一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润为8,468.49万元，母公司未分配的利润为-6,909.82万元，母公司未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　1、化肥业务：主要为磷酸二铵和复合肥料的生产、销售；

　　2、水泥业务：主要为水泥产品的生产与销售；

　　3、盐业业务：主要为原盐、溴素的生产与销售；

　　4、甲烷氯化物业务：主要为锦亿科技甲烷氯化物的生产与销售。

　　（二）公司主要经营模式

　　公司是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业，拥有30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.25万吨溴素、100万吨原盐生产规模。控股子公司锦亿科技是广西一家甲烷氯化物生产企业，现有30万吨甲烷氯化物生产装置。

　　采购：化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、煤炭、液氨、钾肥等。磷矿石主要自贵州、湖北购进，采取货到付款模式，磷矿粉主要自河北购进，采取预付款模式；煤炭主要是预付款采购；钾肥主要自港口采购俄罗斯红钾。水泥主要原料为原煤、熟料，熟料为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成；甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇，通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南等地区购进，采取货到付款的模式。

　　2、生产模式：公司磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，化肥根据市场情况适时调整生产经营计划。

　　公司原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。

　　公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式。

　　锦亿科技甲烷氯化物采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。

　　3、销售模式：公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过有实力并有一定销售渠道的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。锦亿科技甲烷氯化物主要通过贸易商款到发货并自提的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。

　　（三）行业情况

　　1、化肥行业：

　　我国作为农业大国，化肥行业是国民经济的基础行业。化肥产品是重要的农业生产资料和国家重要的战略物资，直接与农业生产相关联，关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生。从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。

　　受国际国内产能严重过剩，氮肥、硫酸等原材料价格下跌，农副产品价格低、新型肥料推广、种植结构调整、轮耕轮作致使国内用肥量减少以及贸易摩擦等因素影响，2019年化肥产品价格持续走低。磷铵、复肥产品自年初到年末，下降幅度高达20%，同时，市场行情依旧疲软，市场观望态度浓厚，拿货消极，东北、西北地区由以往冬储赊销模式变为少储或不储模式，现款现购现销模式，造成厂家库存压力加大，后期发货运输紧张局面。预计2020年第一季度受春耕刚需影响，磷复肥行情为稳中小幅上涨趋势，自五月份后国内需求淡季、出口季开始，价格预计小幅回落。化肥产品价格的变动主要是受原材料价格变化等成本支撑，整体利润基本无变化。

　　全国2019年度化肥出口量同比增长11.3%，但金额仅增长2.7%，主要是受全球产能过剩、中美贸易摩擦等影响价格偏低，随着贸易摩擦缓解，预计2020年度化肥出口行情会有所好转。

　　2、水泥行业：

　　水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于建筑、公路、铁路、水利等工程，为改善人民生活和促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。目前我国水泥行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，“稳增长”仍存在一定的基础，水泥行业的发展会保持相对稳定。

　　水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季因施工减少为淡季；受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态，但公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥协同处理废酸的循环经济产业链专利技术优势，能够保证水泥装置的正常开工。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性，有效销售半径在200公里左右。

　　本年度水泥市场行情稳定，供需基本平衡，市场价格变动幅度7%以内。预计2020年水泥产品的生产和销售形势较好，市场行情依旧以稳定窄幅波动为主。

　　3、原盐、溴素行业：

　　鲁北盐化主要产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。

　　受国内供给侧改革及卤水资源日渐匮乏影响，国内溴素有效产能呈递减趋势，溴素产量增长缓慢。山东作为国内溴素主产区，溴素产能占全国产能的60%以上，受近年环保、供给侧改革影响，溴素产能呈减少之势；加之冬季停限产周期达2-3个月之久，从而造成本地溴素产量下滑，部分下游企业面临采购困难，供应缺口较大，为保证下游阻燃剂、溴化物等行业正常生产，国内下游企业不得不加大进口量。2019年国内溴素进口量6.03万吨左右，2018年为4.8万吨，环比上涨26%左右。预计2020年度溴素价格依旧高位运行。

