■

　　注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金129，732，600.00元。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

　　鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金66，197.70元转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　经与本公司2014年8月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、进行逐项对照，编制了附表一：前次募集资金实际使用情况对照表。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　根据本公司2017年3月1日召开的本公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币129，732，600.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2017年3月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具的众环专字（2017）010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次募集资金置换情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10，000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该议案已于2017年3月21日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

　　鉴于上述期限届满，2018年3月3日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5，000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该议案已于2018年4月17日公司股东大会审议通过。

　　鉴于上述期限届满，2019年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币4，500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案已于2019年5月15日公司2018年度股东大会审议通过。

　　截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为4，500万元。余额明细见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（六）前次募集资金未使用完毕的情况

　　截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币24，517.40万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为4，500万元，募集资金专用账户余额为711.26万元，尚未使用募集资金余额合计为人民币5，211.26万元，占前次募集资金总额的比例为17.94%。

　　1、未使用完毕的原因

　　（1）公司募集资金专户利息以及进行现金管理收益（扣除银行手续费支出）677.86万元。

　　（2）本公司前次募投项目中有两个项目尚在建设中。

　　2、公司对剩余资金的使用计划和安排

　　（1）高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目：公司对于该项目剩余资金的使用计划和安排是用于支付未付设备及工程款。

　　（2）万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目：公司对于该项目剩余资金的使用计划和安排是用于支付未付设备及工程款。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　经与本公司2014年8月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、进行逐项对照，编制了附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

　　本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

　　五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

　　本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附表一

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表二

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

　　1．实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2．企业技术中心建设项目无法单独核算效益。该项目是在公司高水准、多元化的国家级企业技术中心基础上，为进一步推进科技创新平台建设，提升自主创新能力而建设的项目。该项目通过配备具有国际先进水平的研发、中试设备及检测仪器，增强了公司的研发能力和技术优势，进一步提高公司核心竞争力和自主创新能力，加强了持续创新能力、保持了市场优势、进而增强了企业抗风险能力。

　　3．本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况。

　　证券代码:002838                  证券简称:道恩股份                        公告编号：2020-037

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，对《公司章程》中的相应内容进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　■■■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、最新《公司章程》；

　　3、《章程修正案》。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码:002838                          证券简称:道恩股份              公告编号：2020-039

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名于晓宁先生、韩丽梅女士、索延辉先生、宋慧东先生、蒿文朋先生、田洪池先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名周政懋先生、许世英先生、梁坤女士为独立董事候选人。上述三名独立董事会候选人已取得独立董事资格证书，其中梁坤女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历：

　　1、于晓宁先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司（以下简称：道恩集团）并任董事长、总经理；2002年至2010年任道恩有限执行董事；2010年12月至今任本公司董事长。

　　于晓宁先生兼任中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中国合成树脂供销协会副理事长，山东省人大代表，烟台市企业与企业家联合会副会长，烟台市橡塑业商会会长，龙口市市委委员，龙口市北海社区联合党委书记，龙口市兴隆庄村党委书记、村委会主任。先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省十大杰出青年企业家、山东省企业技术创新带头人、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、齐鲁先锋共产党员、烟台市劳动模范、烟台市“富民兴烟”先进个人等近百项荣誉称号，并连续多年被龙口市委、市政府评为“发展功勋”。

　　于晓宁始终秉承以人为本、科技创新的发展理念，带领道恩集团从一个小商场发展成为国家级企业集团，以“发展企业、幸福员工、回报社会”为使命，积极投身公益事业，长期坚持扶贫救困、捐资助学、助力美丽乡村建设等，用实际行动彰显了企业家的社会责任。

　　于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团8，480万元出资额（80%的股权）并担任道恩集团董事长，韩丽梅女士持有道恩集团2，120万元出资额（20%的股权），于晓宁先生与持有公司5%以上股份的股东暨公司董事韩丽梅女士系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　2、韩丽梅女士： 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年至1997年，任龙口市兴隆物资商场会计；1997年至今任龙口市兴隆航运有限公司执行董事；2010 年12月至今任本公司董事

　　韩丽梅女士直接持有公司85，798，352股股份，同时韩丽梅女士持有公司控股股东道恩集团2，120万元出资额（20%的股权），韩丽梅女士与持有公司5%以上股份的股东道恩集团董事长于晓宁系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　3、索延辉先生：1965年5月出生，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2008年7月历任中石油吉林石化公司副主任、研究所副所长、副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记，中国石油高级专家；2008年7月至2015年11月，历任中海油炼化公司ABS合资项目总经理、中海油乐金化工有限公司总经理；2015年11月至2017年1月，任道恩集团有限公司常务副总裁，2017年1月至今，任道恩集团有限公司总裁。

　　索延辉先生先后获得吉林省科技进步一等奖、吉林省技术拔尖人才、吉林省突出贡献中青年专业技术人才，中石油技术创新一等奖、中石油高级技术专家，深圳市高层次人才，发表技术论文数篇，著有《ABS树脂生产实践及应用》一书。

　　索延辉先生持有公司85，000股股份，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　4、宋慧东先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至1999年烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010 年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012年12月至今任本公司监事会主席。

　　宋慧东先生持有公司85，000股股份，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　5、蒿文朋先生： 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至今任本公司总经理；2012年12月至今任本公司副董事长。曾荣获“山东省科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步三等奖”1 项。

