证券代码：603499                  证券简称：翔港科技                公告编号：2020-028

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2020年4月5日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 86,537,661.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　具体内容详见同日披露的《@关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 》。

　　公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：603499                  证券简称：翔港科技                公告编号：2020-029

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔港科技”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]2702号文），于2020年2月28日公开发行了2,000,000张（200,000手）可转换公司债券，每张面值100元。募集资金总额为200,000,000.00元，扣除承销费4,811,320.75元（不含税）、保荐费1,320,754.72元（不含税）后的募集资金金额为193,867,924.53元，已于2020年3月5日汇入公司在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立的账号为70090122000324454的人民币监管账户内。

　　上述到位资金再扣除公司前期已支付的承销费及保荐费（含税）600,000.00元、剩余承销费及保荐费对应的可抵扣进项税额367,924.53元、其他发行费用人民币2,294,000.00元（含税）后，募集资金实际到位金额为人民币190,606,000.00元，其中发行费用可抵扣进项税额为人民币531,735.85元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币191,137,735.85元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA10170号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2020年3月18日，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币86,537,661.27元。公司就该事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10420号），具体情况如下表所示：

　　■

　　四、本次用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议情况

　　2020年4月8日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金86,537,661.27元置换前期已预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、 专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10420号），该鉴证意见认为：翔港科技截至2020年3月18日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了翔港科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）保荐机构意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：

　　1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：

　　公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审批及决策程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资 金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次资金置换行 为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10420号）。

　　独立董事同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资 者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为86,537,661.27元。

　　公司监事会同意公司以可转换公司债券募集资金人民币 86,537,661.27元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　五、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独

　　立意见》；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海翔港包装科

　　技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》；

　　5、《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公

　　司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：603499                  证券简称：翔港科技                公告编号：2020-030

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2020年4月5日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一）审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会审核后认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

　　监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为86,537,661.27元。

　　具体内容详见同日披露的《@关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月8日

　　证券代码：603499        证券简称：翔港科技        公告编号：2020-031

　　转债代码：113566        转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书凌云出席会议；副总经理陈爱平列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于收购久塑科技（上海）有限公司70%股权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：金诗晟、王隽然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2020年4月8日

　　证券代码：603499              证券简称：翔港科技            公告编号：2020-032

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于控股股东减持公司可转债的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔港科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）的核准， 于2020年 2月28日公开发行了200万张可转换公司债券（转债简称“翔港转债”），每张面值 100元，发行总额 2亿元。公司控股股东董建军先生共计配售翔港转债 92万张，即0.92亿元，占发行总量的46%。

　　公司于 2020年4月8日接到董建军先生的通知，2020年4月7日至2020年4月8日，董建军先生已通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的翔港转债20万张，占发行总量的10%。董建军先生现仍持有翔港转债72万张，占发行总量的36%。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日