　　4、甲烷氯化物行业

　　锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC-22致冷剂原料、医药、染料和农药行业,作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。

　　甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求。随着国家供给侧结构性改革相关政策落实和安全环保监管趋严，以及化工园区优化布局，行业集中度将进一步提高，更加有利于公司的健康、可持续发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内,公司实现营业收入129,057.95万元，与上年同期相比增加63,262.57万元，增幅为96.15%，营业收入大幅增加主要是并入锦亿科技公司甲烷氯化物产品所致，甲烷氯化物销售收入56,016.55万元，公司其他产品主要增幅为溴素产品销售收入增长19.34%；化肥产品销售收入增长7.62%；水泥产品销售收入增长3.86%；原盐产品销售收入增长0.12%；其他类增长23.42%；实现利润总额27,935.40万元，与上年同期相比增加17,985.62万元，增幅为191.18%；实现归属于上市公司股东的净利润16,461.59万元，与上年同期相比增加7,054.11万元，增幅达到74.98%。

　　2019年度公司持续强化创新驱动战略，不断增强优质产品的质量、工艺研究投入及管控，使得公司产品的市场竞争优势进一步释放，总体经营发展趋势较好，部分优质产品业绩表现明显，甲烷氯化物、溴素、原盐、水泥等行业业绩攀升，市场发展趋势较好，化肥市场行情基本稳定，市场销售进一步拓展，提高了市场占有率，深化精细化管理，降低消耗，增强了运营效率和盈利能力，促进了本期公司整体业绩目标的增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《山东鲁北化工股份有限公司2019年度报告》第十一节“财务报告”五、41 重要会计政策和会计估计的变更（1）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共1户，详见《山东鲁北化工股份有限公司2019年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度相比未发生变化，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2020-020

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2020年3月23日以电话通知的方式发出，会议于2020年4月2日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润为8,468.49万元，母公司未分配利润为-6,909.82万元，母公司未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　本次会议对2019年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2020年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2019年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（    公告编号：2020-023）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　报告内容详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》；

　　报告全文详见上交所网站。

　　十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为3.6万元。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产品冷藏；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、控释肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（    公告编号：2020-024）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　为进一步规范公司治理，结合公司经营管理的实际需要，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理后续工商变更事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（    公告编号：2020-024）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

　　为加强公司的内部控制，规范公司治理，拟对《独立董事制度》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（    公告编号：2020-024）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2020年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买银行理财产品。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司2020年度拟向银行申请综合授信额度10亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-026）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司资产负债表项目列示金额产生影响。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-027）。

　　十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　广西田东锦亿科技有限公司2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度实现扣除非经常性损益后净利润15,636.58万元，业绩承诺完成比例为173.74%。业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。关联董事陈树常回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》（    公告编号：2020-028）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　十九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的议案》；

　　为延伸现有产业链，提高装置经济效益，广西田东锦亿科技有限公司拟投资25,087.62万元建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。董事会提请股东大会授权广西田东锦亿科技有限公司管理层具体办理后续项目批复、建设实施事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告》（    公告编号：2020-029）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　广西田东锦亿科技有限公司拟向关联方广西田东锦盛化工有限公司购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。董事会提请股东大会授权广西田东锦亿科技有限公司管理层办理后续资产交割、资金支付事宜。关联董事陈树常回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-030）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　二十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2020年4月23日召开公司2019年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-031）。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727           股票简称：鲁北化工             编号：2020-021

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2020年3月23日以电话通知的方式发出，会议于2020年4月2日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由监事会主席冯祥义主持。

　　经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《2019年年度报告及其摘要》；

　　报告内容详见上交所网站。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2019年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

