证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-024

　　广东威华股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139号）的核准，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金非公开发行股份86,727,989股。具体情况详见公司于2020年4月2日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

　　2020年4月3日，公司收到控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及其一致行动人的通知，由于公司募集配套资金非公开发行股份，公司总股本由657,206,069股增加至743,934,058股，导致盛屯集团及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被稀释，盛屯集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例变动超过1%。现将相关事项公告如下：

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　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-025

　　广东威华股份有限公司

　　关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139号）的核准，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金非公开发行股份86,727,989股。具体情况详见公司于2020年4月2日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

　　2020年4月2日，公司收到持股5%以上股东李建华先生和李晓奇女士的通知，由于公司募集配套资金非公开发行股份，公司总股本由657,206,069股增加至743,934,058股，导致李建华先生和李晓奇女士在持股数量不变的情况下，持股比例被稀释，李建华先生和李晓奇女士合计持有公司股份的比例变动超过1%。现将相关事项公告如下：

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　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-026

　　广东威华股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2020年4月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年4月3日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司广东威利邦木业有限公司（原广东威华木业有限公司）向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过人民币17,000万元，授信期限为一年。

　　《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司银行借款提供担保的议案》。

　　同意孙公司封开县威利邦木业有限公司向广东台山农村商业银行股份有限公司冲蒌支行申请人民币7,000万元综合授信额度，授信期限为一年。由公司及全资子公司广东威利邦木业有限公司为上述银行授信提供连带责任保证。

　　《关于为孙公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-027

　　广东威华股份有限公司关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东威利邦木业有限公司（原广东威华木业有限公司）（以下简称“威利邦木业”）向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请17,000万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。公司第六届董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在2018年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东威利邦木业有限公司

　　住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城

　　法定代表人：肖学兵

　　成立日期：2002年10月10日

　　经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，销售。

　　广东威华木业有限公司于2020年3月19日更名为广东威利邦木业有限公司。

　　威利邦木业注册资本人民币20,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　截至2018年12月31日，威利邦木业总资产为103,610.67万元，净资产为69,166.53万元。2018年，威利邦木业营业收入为86,260.90万元，营业利润为12,732.56万元，净利润为12,793.62万元（以上数据经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，由本公司及子公司威利邦木业与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度17,000万元。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　威利邦木业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币91,314万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的42.24%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为5,846万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为85,468万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2020-028

　　广东威华股份有限公司关于为孙公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”） 孙公司封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）因业务发展需要，拟向广东台山农村商业银行股份有限公司冲蒌支行申请人民币7,000万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司及全资子公司广东威利邦木业有限公司（原广东威华木业有限公司）为上述银行授信提供连带责任保证。

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。公司第六届董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在2018年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：封开县威利邦木业有限公司

　　住所：封开县长岗镇旺村管理区

　　法定代表人：廖俊文

　　成立日期：2007年5月31日

　　经营范围：林木种植、销售；纤维板、家具、木材和木制品加工、销售；种植速生丰产林。

　　封开威利邦注册资本人民币11,500万元，为公司的全资孙公司，公司通过广东威利邦木业有限公司间接持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、子公司广东威利邦木业有限公司及孙公司封开威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度7,000万元。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　封开威利邦为公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。封开威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资孙公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币91,314万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的42.24%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为5,846万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为85,468万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三日