一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及大容量注射剂、原料药等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。

　　(二)公司经营模式

　　1、采购模式

　　为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。

　　2、生产模式

　　根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。

　　3、销售模式

　　公司主要采取了以下两种销售模式。

　　⑴经销模式：通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。

　　⑵直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。

　　（三）行业情况说明

　　1、行业发展阶段

　　随着经济社会的发展以及医药卫生体制改革的深化，医药行业整体保持了良好的增长趋势，在鼓励创新的政策引导下，行业格局正在发生着深刻变化。2019年前三个季度，医药市场整体增速有所上升，但零售终端增速有所放缓。同时，医药行业集中度较低，竞争激烈。互联网及新技术的应用推动了互联网+医+药的发展模式的探索，线上问诊、购药等服务改善了就医体验，发展潜力巨大。

　　在政策层面，国家先后出台一系列鼓励创新的重磅文件，包括建立药品优先审评审批制度，推行临床试验备案制和默示许可制，加快创新药通过谈判进入医保等，极大地鼓励了企业创新的热情，创新药数量显著增加。同时，通过仿制药一致性评价、药品带量采购等措施，满足患者的用药需求，降低了医保负担，推动了行业格局的深刻变革。

　　在中医药方面，国家高度重视中医药的发展，2019年10月颁布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，明确了中医药传承发展的六大方面，对于发挥中医药在维护促进人民健康中的独特作用、推动中药治疗提升和产业高质量发展，提出了具体意见，是中医药发展的长期利好。

　　随着“健康中国2030规划纲要”的落地，健康理念正在从以治病为中心向以健康为中心转变，医疗卫生投入将进一步加大，预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力。具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间，赢得行业和市场的认可。

　　2、周期性特点

　　医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。

　　3、公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　近年来，在国家医保控费、三医联动的大背景下，药品相关政策持续推出，“两票制”、“仿制药质量和疗效一致性评价”、 药品“4+7”集中带量采购、抗感染药物分级管理、中药注射剂限用、部分中成药列为辅助用药，以及国家对安全环保督查力度不断加强等政策对药品市场产生了重大影响。

　　2019年，公司经营层审时度势，外拓市场，内抓管理，兴利除弊，挖潜增效，持续完善药品生产质量管控体系，加快经营转型发展，顺利完成了年初既定的年度经营目标，公司稳步前行。报告期内，公司实现营业收入31,503.45万元，同比增长69.55%，归属于上市公司的净利润4,244.23万元,实现扭亏为盈。

　　2019年，公司主要工作如下：

　　(一) 营销管理

　　1、调整优化业务结构

　　公司在积极开拓市场的同时，创造性地对营销模式和销售体系进行改革：即形成扁平化渠道结构，设置以主流连锁为核心的垂分体系，建立良性的渠道秩序。设置两级商务分销体系，辅以批零一体的商务格局。随着全省连锁一体化的推进，运用连锁强势资源，签订战略目标责任状，实施连锁客户分级管理。

　　2、终端管理精细化

　　公司紧紧围绕年度经营目标，加强终端基础市场建设：按销量划分区域，实行梯次开发。即市场占有率高，销量较稳定的成熟市场以稳定市场份额为主；在市场占有率不高，潜力相对较大，存在一定上升空间的地区实施重点开拓；在发展较快的地区加强市场管理以及相关的增量建设，打好基础，为市场的增长做好准备。

　　3、实现宣销分离营销格局

　　古汉养生精以“体虚”为切入点，完善产品市场供销宣传定位，将人群扩大至40岁以上，推广“养生精+”组合营销概念，线上充分发挥互联网等资源统筹规划，线下利用广告构建立体化传播体系。加强与商业公司、主流连锁以及区域连锁的深度合作，有层次有目的地开展培训、宣教等活动，形成新的传播渠道。

　　（二）生产管理

　　1、中药公司加强精益制造，严控成本费用

　　中药公司各项管理提升工作平稳有序开展。全年先后通过ISO质量、环境和职业健康安全三项管理体系认证。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破，克服由手工操作向自动化生产模式转型过程中的人机磨合、设备运维等各种困难，提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下，降低了生产费用，提高了劳动生产率。