　　（1）2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）未发现其他违反相关规定的行为。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　本次会议对2019年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2020年度日常关联交易进行预计。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2020年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买银行理财产品。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司资产负债表项目列示金额产生影响。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-027）。

　　监事会审议认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　广西田东锦亿科技有限公司2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度实现扣除非经常性损益后净利润15,636.58万元，业绩承诺完成比例为173.74%。业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》（    公告编号：2020-028）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　广西田东锦亿科技有限公司拟向关联方广西田东锦盛化工有限公司购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-030）。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工          编号：2020-022

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况及

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●关于预计2020年度日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。

　　●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月2日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决，独立董事王玉国、刘玉芬对本次关联交易发表了独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）日常关联交易2019年度完成及2020年度预计情况

　　公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）及其他关联方之间发生，预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司年度实际采购鲁北集团金额较预计增加原因：主要系公司主要产品产量增加，相应增加煤、电、蒸汽等物料关联方采购所致。

　　2、公司年度实际接受无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）劳务金额较预计减少原因：主要系工程未完工未结算所致。

　　3、公司年度接受山东鲁北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）工程建设较预计增加的原因：主要系增加新工程所致，销售货物较预计减少的原因主要系对外工程销售减少采购所致。

　　4、公司年度接受山东鲁北化工设计院（以下简称“鲁北设计院”）设计费较预计增加主要系项目设计增加所致。

　　5、公司年度实际采购山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）金额较预计减少原因：主要系公司根据日常生产经营需要，相应减少关联方采购所致；而公司年度实际销售的金额较预计增加，主要系金海钛业根据实际硫酸物料所需用量，相应增加关联方采购及增加处置费所致。

　　6、公司年度采购广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）金额较预计减少主要原因：主要系本年7月份停工检修影响减少采购所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）、关联方介绍

　　1、山东鲁北企业集团总公司：成立于1989年8月15日，法定代表人为吕天宝，注册资本16.96亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　目前鲁北集团持有公司股份比例为30.56%，为公司第一大股东。

　　2、无棣海川安装工程有限公司：成立于2004年2月20日，法定代表人为张朋泉，注册资本1600万元，注册地址为无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内），主营业务：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；工业管道GC（GC2级）、机电设备（不含特种设备）、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；机械加工；通用风机安装、批发、零售；木托盘生产、销售；防腐保温工程、石油化工工程、电力工程施工；货物（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）海川公司是公司鲁北集团的全资子公司。

　　3、山东无棣鲁北化工建安有限公司：成立于2001年9月29日，法定代表人为孙风武，注册资本2000万元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。建安公司是鲁北集团的全资子公司。

　　4、山东鲁北化工建材设计院：成立于1998年8月11日，法定代表人冯怡利，注册资本426万元，注册地为无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里。主营业务：化工、建材、轻工建筑工程设计、咨询、服务及技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。鲁北设计院是鲁北集团全资子公司。

　　5、山东金海钛业资源科技有限公司：成立于2012年4月24日，法定代表人为陈金国，注册资本10.33亿元，注册地址为无棣县埕口镇东，主营业务：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金海钛业是鲁北集团的控股子公司。

　　6、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）：成立于2015年8月11日，法定代表人为崔瑞刚，注册资本3亿元，注册地为无棣县埕口镇鲁北高新区。主营业务：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中海新铝材是鲁北集团全资子公司。

　　7、广西田东锦盛化工有限公司：成立于2007年8月17日，法定代表人为童建中，注册资本53841.84万元，注册地为田东县平马镇百林村。主营业务：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）锦盛化工持有锦亿科技49%股权。

　　（二）、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容

　　（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、煤、油料、蒸汽及零星材料等。

　　（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是接受海川公司工程服务等。

　　（3）、公司与建安公司的关联交易，主要是接受建安公司加工服务，及销售水泥。

　　（4）、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计。

　　（5）、公司与金海钛业的关联交易，主要是采购金海钛业的材料，销售硫酸、蒸汽、编织袋、处置费等。

　　（6）公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材编织袋等。

　　（7）、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、电、低压蒸汽等。

　　2、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

　　3、结算方式

　　根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。

　　五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见

　　经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第九次会议审议，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司2019年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。

