证券代码：002483           证券简称：润邦股份       公告编号：2020-022

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年3月30日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　具体内容详见2020年4月7日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：002483            证券简称：润邦股份           公告编号：2020-023

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月3日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司子公司湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油环保”）以其部分土地资产、房产及在建工程抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　　一、抵押及授信申请情况

　　为满足中油环保经营发展需要，中油环保拟以其部分土地使用权（94,286.40㎡）、房产所有权（2,792.83㎡）以及在建工程（23,122.46㎡）作抵押为其向银行申请授信提供不超过19,272万元的最高额抵押保证。

　　二、其他情况说明

　　1、公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。

　　2、截至2020年3月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计13,333.89万元。

　　3、中油环保本次资产抵押事项不构成关联交易。

　　4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权中油环保法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

　　5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日