　　中药公司加强了对物料趋势的分析判断，严格按“重质量控价格”的采购原则，充分研判市场趋势，深入产地比质量，考察市场比价格，同时也制定积极的采购策略，预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。全年批药材采购价格较去年同期下降，40个品规的包材基本实现了价稳质升，节约了采购成本，充分利用供应采购控价，同时确保原辅包材质量稳中有升。

　　2、制药公司积极稳生产、逐步调结构

　　制药公司全体员工围绕公司年初制定的考核目标，攻坚克难，顺利完成了各项生产指标和管理指标。全力扩大原料药-甘油磷酸钠的生产销售，收缩亏损的输液产品生产，积极寻找成熟销售渠道，实现外部委托保成本生产。积极推进新筹建的原料药生产基地建设，为转型发展打下坚实基础。

　　(三)加快推进研发工作，加强企业产品竞争力

　　中药经典名方开发工作顺利推进，完成了两个新品种的物质基准（标准煎）研究及中试预试验。特色儿科品种“五维赖氨酸口服溶液”的稳定性改进实验基本完成。申报“黄精系统研究与全产业链开发与示范”等3个省市科技项目。公司建全了企业知识产权管理，发布了知识产权管理文件，积极申报产品专利，本年度已申请3个外观专利、7个实用新型专利，已授权专利7个。由此，科研技术工作重心已实现由课题研究和项目申报向产品创新、服务生产技术提升、支持市场拓展转移。

　　(四)募集资金使用与管理

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的要求，加强募集资金的管理和使用。报告期内，募投项目“年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目” 已建成口服液制剂车间、成品仓库等工程，完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装，并已经正式投产。“年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”、“固体制剂生产线技改项目”建设有序推进。闲置募集资金投入低风险的投资理财业务，提高了募集资金使用效率。

　　（五）强化企业内部管理  增添发展后劲

　　1、强化绩效管理，为经营目标达成保驾护航

　　与公司战略及经营目标密切联系，始终是绩效管理追求的目标。人力资源部根据年初与各分子公司、各部门签订目标责任状，开展年度绩效考核管理工作。通过评定，编写了绩效分析报告，总结企业经营管理工作中取得的成绩、反思存在的问题，提出改进方向，确保年度目标按计划实施。为优化公司人力资源配置，编写人才储备方案，形成分层、分类培养，实施动态管理，形成有效激励的人才梯队建设模式。

　　2、不断优化管理流程，加强网络信息管控

　　为转变公司传统管理方式和组织方式，实现企业管理现代化，公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合，提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善，加强了对销售公司高管行事权限流程审批，亦对人力资源等OA审批流程进行优化调改，OA系统各项功能应用也在持续深度优化中。为严格规范信息发布程序及原则，制定了网络信息安全管理制度，以加强对公司各信息平台的统筹管理。

　　3、加强风控管理，防范经营风险

　　公司加强了内控管理，按照湖南省证监局通知要求，组织完成了内控自查自纠工作，出具了内控自查报告，完成了整改检查。通过加强经营过程监管，对销售公司招商部业务流程及执行情况进行重点检查，梳理管理问题并监督改正；对古汉养生精湖南省内市场进行巡查，出具巡查报告；参与大宗中药材采购的市场考察，审核市场考察报告；参与各单位招投标、资产处置及工程竣工验收等工作。通过从程序和实体上进行监管，提高了企业风险防范能力。

　　（六）重塑企业特色文化

　　企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。公司开展了国庆70周年系列活动：举办“古汉好声音”职工歌手大赛、职工工间操比赛，拍摄国庆献礼MV《我和我的祖国》等。积极参与各平台交流，外树企业形象，在中国医药企业政研会第八次会员大会上，公司荣获中国医药企业党建和思想文化建设“先进单位”和“先进工作者”两项殊荣。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化主要原因如下：

　　1、报告期内，公司主营业收入较上年同期有较大幅度增加，主要是中药产品古汉养生精口服液的增长，致使归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