　　公司独立董事王玉国先生、刘玉芬先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

　　公司监事会认为：公司预计2020年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2020-023

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.机构性质：特殊普通合伙企业

　　3.统一社会信用代码：911101050805090096

　　4.注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　6.历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　7.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

　　8. 投资者保护能力：截止2019年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为1349万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1993万元，职业责任保险累计赔偿限额为5000万元，共计8342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　9.是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

　　10.承办本业务的分支机构基本信息

　　1)机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

　　2)机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　3)统一社会信用代码：9137010209266302X5

　　4)注册地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼25层

　　5)历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所是利安达会计师事务所在山东区域设立的专业分支机构，成立于2007年11月，2013年转制为特殊普通合伙制事务所分支机构。

　　6)分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　7)投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）项目成员信息

　　1.拟签字项目合伙人：王新宇，注册会计师、注册资产评估师、税务师，全国会计行业领军人才，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务20年，先后为鲁北化工（600727）、美晨科技（300237）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司提供财务报表审计、内控审计、重大资产重组等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

　　2.拟签字注册会计师：周忠华，注册会计师、税务师，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任部门经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务19年，先后为鲁北化工（600727）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司提供财务报表审计、内控审计、重大资产重组等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

　　3.质量控制复核人：刘景英，注册会计师、资产评估师，2013年5月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务服务及质量复核经验，先后为太阳纸业（002078）、万润股份（002643）、尤洛卡（300099）等上市公司提供IPO审计、财务报表审计等各项专业服务，担任鲁北化工（600727）、恒康医疗（002219）、神州长城（000018）、丽鹏股份（002374）等上市公司的质量控制复核，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　（三）审计收费

　　2019年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

　　公司董事会拟提请公司2019年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对利安达进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议续聘利安达为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司聘任2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　1、利安达是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、利安达在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

　　3、同意聘请利安达为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）公司第八董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727     股票简称：鲁北化工      编号：2020-024

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修改

　　《公司章程》及相关制度的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月2日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。

　　变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产品冷藏；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、控释肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　二、修改《公司章程》

　　为进一步规范公司治理，结合公司经营管理的实际需要，《公司章程》拟修改部分条款如下：

　　■

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　三、修改《独立董事制度》

　　为加强公司的内部控制，规范公司治理，拟修改《独立董事制度》部分条款如下：

　　■

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2020-025

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于2020年度使用自有资金

　　购买银行理财产品的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在2020年度使用最高不超过6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

　　一、本次使用部分自有资金购买银行理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高暂时自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。

　　2、投资额度

　　投资金额不超过人民币6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司使用部分自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。

　　4、资金来源

　　公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

　　5、投资期限

　　投资期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　6、实施方式

　　财务部门在授权范围内根据公司资金使用情况、银行理财产品的分析等基础上具体实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司使用部分自有资金购买银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资收益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事王玉国、刘玉芬对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：

　　公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行银行理财产品投资。

　　2、监事会意见

　　监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工           编号：2020-026

　　山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年向银行申请授信总额不超过人民币10亿元。

　　●2020年4月2日公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　根据公司2020年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2020年拟向银行申请总额不超过人民币10亿元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727      股票简称：鲁北化工     编号：2020-027

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司资产负债表项目列示金额产生影响。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　一、概述

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

　　2、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第97号）、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）、《高新技术企业认定管理办法（2016年修订）》（国科发火[2016]32号）及《高新技术企业认定管理工作指引（2016修订）》（国科发火[2016]195号）的规定要求。公司在生产过程中产生的研发投入调整至“研发费用”科目单独列示。本次公司会计政策变更仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。

