观察输入值无法取得，公司使用第三层次“不可观察输入值”测算该项权益投资的公允价值，报告期计提公允价值变动损益-748.74万元计入其他综合收益。

　　三、本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

　　本次计提资产减值及确认其他权益工具投资公允价值变动事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2019年度损益，减少公司2019年度营业利润7,112.02万元。

　　本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益，减少公司2019年度其他综合收益748.74万元，减少公司2019年末所有者权益748.74万元。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电              公告编号：2020-016

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司2019年年度股东大会的股权登记日为2020年4月30日。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：佛山市国星光电股份有限公司2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2020年5月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日上午9:15—15:00。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2020年4月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年年度报告全文及摘要

　　2、2019年度董事会工作报告

　　3、2019年度监事会工作报告

　　4、关于提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　5、2019年度财务决算报告

　　6、关于制定公司2020年度财务预算方案的议案

　　7、2019年度利润分配预案

　　8、2019年度内部控制自我评价报告

　　9、关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案

　　10、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　11、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案

　　12、关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的议案

　　上述议案已由公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司第四届董事会第三十二会议决议公告及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　审议上述议案时，针对议案4、6、7、8、9、10、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月6日（星期三上午9：00—11：30，下午14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、法人授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件及《股东参会登记表》（附件一）采取书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2020年5月6日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三十二次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　附件一：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投资者通过

　　深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东的总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　附件三：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电               公告编号：2020-017

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》，同意投资人民币10亿元进行新一代LED封装器件及配套外延芯片的扩产。项目分两期进行，第一期计划投资5亿元，该期投资完成进行中期投资评价合格后，结合市场实际科学实施第二期投资，具体内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的公告》（2019-005）。

　　鉴于项目第一期投资已实施完成，公司审计部会同项目实施单位于近日开展项目中期投资评价，根据公司项目后评价管理制度等相关规定，经营班子就投资效果和过程管控等进行了论证评议,形成报告并向董事会汇报，董事会对相关事项无异议。综合评议结论要点为：

　　新一代LED封装器件及芯片扩产项目一期投入实施完毕并达产，有效扩充了公司优势封装器件产品产能，有助于提升公司Mini LED等产品市场地位和份额，增强公司持续盈利能力。目前公司所投资产品的市场订单饱满、需求情况良好，为进一步抓住市场机遇，巩固公司在封装市场的领先地位，同意继续实施项目第二期投资5亿元。

　　公司董事会将积极关注项目后续进展情况，及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日