　　蒿文朋先生直接持有公司2，139，000股股份，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　6、田洪池先生： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003年至2010年任道恩有限副总经理；2010年12月至今任本公司董事、副总经理；2014年7月15日至今任本公司董事会秘书。

　　田洪池先生是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，是中国热塑性弹性体 TPV 材料国产化和市场推广的引领人之一，其参与研究开发的 TPV 产品多次获得省部级奖项，其中“千吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制备技术”先后获得国家科学技术奖技术发明二等奖、中国石油与化工协会2005年技术发明一等奖、北京市科学技术奖三等奖、山东省科技进步奖二等奖、山东省科技进步三等奖等奖项，公开发表论文30余篇，获得8项发明专利，鉴定项目7项，均被鉴定为国际先进水平，曾作为项目主要负责人先后承担国家中小企业创新基金、山东省重大专项、国家发改委节能减排专项、国家工信部振兴规划项目、国家十一五科技支撑计划等重大课题5项，曾获“烟台市突出贡献中青年专家”称号、“山东省突出贡献中青年专家”、“国家中青年科技创新领军人才”、“山东泰山产业领军人才”、“国家‘万人计划’领军人才”称号。

　　田洪池先生直接持有公司2，101，278股股份，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、周政懋先生：独立董事，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年至2004年任教于北京理工大学；曾任中国阻燃学会秘书长、中国塑协改性委员会常务理事、中国消防阻燃建材委员会常务理事、中国消防协会专家组成员、科技部评审专家、发改委评审专家、中石化协会评审专家。

　　周政懋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　2、许世英先生：1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现为青岛大学法学院教师，老龄法治研究中心助理教授，青岛大学法律硕士教育中心（JM）副主任。山东省法学会法律史研究会理事，山东省政府采购法律评审专家。

　　先后参与多项重要课题研究，参与编撰全国规划精品教材《中国法制史》。担任研究生和本科生《中国古代法制专题》、《中国近代法制专题》、《中国传统法律文化专题》、《中国法制史》、《青岛近代社会与法制专题》等课程授课。主要研究领域为近代法律制度，老龄法，传统法律文化，等等。

　　许世英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　3、梁坤女士：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。1994年，在龙口市会计中等专业学校任职；2003年8月，在龙口市委党校任职。2004年，取得注册会计师证书，2006年，取得注册税务师证书。

　　梁坤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码:002838                          证券简称:道恩股份               公告编号：2020-040

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名邢永胜先生、刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司第四届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　1、邢永胜先生： 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008年至2010年任公司财务总监；2010年12月至2017年12月任本公司财务总监；2010年12月至2019年4月任公司董事、副总经理；2019年4月至今任公司监事。

　　邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　2、刘嘉厚先生：1954年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会计；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003年至2008年任道恩集团副总裁；2010年12月至今任本公司监事，目前兼任山东南山铝业股份有限公司和山东民和牧业股份有限公司的独立董事。

　　刘嘉厚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码:002838                          证券简称:道恩股份                        公告编号：2020-041

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于独立董事离任后三年内拟再次选举为独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　周政懋先生于2010年12月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第二届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年不再担任公司独立董事等其他全部职务。

　　鉴于周政懋先生在专业领域的深入研究，公司董事会提名周政懋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

　　周政懋先生自离任公司独立董事后未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码:002838            证券简称:道恩股份                      公告编号：2020-042

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　近期，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，苏畅女士当选为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　苏畅女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年11月至2017年9月任公司综合管理部人力资源专员；2017年9月任公司综合管理部人力资源主管。

　　苏畅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏畅女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码:002838                         证券简称:道恩股份                        公告编号：2020-043

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。会议决定于2020年5月8日（星期五）召开公司2019年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30。

　　2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15--15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日2020年4月29日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　独立董事胡迁林、许世英、梁坤将在本次股东大会上进行述职。

　　2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　5、《关于2019年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

　　6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　8、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　9、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

　　10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　20、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

　　21、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　22、《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》

　　23、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　23-1选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事

　　23-2选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事

　　23-3选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事

　　23-4选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事

　　23-5选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事

　　23-6选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事

　　24、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　24-1选举周政懋先生为第四届董事会独立董事

　　24-2选举许世英先生为第四届董事会独立董事

　　24-3选举梁坤女士为第四届董事会独立董事

　　25、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　25-1选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事

　　25-2选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事

　　议案二十三、议案二十四和议案二十五将分别采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案十三为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月6日（星期三）至2020年5月7日（星期四）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年5月7日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区  山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　3、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件一、《2019年度股东大会授权委托书》

　　附件二、《2019年度股东大会参会股东登记表》

　　附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件一：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2020年5月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2019年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　委托期限：至2019年度股东大会会议结束。

　　附件二：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2019年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838；

　　2、投票简称：道恩投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15--15:00 。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码:002838                         证券简称:道恩股份                        公告编号：2020-044

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）《2019年年度报告全文及〈 摘要〉》已于2020年4月9日刊登于巨潮资讯网。

　　为了让广大投资者能够进一步了解公司2019年年度报告及经营情况，公司将于2020年4月17日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次2019年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次2019年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长于晓宁先生，董事会秘书、副总经理王有庆先生，财务总监谭健明先生，独立董事许世英先生，申港证券股份有限公司保荐代表人王东方女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002838                        证券简称：道恩股份                      公告编号：2020-045

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（            证券简称：道恩股份；证券代码：002838）于2020年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

　　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

　　（二）2019年年度业绩预计

　　公司于2020年4月9日披露《2019年年度报告》和《2020年第一季度报告》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月9日