　　3、根据《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的规定要求，公司将于2020年1月1日执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报收入相关信息公司于2020年4月2日召开的第八届董事会第九次会议上全体董事一致同意审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　公司于2019年1月1日及以后将持有的银行理财产品，原分类为其他流动资产，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，将其重分类为交易性金融资产，列报为交易性金融资产。

　　公司持有济南市市中区海融小额贷款有限公司的股权投资，原分类为可供出售金融资产，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产投资。

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表，如下：

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　■

　　②财务报表格式修订

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部规定的新的报告格式编制了报告期内的的财务报表。具体影响科目及影响金额列示如下：

　　■

　　③非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号，以下简称“新货币性资产交换准则”），自2019年6月10日起执行。2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行调整。

　　公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换业务采用未来适用法处理，执行此项政策变更对公司当期财务数据无影响。

　　④债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”），自2019年6月17日起施行。2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行调整。

　　公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对公司当期财务数据无影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事

　　本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，使本公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。

　　上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会

　　公司本次对会计政策进行变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工         编号：2020-028

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于广西田东锦亿科技有限公司

　　2019年度业绩承诺实现情况的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年底完成收购广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）交易，根据上海证券交易所的相关规定，现就收购锦亿科技时业绩承诺方所作业绩承诺2019年度实际完成情况公告如下：

　　一、基本情况

　　公司于2018年12月6日披露了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的公告》、《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的补充公告》。公司通过股权转让和增资形式以人民币26,619.96万元获得锦亿科技51%的股权。前述交易议案已经2018年12月21日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　2018年12月25日，锦亿科技完成了工商变更登记手续。

　　二、承诺业绩情况

　　根据公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩承诺方承诺，锦亿科技2019年度目标净利润为9,000万元，2020年度目标净利润为人民币9,200万元，2021年度目标净利润为人民币9,500万元。

　　如业绩承诺方在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，相关承诺对象将根据《盈利预测补偿协议》约定进行补偿。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》（利安达专字[2020]第2073号），锦亿科技2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度实现扣除非经常性损益后净利润15,636.58万元，业绩承诺完成比例为173.74%。业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。

　　四、公告附件

　　1、利安达会计师事务（特殊普通合伙）《关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》利安达专字[2020]第2073号）。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工                 编号：2020-029

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于控股子公司建设年产5000吨

　　四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：广西田东锦亿科技有限公司年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目

　　●投资金额：25,087.62万元

　　一、项目投资概述

　　为延伸现有产业链，提高装置经济效益，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）拟投资25,087.62万元建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。

　　公司于2020年4月2日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的议案》。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　本项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　名称：广西田东锦亿科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈彦

　　注册资本：10409.00万元

　　住所：田东县石化工业园区

　　成立时间：2014年6月24日

　　经营范围：化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。

　　股东情况：

　　■

　　三、项目投资基本情况

　　（一）项目名称：广西田东锦亿科技有限公司年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。

　　（二）建设单位：广西田东锦亿科技有限公司。

　　（三）项目建设地点：田东县石化工业园区内。

　　（四）项目总投资：25,087.62万元。

　　（五）项目投资内容：

　　项目投资内容为：年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品生产线及其相应配套设施的土建、自控、电气安装、给排水及消防安装、工艺设备安装等工程。

　　（六）资金来源：资金来源为银行贷款及自有资金。

　　（七）建设周期：24个月。

　　（八）项目投资回收期（税后）：9.3年。

　　（九）全部投资内部收益率（税后）：10.37%。

　　四、项目投资对上市公司的影响

　　本项目投产后，有利于扩展完善公司产业板块，延伸公司现有产业链，提高装置经济效益，生产出满足市场需求的高效优质产品；有利于进一步降低公司的生产成本，扩大产品的市场份额，提升公司产品的市场竞争力，强化公司各业务板块的协同作用，促进公司持续稳健经营。

　　本项目的投资建设，不会产生同业竞争，也不会产生新的关联交易。本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。

