本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2020年4月14日下午15：00-16：00

　　●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　●说明会召开方式：网络互动方式

　　●说明会召开内容：关于公司2019年度业绩及分红的说明会

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月3日披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2020年4月14日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2019年度业绩及分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2019年度业绩及分红的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、说明会召开时间：2020年4月14日下午15：00-16：00

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　3、说明会召开方式：网络互动方式

　　三、出席说明会的人员

　　董事长                    尚书志先生

　　董事、总裁                葛郁先生

　　财务总监                  朱昊先生

　　董事会秘书                于占洋先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联 系 人：刘通

　　联系电话：0411-82512618

　　传    真：0411-82691187

　　电子邮箱：liutong@chengda.com.cn

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2020年4月8日