本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年4月3日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：2020年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月3日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：第七届董事会

　　5. 会议主持人：董事长刘磅先生

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计21人，代表公司有表决权的股份数为389,168,107股，占公司有表决权股份总数的20.1116％。其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表8人，代表公司有表决权的股份数为379,215,841股，占公司有表决权股份总数的19.5973％；通过网络参与投票的股东13名，代表公司有表决权的股份数为9,952,266股，占公司有表决权股份总数的0.5143％。

　　其中，中小股东出席情况如下：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份11,784,462股，占上市公司总股份的0.6090％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,832,196股，占上市公司总股份的0.0947％。通过网络投票的股东13人，代表股份9,952,266股，占上市公司总股份的0.5143％。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　同意388,947,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对210,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意11,563,462股，占出席会议中小股东所持股份的98.1246％；反对210,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7854％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0899％。

　　2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　同意389,143,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意11,760,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.7938％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1163％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0899％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《深圳达实智能股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月3日