　　五、项目投资的风险分析

　　1、审批风险：本项目投资在本公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，且需要报主管部门办理立项、环评、安评、能评等审批手续，因此项目存在未获批准的风险。

　　应对措施：公司将积极与主管部门对接，加快推进项目批复手续办理工作。

　　2、市场风险

　　虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来市场需求增长低于预期，或与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　应对措施：公司将持续关注市场环境变化，适时调整生产管理与市场营销策略，有效降低市场风险。

　　3、融资风险

　　本项目投资金额来源于公司自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位进而影响项目建设进度的风险。

　　应对措施：公司将积极开展与银行等金融机构合作，保障项目资金顺利筹措。

　　六、上网公告附件

　　1、广西田东锦亿科技有限公司年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600727        股票简称：鲁北化工        编号：2020-030

　　山东鲁北化工股份有限公司关于控股

　　子公司购买资产暨关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）拟向关联方广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设锦亿科技年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。

　　●至本次关联交易为止，公司及锦亿科技在过去十二月内未与锦盛化工进行过同类交易。

　　一、关联交易概述

　　公司控股子公司锦亿科技为有效加快项目建设进度，降低项目建设成本，节省项目投资，拟向关联方锦盛化工购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设锦亿科技年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目（以下简称“项目”，项目情况详见《山东鲁北化工股份有限公司关于子公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告》，    公告编号：2020-029）。双方于2020年4月1日签署了《资产转让协议》。

　　2020年4月2日，公司召开第八届董事会第九次会议，以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》,审议该议案时，关联董事陈树常先生对该议案回避表决。上述购买资产暨关联交易事项已经独立董事进行了事先认可，并对此发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　锦盛化工为锦亿科技股东，持有锦亿科技20.17%股权。本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　至本次关联交易为止，公司及锦亿科技在过去十二月内未与锦盛化工进行过同类交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本次关联交易的标的资产受让方锦亿科技为公司控股子公司，出让方锦盛化工为锦亿科技股东，持有锦亿科技20.17%股权，同时，锦盛化工为公司控股股东鲁北集团第二大股东锦江集团的控股子公司，故本次锦亿科技购买锦盛化工资产构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1、广西田东锦亿科技有限公司

　　名称：广西田东锦亿科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈彦

　　注册资本：10,409.00万元

　　住所：田东县石化工业园区

　　成立时间：2014年6月24日

　　经营范围：化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。

　　股东情况：

　　■

　　主要业务最近三年发展情况：

　　锦亿科技近三年主要业务为甲烷氯化物的生产与销售。

　　2019年主要财务指标：

　　资产总额42,506.22万元，净资产34,169.25万元，营业收入56,530.13万元，净利润15,953.98万元。

　　2、广西田东锦盛化工有限公司

　　名称：广西田东锦盛化工有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：童建中

　　注册资本：53,841.8431万元

　　住所：田东县平马镇百林村

　　成立时间：2007年8月17日

　　经营范围：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）

　　股东情况：

　　■

　　主要业务最近三年发展情况：

　　近三年主要业务为烧碱的生产与销售。

　　最近一年主要财务指标：

　　资产总额361,441.45万元，净资产157,635.16万元，营业收入158,831.65万元，净利润13,477.47万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易的名称和类别

　　（1）、交易的名称：购买锦盛化工拥有的部分资产。

　　具体包括：

　　①、房屋建筑物共15 项，包括聚合A1-A3、聚合B1-B5、液氯包装车间、PVC包装仓库、PVC包装仓库雨蓬、乙炔发生车间、变电室等，总建筑面积 27,026.44 平方米，账面原值 11,005.96 万元，账面净值 6,260.65 万元；构筑物共15项，包括液氯冰机基础、液氯罐设备基础、循环水b水泵主体工程、循环水b冷却塔、道路等，账面原值 1,727.82 万元，账面净值1,080.50万元。