　　2、报告期内，公司全资子公司衡阳启迪古汉产业园开发有限公司收到土地补偿款，土地使用权处置收益对公司本年度的业绩将带来积极影响。

　　。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　1.公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该项会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　2.公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对公司的影响如下：

　　■

　　3.公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整；公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。上述会计政策变更对公司无影响。

　　（二）会计估计的变更

　　公司本期无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共7家，具体包括：

　　■

　　2019年9月5日本公司成立全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司，本期纳入合并范围。

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事长：王书贵

　　二○二○年四月九日

　　证券代码：000590                证券简称：启迪古汉                公告编号：2020-003

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年3月26日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年4月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席 4人，董事王书贵先生，独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生以通讯形式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度报告》全文及摘要；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　“公司2019年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2019年度述职报告》，并将在 2019年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润42,442,308.86 元，公司可供股东分配的利润为-137,272,523.11元。

　　因公司2019年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年度内部控制评价报告》。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2020]13006-2号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]13006-3号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计公告》

　　关联董事王书贵先生、但铭先生回避了对该议案的表决。

　　非关联董事表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《公司高级管理人员薪酬考核方案》；

　　关联董事但铭先生、刘炳成先生回避了对该议案的表决。

　　非关联董事表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第八届董事会任期将于2020年6月届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第九届董事会的组成与董事会候选人的提名。

　　公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

　　经公司股东单位推荐，并听取了第八届董事会提名委员会审议意见，现提名王书贵先生、陈风华先生、冯雪先生、唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名马运弢先生、刘伟先生、龙小明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　1、非独立董事候选人王书贵

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、非独立董事候选人陈风华

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、非独立董事候选人冯雪

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、非独立董事候选人唐婷

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、独立董事候选人马运弢

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、独立董事候选人刘伟

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、独立董事候选人龙小明

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

　　根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，结合本公司实际情况，拟定公司董事、监事薪酬标准如下：

　　（一）基本年薪标准

　　董事长：36万元/每年（含税）；

　　（二）董事、监事津贴

　　1、独立董事：10000/月（含税）

　　2、非独立董事：5000元/月（含税）；

　　3、外部监事：5000元/月（含税）；

　　4、内部监事：3000元/月（含税）

　　（三）差旅费

　　董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由本公司承担。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司治理准则（2018年修订）》（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关规定，结合经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。（本章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容也做了相应修改）

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于本次董事会后暂不召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定暂不召开2019年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案一、二、三、四、五、八、九、十二、十三、十四尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　附件:董事候选人简历：

　　（一）非独立董事候选人

　　1、王书贵先生：1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理、启迪控股有限公司常务副总裁、启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长。现任启迪控股股份有限公司首席运营官、党委委员，启迪科技服务有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司董事长 。

　　王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈风华先生： 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。

　　陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、冯雪先生：1990年2月出生，中共党员，中国人民大学学士。历任启迪控股股份有限公司总裁秘书、董事长秘书，现任启迪汇智科技发展（武汉）有限公司董事、总经理，启迪网安和众科技发展（武汉）有限公司董事长，启迪（湖北）科技投资有限公司董事、总裁。

　　冯雪先生与控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、唐婷女士： 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA)，高级会计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁。

　　唐婷女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（二）独立董事候选人

　　1、马运弢先生：1980年3月出生，北京大学法学专业本科，执业律师。曾在北京市通商律师事务所执业律师。现为正商实业有限公司独立董事、北京市嘉源律师事务所合伙人、执业律师。

　　马运弢先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、刘伟先生：1978年6月出生，中共党员，北京中医药大学硕士研究生。曾在北京中医药大学从事教学工作，任助教、教学部秘书、讲师、副教授；北京太兆天元知识产权代理有限责任公司专利法律顾问，埃提斯生物技术（上海）有限公司知识产权顾问，北京伍连德公益基金会副理事长。现任北京中医药大学副教授、成果转化中心主任。

