证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2020-027

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席刘传峰先生的书面辞职报告。刘传峰先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘传峰先生辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，监事会主席刘传峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，刘传峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，刘传峰先生将继续履行监事以及监事会主席的职责。刘传峰先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。

　　刘传峰先生的原定任期为2020年1月20日至2023年1月19日，截至本公告披露日，刘传峰先生未持有公司股份。

　　刘传峰先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对刘传峰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000881        证券简称：中广核技        公告编号：2020-028

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月1日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年4月3日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》

　　中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”）所在的产业园区规划作为华东区域产业园生产基地（以下简称“高新核材产业园”），另三家子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）计划入驻高新核材产业园，实施区域化管理，将区域内具备条件的生产型子公司（包括未来并购公司）纳入产业园管理。

　　根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经审议，董事会同意执行吸收合并方案，即以江苏三角洲为主体，吸收合并太仓新材料、苏州三角洲及苏州特威，并将江苏三角洲经营地址变更至高新核材产业园项目所在地；并同意在吸收合并后，进行相关的业务整合、人员整合，以实现三家企业入园、集中生产。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司经营和发展的需要，同意将公司总法律顾问认定为公司高级管理人员范畴，同意将公司总经理提名的陈刚先生聘任为总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。陈刚先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　附：陈刚先生简介

　　陈刚先生，男，1966年2月生，博士研究生，1988年7月毕业于西安交通大学核反应工程系，获得工学学士学位。1997年12月，在中山大学法学院获得法学学士学位。2011年6月在中国政法大学国际法专业获得法学博士学位。1988年加入中广核集团，先后在生产部培训处、生产部维修处、技术部培训中心、人力资源部、法律事务部任职，2013年12月至2020年3月担任中广核工程有限公司法律事务部副经理（主持工作）兼中广核工程有限公司总法律顾问。

　　陈刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000881        证券简称：中广核技        公告编号：2020-029

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月1日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年4月3日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》

　　中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”）所在的产业园区规划作为华东区域产业园生产基地（以下简称“高新核材产业园”），另三家子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）计划入驻高新核材产业园，实施区域化管理，将区域内具备条件的生产型子公司（包括未来并购公司）纳入产业园管理。

　　根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经审议，董事会同意执行吸收合并方案，即以江苏三角洲为主体，吸收合并太仓新材料、苏州三角洲及苏州特威，并将江苏三角洲经营地址变更至高新核材产业园项目所在地；并同意在吸收合并后，进行相关的业务整合、人员整合，以实现三家企业入园、集中生产。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

　　根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名王暾先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。同时，监事会同意将本议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。王暾先生简历详见附件。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月7日

　　附件：王暾先生简历

　　王暾先生，男，1972年10月19日生，硕士研究生，2007年5月毕业于美国匹兹堡大学工商管理专业，1995年6月毕业于西安交通大学供热通风与空调工程专业。1995年加入中国广核集团有限公司，先后任中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中国广核集团有限公司董事会办公室、法律事务部总经理助理、中广核工程有限公司新业务部新业务资深专家、总监、伊泰项目部项目经理；现任中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中广核资本控股有限公司监事。

　　王暾先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除简历披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000881        证券简称：中广核技        公告编号：2020-030

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（4月20日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年4月3日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年4月22日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月16日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年4月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　议案1.00：《关于补选第九届监事会监事的议案》

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3、上述议案已由公司第九届监事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2020年4月7日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2020年4月17日、20日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2020年4月20日下午5:00时送达登记地点，请于登记材料上注明联络方式。

　　5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（4月20日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：张雪

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届监事会第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15，结束时间为2020年4月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是        否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日