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　　招商银行股份有限公司

　　关于副行长离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（以下简称招商银行或本公司）于2020年4月1日发出第十一届董事会第十次会议通知，于4月3日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议以全票同意审议通过了《关于唐志宏先生不再担任招商银行副行长的议案》，同意唐志宏先生因年龄原因不再担任招商银行副行长职务。

　　唐志宏先生已确认，其与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其离任的其他事项需要提请股东注意。

　　本公司董事会对于唐志宏先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日