　　刘伟先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、龙小明先生：1965年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任湖南衡阳钢管（集团）有限公司￠100分厂成本核算员，湖南衡阳钢管（集团）有限公司财务部成本核算员、成本科长、会计科长、经理助理、副经理、经理，湖南华菱钢管控投有限公司筹备小组副组长（正职），湖南华菱钢管控投有限公司财务部部长，湖南衡阳钢管（集团）有限公司财务部副组长（正职），江苏华菱锡钢特钢有限公司财务部副总会计师兼财务部长，江苏华菱锡钢特钢有限公司副总经理、总会计师兼财务部长；现任湖南衡阳钢管（集团）有限公司管财务部副总会计师兼财务经理。

　　龙小明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000590                证券简称：启迪古汉               公告编号：2020-004

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2020年3月26日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年4月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，现场出席2人，监事宋毓涛先生以通讯形式出席，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　　一、审议通过《公司2019年监事会工作报告》；

　　内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年监事会工作报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

　　二、审议通过《公司2019年度报告》全文及摘要；

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《2020年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　公司监事会认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项，2020年度日常关联交易预计额度不超过2500万元。

　　该事项属于关联交易，监事会会议审议时1名关联监事宋毓涛先生回避表决，由其他2名非关联监事对本议案进行表决。

　　非关联监事表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会任期将于2020年6月届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第九届监事会成员，具体情况如下：

　　根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、宋毓涛先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期三年。

　　1、监事候选人颜克标

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、监事候选人宋毓涛

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日

　　附件：监事候选人简历

　　1、颜克标先生： 1966年5月出生，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科副科长，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长；现任启迪古汉集团股份有限公司第八监事会监事长。

　　颜克标先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、宋毓涛先生：1975年出生,男，湖南中医药大学硕士；北京大学环境学、法学(持有法律职业资格证书)本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理,商务部中国国际电子商务中心项目经理,微创医疗器械集团有限公司资深经理；现任启迪科技服务有限公司投资总监,启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事,紫光古汉集团衡阳制药有限公司董事，启迪古汉集团股份有限公司第八监事会监事。

　　宋毓涛先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000590                证券简称：启迪古汉               公告编号：2020-006

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

　　2017年5月2日，保荐机构在扣除承销费用和保荐费用后将余额人民币279,846,400.00元（含未支付的律师费、审计及验资费）汇入公司账户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币112,481,441.99元，其中：2017年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金30,456,400.00元，2017年度直接使用13,163,914.11元，2018年度直接使用21,917,339.21元，2019年度直接使用46,943,788.67元，均投入募集资金投资项目。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为181,238,073.65元，与实际募集资金净额166,214,958.01元的差异为15,023,115.64元，系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《启迪古汉集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议签订情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2019年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表1及附注。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2018年6月1日，公司第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并经2018年6月25日召开的2017年度股东大会审议通过，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司可使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。自股东大会审计议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议审议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，并经2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过，同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。

　　2019年度使用募集资金购买理财产品情况如下表：

　　■

　　截至2019年12月31日，理财产品余额为人民币16,150.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议，公司同意终止中药饮片生产线技改项目的实施。除上述情况外，公司募集资金投资项目未发生其他变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表1：启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对启迪古汉《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天职业字[2020]13006-3号鉴证报告，认为启迪古汉《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了启迪古汉2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，中德证券认为，启迪古汉2019年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

　　另外，保荐机构提请公司提高募集资金使用效率，加快现有募投项目的募集资金使用进度，审慎筹划已终止募投项目的募集资金用途，依法合规并及时履行信息披露义务，充分揭示相关风险，切实保障中小股东的知情权及合法利益。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　附表1：启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：截至2019年末，年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目（以下简称“4亿支项目”）已建成口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房、废水处理站等，完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装，并于2017年12月通过GMP认证，已建成的部分生产线于2018年第二季度开始正式投产。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施，直至达到年产4亿支的产能。项目提取车间现已完成土建施工及满足年产2.5亿支产能的设备采购，正在进行净化工程施工、设备及管道安装，后续需完成设备调试验证及取得生产许可证事项。由于提取车间设计时间较早，所需设备迭代更新较快，公司在积极推进4亿支项目建设的同时，对4亿支项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。结合目前4亿支项目提取车间的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及取得生产许可证审批预计情况，公司决定将4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为2020年6月。上述4亿支项目延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。

