本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月9日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长刘畅女士、独立董事蔡曼莉女士、董事兼总裁邓成先生、副总裁兼财务总监王述华女士、董事会秘书胡吉先生、证券事务代表白旭波先生、保荐代表人张寅博先生。

　　特别说明：

　　公司已定于2020年4月28日（星期二）下午14:00在北京召开2019年年度股东大会，具体情况详见2020年4月1日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-48）。受新冠疫情影响及相关交通限制与隔离防控政策，可能有部分股东不便于到现场参加股东大会。因此特别提醒并欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日