证券代码：600707           证券简称：彩虹股份       编号：临2020-016号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第四次会议通知于2020年3月27日以通讯方式发出，会议于2020年4月3日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于2020年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司2020年度经营发展的资金需求，同意本公司及控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币60.2亿元（其中本公司15亿元，合肥液晶20.2亿元，彩虹光电25亿元）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

　　二、通过《关于2020年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）

　　本公司及控股子公司与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、通过《关于2020年度预计对外担保额度事项的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司的融资需求，同时提高决策效率，同意本公司为上述公司资金筹措提供相关担保，预计2020年度新增担保总额48亿元，其中彩虹光电25亿元，合肥液晶20.2亿元，咸阳虹宁0.6亿元，成都虹宁0.7亿元；为咸阳彩虹光电科技有限公司向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司采购提供担保1.5亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2020年度股东大会召开时止。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、通过《关于聘任副总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据工作需要，经公司总经理提名，聘任刘文弟先生为公司副总经理。

　　刘文弟先生简历：男，57岁，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任彩虹彩色显象管总厂产品设计所工艺开发组组长、彩虹集团公司技术中心设计开发室主任、彩虹集团公司电子枪厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记、彩虹集团公司总经理助理；上海蓝光科技有限公司总经理、党委（总支）书记、合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长、咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、总务总监、纪委书记。 2018年4月起至今任本公司党委副书记、纪委书记、2019年1月起至今任咸阳彩虹光电科技有限公司规划总监、纪委书记。

　　五、通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将上述议案之第二、三项提交公司股东大会审议，决定于2020年4月22日召开公司2020年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　证券代码：600707          证券简称：彩虹股份      编号：临2020-017号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第四次会议通知于2020年3月27日以通讯方式发出，会议于2020年4月3日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的监事5人，实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以同意5票，反对0票，弃权0票通过了《关于2020年度预计日常关联交易事项的议案》。

　　监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核，并提出如下审核意见：本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三日

　　证券代码：600707              证券简称：彩虹股份      编号：临2020-018号

　　彩虹显示器件股份有限公司关于

　　2020年度预计日常关联事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　● 公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　一、关联交易概述

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）、彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港公司”）与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、以及彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、资产租赁、装备制造、提供或接受劳务等方面的关联交易。

　　本公司根据经营需要，对上述日常关联交易在2020年度可能发生的金额进行了合理预计。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

　　本公司于2020年4月3日召开第九届董事会第四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会共有9名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生在审议该议案时进行了回避。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项关联交易无需经政府有关部门批准。

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　1、彩虹集团有限公司

　　彩虹集团有限公司成立于1995年9月，注册地址：北京海淀区上地信息路11号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7万元人民币；经济性质：有限责任公司。主要经营范围：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务等。

　　彩虹集团持有本公司第二大股东中电彩虹27.92%股权，为本公司关联方。

　　2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

　　咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于2013年6月17日，住所：咸阳市秦都区彩虹路1号西侧；注册资本：492,477.04万元人民币；法定代表人：司云聪；公司类型：有限责任公司（国有控股）；主要经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、仓储及物流等。

　　中电彩虹为本公司第二大股东，持有本公司23.66%股权，为本公司关联方。

　　3、瑞博电子（香港）有限公司

　　瑞博电子（香港）有限公司成立于1999年8月11日；注册资本：100,600港元；法定代表人：苏晓华；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦804室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

　　该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　4、彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司

　　彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司成立于2017年6月23日；注册资本：32,400万元人民币；法定代表人：彭引平；住所：邵阳市经济开发区管理委员会办公楼606室；经营范围：电子玻璃及相关产品的研发、生产、安装、销售；相关技术开发、技术服务、技术转让；国家政策允许的商品贸易；本企业厂房、场地、设备租赁；从事商品和技术进出口业务。

　　该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　5、陕西彩虹新材料有限公司

　　陕西彩虹新材料有限公司成立于1995年12月4日；注册资本：9,500万元人民币；法定代表人：吕明；主要经营范围：生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类3C产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。

　　该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

　　6、咸阳虹宁显示玻璃有限公司

　　咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月28日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

　　由于本公司董事、总经理担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的10.1.3相关规定，该公司为本公司关联方。

