证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-026

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年4月3日（周五）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期于2020年4月届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第七届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名和独立董事4名。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，持有公司股份3%以上股东许刚先生提名其本人、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生为第七届董事会非独立董事候选人，持有公司股份3%以上股东谭瑞清先生提名其本人为第七届董事会非独立董事候选人。经对提名人和被提名人核查，许刚先生、谭瑞清先生均具备提名非独立董事候选人的主体资格，各被提名人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

　　董事会同意将股东提名的许刚先生、谭瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生作为第七届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名邱冠周先生、于晓红女士、林素月女士、李力女士为第七届董事会独立董事候选人（前述人员简历见附件），自股东大会审议通过之日起任期三年，其中于晓红女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　独立董事对董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制选举产生第七届董事会成员。在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月22日（星期三）下午14:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件：

　　第七届董事会董事候选人简历

　　许刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。许刚先生持有本公司股票416,642,402 股，占总股本的 20.50%，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。许刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　谭瑞清，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年7月至今任公司副董事长；河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理；河南银科国际化工有限公司董事；2016年12月至今任公司营销副总裁、采购副总裁。谭瑞清先生通过公司股东河南银泰投资有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有本公司股票89,688,685股，其本人直接持有本公司股票248,265,996 股，共持有本公司股票337,954,681股，占总股本的 16.63%，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。谭瑞清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　常以立，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。常以立先生持有本公司股票 1,575,000 股，占总股本的0.08%。常以立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，常以立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　杨民乐，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。郑州大学硕士生导师；《钛白》杂志编委；焦作市安全管理委员会专家组成员。自2002年7月至2016年12月任公司董事、副总经理，现任本公司董事。杨民乐先生持有本公司股票 1,714,125股，占总股本的0.08%。杨民乐先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。杨民乐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理，2016年12月至今任公司常务副总裁兼人事行政总监。2018年1月至今兼任龙佰四川钛业有限公司董事长，2018年8月至今兼任龙蟒矿冶董事长。和奔流先生持有本公司股票29,611,456股，占公司总股本的1.46%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月至2017年10月任公司董事会秘书，2014年4月至今任公司财务总监。2015年12月至今兼任河南荣佳钪钒科技有限公司董事长，2017年10月起兼任佰利联融资租赁（广州）有限公司董事长。申庆飞先生持有本公司股票656,250股，占总股本的0.03%。申庆飞先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。申庆飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司执行董事兼总经理。张其宾先生为公司股东汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理。张其宾先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。张其宾先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　周晓葵，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长；2013年9月至2017年4月任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事；2016年12月至2019年8月任公司研发副总裁，2017年4月至今任公司董事。周晓葵先生未持有公司股票，周晓葵先生持有四川龙蟒集团有限责任公司股份124万股，占龙蟒集团总股本的2.00%。周晓葵先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。周晓葵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　邱冠周，男，1949年2月出生，中国国籍，广东省梅州市人，博士学位，教授、博士生导师、中国工程院院士。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长，现任中南大学教授、博士生导师。国家自然科学基金创新群体学术带头人，生物冶金领域国家973计划项目首席科学家，第19届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。邱冠周先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。邱冠周先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　于晓红，女，1973年11月出生，中国国籍，广东省深圳市人，博士学位。曾任吉林财经大学会计学院教授、副院长、院长，现任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院教授。吉林省第六批拔尖创新人才，长春市第五批有突出贡献专家。中国会计学会财务成本分会第八届理事会理事，吉林省审计学会副会长，吉林省管理会计咨询专家，吉林省高级会计师评审委员会委员，吉林省会计学会高级专家暨吉林省会计理论研究专业委员会委员。于晓红女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。于晓红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。于晓红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　林素月，女，1963年4月出生，中国国籍，河南省焦作市人，无境外永久居留权，研究生学历。曾任河南省孟州市财政局公积金中心副主任，河南省焦作市农开公司经理，河南省焦作市政府国资委调研员。林素月女士于2017年4月退休。2018年1月起任公司独立董事。林素月女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。林素月女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。林素月女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　李力，女，1968年7月出生，中国国籍，河南省焦作市人，本科学历。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师，焦作市律师协会副会长，焦作市人大常委会立法咨询专家，焦作市第十届、十一届、十二届政协委员，焦作市妇女儿童维权服务站站长。李力女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李力女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。李力女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-027

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2020年4月3日（周五）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届监事任期于2020年4月届满，为顺利完成监事会换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会推举冯军先生、杜伟立先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司职工代表大会选举了靳新路先生为第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　根据相关法规及《公司章程》规定，将采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。在新一届监事就任前，第六届监事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

　　2020年4月3日

　　附件：

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。冯军先生持有本公司股票1,448,200股，占总股本的0.07%。冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　杜伟立，男，汉族，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月起在本公司任职，曾任公司董事会办公室副主任，现任龙佰四川钛业有限公司招标办主任。杜伟立先生持有本公司股票10,300股。杜伟立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。杜伟立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　靳新路，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在博联律师事务所工作，2020年1月起任本公司法律事务部部长。靳新路先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。靳新路先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利    公告编号：2020-028

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2020年4月22日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月22日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年4月15日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2020年4月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　提案1：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1 选举许刚为公司第七届董事会非独立董事

　　1.2 选举谭瑞清为公司第七届董事会非独立董事

　　1.3 选举常以立为公司第七届董事会非独立董事

　　1.4 选举杨民乐为公司第七届董事会非独立董事

　　1.5 选举和奔流为公司第七届董事会非独立董事

　　1.6 选举申庆飞为公司第七届董事会非独立董事

　　1.7 选举张其宾为公司第七届董事会非独立董事

　　1.8 选举周晓葵为公司第七届董事会非独立董事

　　提案2：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1 选举邱冠周为公司第七届董事会独立董事

　　2.2 选举于晓红为公司第七届董事会独立董事

　　2.3 选举林素月为公司第七届董事会独立董事

　　2.4 选举李力为公司第七届董事会独立董事

　　提案3：《关于监事会换届选举的议案》

　　3.1 选举冯军为公司第七届监事会监事

　　3.2 选举杜伟立为公司第七届监事会监事

　　上述提案审议时均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事8名，独立董事4名，监事2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行逐项表决。

　　（二）提案披露情况

　　以上提案1、2已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案3已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体详见公司在2020年4月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码

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　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年4月16日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：张海涛王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为8位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

　　股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2020-029

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2020年4月届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月1日召开职工代表会议，一致选举靳新路先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

　　靳新路先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年（自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起）。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件：

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　靳新路，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在博联律师事务所工作，2020年1月起任本公司法律事务部部长。靳新路先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。靳新路先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

　　证券代码：002601        证券简称：龙蟒佰利    公告编号：2020-030

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年4月14日(星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会，并于2020年3月25日发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》，根据相关规定，现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2020年4月14日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年4月7日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2020年4月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　议案1：《2019年度董事会工作报告》；

　　议案2：《2019年度监事会工作报告》；

　　议案3：《2019年年度报告》（全文及摘要）；

　　议案4：《2019年度财务决算报告》；

　　议案5：《2019年度利润分配预案》；

　　议案6：《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　议案7：《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司在2020年3月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案1至议案6由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）以普通决议方式通过，议案7为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，并需要关联股东回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年4月9日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：张海涛王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见。

　　非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年4月6日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。