证券代码：002204             证券简称：大连重工         公告编号：2020-018

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2020年3月30日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

　　会议以记名投票方式，审议通过了《2020年度投资计划》。

　　公司2020年计划投资8,409.05万元，其中：

　　1.建设项目及生产能力完善投资4,909.05万元。

　　2.根据业务发展需要，对下属全资子公司大连大重检测技术服务有限公司和大连大重机电安装工程有限公司进行增资，增资金额分别为500万元和3,000万元，合计增资3,500万元。

　　上述对全资子公司增资事项的具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002204             证券简称：大连重工         公告编号：2020-019

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.根据业务发展需要，公司拟对下属全资子公司大连大重检测技术服务有限公司（以下简称“检测公司”）和大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）进行增资，增资金额分别为500万元和3,000万元，合计增资3,500万元。增资完成后，检测公司和安装公司的注册资本分别达到1,500万元和8,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　2.上述增资事项业经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次增资无需经过股东大会批准。

　　3.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）检测公司

　　1.出资方式：以货币方式出资。

　　2.标的公司的基本情况

　　名称：大连大重检测技术服务有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号

　　法定代表人：赵燚

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年3月26日

　　营业期限：自2018年3月26日至2048年3月25日

　　统一社会信用代码：91210211MA0XMBBM77

　　经营范围：产品特征、特性检验服务;计量器具监测服务;认证服务(不含电子认证):工程测量服务;金属制品及仪器仪表现场安装、现场维修;检验检测服务;矿山设备、装卸设备、港口设备、特种设备、冶金设备、化工设备、风电设备、核电设备、太阳能设备的设计、安装、维修、销售;工程监理服务;无损检测服务;新能源技术产品技术推广、技术研发、销售;智能化产品检测技术开发及其零部件加工、销售及维修;检测设备销售、技术咨询、技术服务;焊接技术研发;机械设备租赁;消防检测;环境监测;国内一般贸易、网上贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，检测公司总资产为1,372.39万元，负债总额为189.13万元，净资产为1,183.26万元；2018年实现营业收入785.83万元，净利润183.26万元（经审计）。

　　截至2019年9月30日，检测公司总资产为1,350.80万元，负债总额为127.24万元，净资产为1,223.56万元；2019年前三季度实现营业收入614.44万元，净利润40.31万元（未经审计）。

　　（二）安装公司

　　1.出资方式：以货币方式出资。

　　2.标的公司的基本情况

　　名称：大连大重机电安装工程有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室

　　法定代表人：任延清

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：1993年1月6日

　　营业期限：自1993年1月6日至2022年4月22日

　　统一社会信用代码：91210200241114949Y

　　经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询和运行维护；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路3号）、机具出租；金属材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；公、铁、水运代理，货物中转联运，租船、订舱；压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修（以上凭资质证限现场）；机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包（以上均凭资质证经营）；电力设施承装、承修、承试（以上均凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，安装公司总资产为28,905.93 万元，负债总额为17,972.24万元，净资产为10,933.69万元；2018年实现营业收入22,791.46万元，净利润1,065.46万元（经审计）。

　　截至2019年9月30日，安装公司总资产为 26,497.39万元，负债总额为15,292.52万元，净资产为11,204.87万元；2019年前三季度实现营业收入19,752.60万元，净利润579.44万元（未经审计）。

　　三、增资的主要内容

　　公司以自有资金分别对全资子公司检测公司和安装公司进行增资，增资金额分别为500万元和3,000万元。增资完成后，检测公司和安装公司的注册资本分别达到1,500万元和8,000万元。

　　四、增资目的及对公司的影响

　　本次公司向全资子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强下属公司的资金实力和市场竞争力，为其业务发展提供支持。本次增资使用公司自有资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他事项

　　公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次增资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月3日