证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2020-004

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于完成法定代表人变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》,内容详见2020年3月31日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-003号公告。根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为陈银栋先生。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2020-005

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年3月31日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举董事的议案》

　　鉴于公司原董事梁家荣先生、梁晓进先生已辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为填补董事席位、各专门委员会委员席位的空缺，董事会提名如下：

　　1、提名陈银栋先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），同时在当选为董事后担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员；

　　2、提名冯荣超先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），同时在当选为董事后担任董事会战略委员会委员。

　　上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事的独立意见》。

　　三、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年4月27日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　附件：董事候选人简历

　　1、陈银栋先生简历

　　男，1959年10月出生，本科学历，施工管理高级工程师。2006年3月至2007年10月担任广州市东涌建筑工程有限公司副总经理；2007年10月至2018年6月担任广州敏捷房地产集团运营管理中心常务副总经理；2019年3月至2019年6月担任本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司副总经理；2019年7月至2020年3月担任本公司副总裁；现任本公司总裁。

　　陈银栋先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈银栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；陈银栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈银栋先生不是失信被执行人。

　　2、冯荣超先生简历

　　男，1965年1月出生。1991年1月-1996年6月在珠海市白藤湖建材有限公司担任经理职务；1996年7月-1999年6月在珠海市白藤湖园林装修有限公司担任经理职务；1999年7月-2012年4月在珠海市白藤湖旅游城集团有限公司担任助理总经理职务；2012年5月至今，担任本公司总裁助理职务；2013年11月-2016年3月担任本公司监事。

　　冯荣超先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯荣超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；冯荣超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，冯荣超先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2020-006

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月27日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2020年4月27日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2020年4月21日

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于2020年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1、《关于选举董事的议案》；

　　1.01 选举陈银栋先生为公司第七届董事会董事

　　1.02 选举冯荣超先生为公司第七届董事会董事

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，以上议案的内容详见2020年4月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　上述议案采取累积投票制表决，应选董事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2020年4月22日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：严文俊、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　　邮政编码：519180

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案1为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为：2020年4月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士），代表我单位（本人）出席于2020年4月27日召开的广东世荣兆业股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股数：

　　委托书有效期限：                          委托日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。