　　7、彩虹（合肥）光伏有限公司

　　彩虹（合肥）光伏有限公司成立于2010年10月18日；注册资本：115,000万元；法定代表人：仝小飞；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；经营范围：新能源产业及太阳能发电项目的投资与开发；太阳能光伏发电站工程的建设、运营管理及工程承包；电能生产及销售；电力购销；合同能源管理；综合节能；电力咨询；综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务；太阳能电力工程技术咨询及建设管理；光伏玻璃、平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、钢化玻璃、结构陶瓷、硅材料、光伏组件、镀膜玻璃的生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发等。

　　该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

　　三、关联交易事项预计内容

　　1、关联销售

　　本公司及控股子公司彩虹光电、张家港公司预计与关联方发生的关联销售事项如下：

　　■

　　2、关联采购：

　　本公司及控股子公司彩虹光电、合肥液晶与关联方发生关联采购事项如下：

　　■

　　3、动能供应：

　　本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶分别与关联方发生动能供、销事项如下：

　　■

　　4、关联租赁

　　本公司控股子公司电子玻璃、张家港公司、合肥液晶分别与关联方发生厂房、房屋、生产线设备设施等租赁事项如下：

　　■

　　5、其他

　　除上述日常关联交易事项外，本公司及控股子公司还存在诸如物业管理服务、设备维护服务、采购服务、接受劳务等其他关联交易事项，预计累计金额为1,500万元。由于单项金额较小、不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定应及时披露的关联交易，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　上述预计2020年度日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　　四、关联交易的定价原则

　　1、采购定价原则

　　（1）由关联企业生产专供本公司的原材料、设备等：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

　　（2）由关联企业供应本公司且其又对外销售的原材料、设备等：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

　　2、销售定价原则

　　综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

　　3、动能供应的定价原则

　　（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

　　（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

　　4、租赁及劳务

　　按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码：600707       股票简称：彩虹股份        编号：临2020-019号

　　彩虹显示器件股份有限公司关于

　　2020年度预计对外担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司；本公司合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民币48亿元。本公司已为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保164.96亿元、为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保23.2亿元、为咸阳虹宁显示玻璃有限公司提供担保2.8亿元、为成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保2.7亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）的融资需求，同时提高决策效率，本公司拟为上述公司在2020年度的资金筹措提供担保，预计担保总额为48亿元，其中彩虹光电25亿元，合肥液晶20.2亿元，咸阳虹宁0.6亿元，成都虹宁0.7亿元；为彩虹光电向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司采购提供担保1.5亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2020年度股东大会召开时止。

　　本公司于2020年4月3日召开了第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2020年度预计对外担保额度的议案》，同意本公司为上述控股子公司和合营公司提供相关担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）咸阳彩虹光电科技有限公司

　　彩虹光电成立于2015年11月13日，法定代表人：陈忠国，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本1,424,727万元，其中本公司出资占其注册资本的99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

　　1、彩虹光电最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2019年财务数据未经审计。

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　彩虹光电系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　（二）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　　合肥液晶成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区工业园内，注册资本671,247.7万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售。

　　1、合肥液晶最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2019年财务数据未经审计。

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　合肥液晶系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　（三）咸阳虹宁显示玻璃有限公司

　　咸阳虹宁成立于2018年8月28日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间，投资总额为6000万美元，注册资本2000万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。根据咸阳虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

　　1、咸阳虹宁最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2019年财务数据未经审计。

　　2、与本公司关系

　　■

　　（四）成都虹宁显示玻璃有限公司

　　成都虹宁成立于2018年8月24日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为6000万美元，注册资本2000万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产和销售，从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。根据成都虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

　　1、成都虹宁最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2019年财务数据未经审计。

　　2、与本公司关系

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为2020年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后，公司将根据控股子公司及合营公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述担保事项主要是为了满足公司控股子公司及合营公司融资需要，财务风险处于公司可控制范围内，本公司为控股子公司及合营公司提供担保，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益。上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司及合营公司的担保，风险可控，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司实际对外提供担保余额为193.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.84%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　证券代码：600707          证券简称：彩虹股份           公告编号：2020-020号

　　彩虹显示器件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月22日14点00分

　　召开地点：咸阳公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月22日 至2020年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容披露于2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2020年4月21日9时至17时

　　3、 登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。