证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2020-009号

　　四川国光农化股份有限公司第四届

　　董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川国光农化股份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议通知于2020年3月31日以邮件形式发出，会议于2020年4月7日上午10:00在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席9名。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议批准。

　　公司发行可转债发行方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（二）关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）关于对全资子公司出资方式进行变更的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002749           证券简称：国光股份          公告编号：2020-010号

　　四川国光农化股份有限公司第四届

　　监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议通知于2020年3月31日以直接送达的方式发出，会议于2020年4月7日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议批准。

　　公司发行可转债发行方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（二）关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）关于对全资子公司出资方式进行变更的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议

　　四川国光农化股份有限公司监事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002749             证券简称：国光股份             公告编号：2020-011号

　　四川国光农化股份有限公司关于

　　延长公开发行可转换公司债券股东

　　大会决议有效期和授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开第四届董事会第四次会议及2019年5月17日召开的 2018年度股东大会已逐项审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）〉的议案》，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券方案的有效期及对董事会办理本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）相关事宜的授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2019年5月17日至2020年5月16日）。

　　公司可转债发行事项已向中国证券监督管理委员会报送了一次反馈意见回复。截止目前，本次可转债券发行事项尚未获得中国证券监督管理委员会的核准。

　　鉴于上述议案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次可转债发行的顺 利进行，公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次可转债发行方案股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次可转债发行相关事宜的授权有效期延长十二个月，即：至前次有效期届满之日起的十二个月（即延长至2021年5月16日）。

　　除延长本次可转债发行方案股东大会决议的有效期及股东大会对董事会及其授权人士办理本次本次可转债发行相关事宜授权的有效期外，公司本次可转债发行方案及授权范围的其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002749          证券简称：国光股份            公告编号：2020-012号

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16 号文”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　根据财会[2019]16号文的相关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合该文件的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　按照财政部要求的时间开始执行。

　　（三）变更前公司采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后公司采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财会[2019]16号及的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的主要内容

　　1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002749             证券简称：国光股份       公告编号：2020-013号

　　四川国光农化股份有限公司关于对

　　全资子公司出资方式进行变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》，公司根据实际情况，拟变更对全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）的出资方式，具体情况如下：

　　一、变更出资方式事项概述

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年6月26日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，同意将母公司的生产经营性资产剥离投资设立生产型全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”），并于2018年8月17日完成了工商登记。

　　根据《公司章程》的有关规定，此次将对全资子公司润尔科技的出资方式由“货币”变更为“货币+实物”经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　最终货币出资额和实物出资额以公司实际投资额为准。

　　二、润尔科技情况

　　公司名称：四川润尔科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510185MA68HDG804

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：成都市简阳市平泉镇

　　法定代表人：颜昌绪

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2018年8月17日

　　营业期限：2018年8月17日至长期

　　经营范围：农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药（不含危化品）、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备、消毒产品（不含危化品）；包装装璜印刷；会议服务；货物进出口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

　　三、本次变更对公司的影响

　　公司根据实际情况变更对润尔科技的出资方式，没有改变对润尔科技的投资总额，也没有改变润尔科技的股权结构，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002749              证券简称：国光股份         公告编号：2020-014号

　　四川国光农化股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议决议，公司决定召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:15至2020年4月24日下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

　　股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2020年4月20日（星期一）

　　6、出席对象：

　　（1）截止2020年4月20日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　二、会议审议事项

　　1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　2、关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司还将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况单独统计并披露。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的议案名称和提案编码详见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（3）以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2020年4月21日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

　　（2）以信函或传真件登记的，须于2020年4月21日下午16:30前送达本公司。

　　3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

　　信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

　　联系人：李超、向莹壑

　　电子邮件：dsh@scggic.com

　　联系电话：028-66848862

　　传真号码：028-66848862

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日（星期五）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9:15至2020年4月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川国光农化股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年4月24日（星期五）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人名称：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：    年     月     日        委托期限至本次会议结束

　　附件三:

　　四川国光农化股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　说明:

　　1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

　　2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月21日下午16:30之前以信函或传真方式送达公司。

　　3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　四川国光农化股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见

　　我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：

　　本次发行的发行方案决议及授权决议的有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司提请股东大会延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议及授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定和实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意提请股东大会延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议及授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券事项有效期延长至前次有效期届满之日起的十二个月（即延长至2021年5月16日）。

　　独立董事：杨光亮  周洁敏  吉  利  刘云平

　　2020年4月7日