　　注2：截至2019年末，年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目（以下简称“配套工程项目”）中的科研质检楼、辅料仓库正在进行土建施工，计划2020年6月前完成建设，后续仓储建设将根据4亿支项目的产能及销售情况逐步实施。由于配套工程项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间，以及对该投资项目科研质检楼软硬件进行了调整和提升，根据工程建设周期及取得生产许可证审批预计情况，为确保配套工程项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保逐步实现公司研发技术能力以及仓储容量与公司发展需要匹配，公司决定将配套工程项目达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。上述配套工程项目延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。

　　注3：截至2019年末，固体制剂生产线技改项目（以下简称“固体制剂项目”）已经完成土建施工及设备采购，正在进行净化工程施工、设备及管道安装，后续需完成设备调试验证及取得生产许可证事项。公司在积极推进固体制剂项目建设的同时，对固体制剂项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。结合目前固体制剂项目的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及取得生产许可证审批预计情况，公司决定将固体制剂项目达到预定可使用状态日期调整为2020年6月。上述项目延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。

　　注4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目（以下简称“中药饮片项目”）建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施中药饮片项目。上述中药饮片项目终止实施事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，并经2019年6月26日公司2018年度股东大会审议批准。

　　证券代码：000590                  证券简称：启迪古汉                 公告编号：2020-007

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述募集资金已于2017年5月2日到账，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　■

　　注：

　　1、非公开发行A股股票预案披露的中药饮片生产线技改项目募集资金投入金额为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，系根据本次发行实际募集资金净额调整；

　　2、公司于2019年4月18日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，并经2019年6月26日公司2018年度股东大会审议批准。公司已经终止实施中药饮片生产线技改项目。

　　如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　（一）募集资金使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，并与上述开户银行、保荐机构中德证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币112,481,441.99元，其中：2017年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金30,456,400.00元，2017年度直接使用13,163,914.11元，2018年度直接使用21,917,339.21元，2019年度直接使用46,943,788.67元，均投入募集资金投资项目。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为181,238,073.65元。

　　（二）募集资金闲置原因

　　除已终止的中药饮片生产线技改项目外，公司其他募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用合计不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月，且须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）资金来源

　　本次资金来源为公司非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　（七）信息披露

　　公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集资金购买理财产品情况履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

　　2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

　　4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　　5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司保荐机构中德证券有限责任公司发表核查意见如下：

　　公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

　　七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第四次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　（四）中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000590                证券简称：启迪古汉                公告编号：2020-008

　　启迪古汉集团股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向工商银行衡阳市城南支行、广发银行衡阳分行、浦发银行衡阳分行、中信银行衡阳分行、兴业银行衡阳分行、光大银行衡阳分行、交通银行股份有限公司衡阳分行等金融机构共申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　同时，提请公司董事会授权董事长王书贵先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关的一切事宜（包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等法律文件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4月9日

　　证券代码：000590                 证券简称：启迪古汉                 公告编号：2020-009

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）与关联方启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）于2018年1月16日签署《销售代理协议》，协议期限为三年。公司预计2020年度中药公司向关联人古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。

　　公司于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王书贵、但铭已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易无须提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

　　2020年度，预计中药公司向古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。

　　本次日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的古汉养生精片剂、养心定悸颗粒、古汉养生精口服液等产品，并授权古汉医药在约定区域内代理经销。日常关联交易销售产品及规格、定价原则及价格、结算方式等内容在《销售代理协议》中作出详细约定。

　　未来年度的日常关联交易预计额度将根据上年度销售情况测算确定。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2019年度，中药公司向关联方古汉医药销售产品实际发生额为940.81万元，占2019年度中药公司同类交易金额的比例为3.48 %；实际发生总金额占预计总金额37.63%，未超过预计总金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：启迪古汉集团湖南医药有限公司

　　注册地址：湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座

　　法定代表人：宋毓涛

　　注册资本：人民币3,088.75万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2004年4月16日至长期

　　统一社会信用代码：91430400760718226Y