　　②、机器设备共17项，包括液氯储罐、电动单梁起重机、循环水泵等，账面原值 852.02 万元，账面净值126.92万元。

　　③、土地使用权一宗，位于田东县石化工业园区西面（锦江大道东侧），土地用途为工业用地，土地面积84,550.23平方米，土地使用权账面原值1,791.81万元，账面净值1,459.40万元。

　　（2）、交易类别：购买资产。

　　2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产运营情况的说明：

　　标的资产自2007年底开工建设，于2009年2月底建成投运。截止2020年3月31日，交易标的资产原值15,377.61万元，已计提折旧6,555.51万元，资产净值8,772.10万元。房屋建筑物、构筑物和设备的资产状态良好，能够继续投入正常生产，具备正常生产所必须的批准文件。该资产最近一年处于正常运行状态。

　　4、标的资产的最近一年又一期财务报表的账面价值（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）标的资产的评估情况

　　中威正信（北京）资产评估有限公司对标的资产截至2019年11月30日的市场价值进行评估并出具了中威正信评报字【2020】第10001号资产评估报告书，标的资产于评估基准日的评估值为人民币5,681.75万元。经各方协商确定标的资产的转让价格为5,681.75万元。

　　1、采用的评估方法

　　本次评估的标的资产包括固定资产及无形资产，具体评估方法叙述如下：

　　（1）、固定资产-房屋建筑物类资产的评估

　　本次采用重置成本法对委估房屋建筑物类资产进行评估。

　　即：评估值=重置价值×成新率

　　a、重置价值的确定

　　根据本次评估目的，重置价值中均包括增值税。

　　重置价值=工程造价+前期及其他费用+资金成本

　　工程造价的确定：本次根据企业提供资料情况，主要采用预决算调整法及类比法：

　　预决算调整法是以建筑图纸及原决算书中的工程量为基础，按现行工程造价水平、费率将其调整为按现行工程预算价格计算的工程造价。

　　类比法是采用与该建筑物结构特征、装修标准等基本相同的典型工程人工、材料、机械用量，按基准日价格水平求得工程造价。

　　对于价值量小、结构简单的建（构）筑物采用单方造价法确定其建安综合造价。

　　前期及其他费用=工程造价×前期及其他费率

　　资金成本=（工程造价+前期及其他费）×1/2×合理建设工期×评估基准日现行贷款利率

　　b、成新率的确定

　　采用年限法和打分法相结合综合确定成新率，即对两种方法确定的成新率分别赋予不同的权重，以加权平均值确定综合成新率。

　　①．年限法

　　根据房屋建筑物的耐用年限、已使用年限及尚可使用年限计算确定成新率。

　　成新率=（1-房屋建筑物已使用年限/房屋建筑物耐用年限）×100%

　　②．打分法

　　首先，将影响房屋建筑物的主要因素按主体结构、装修装饰和设备设施分成三项，根据各项的工程造价占房屋总造价的比重，确定计算成新率时的权重。

　　参照建设部《房屋新旧程度鉴定标准》，根据对房屋整体及各部分进行现场勘察中发现的实际情况，评估出各项相对于完好状态的分值，再进行加权平均，计算成新率。

　　成新率=主体结构部分合计得分×主体结构权重+装修装饰部分合计得分×装修装饰权重+设备设施部分合计得分×设备设施权重

　　（2）、固定资产-机器设备的评估

　　根据本次评估目的，结合委估设备类资产的状况，本次设备评估主要采用重置成本法。

　　即：评估值＝重置价值×成新率。

　　a、重置价值的确定

　　根据本次评估目的，重置价值中均包括增值税。

　　重置价值的计算公式为：重置价值=购置成本+运杂费+安装调试费+其他费用

　　评估中，对于能够收集到设备现行购置价格的设备，根据相同或相近规格型号的设备的现行市场价格，并考虑运杂费和安装调试费、其他费用等合理费用确定委估设备的重置成本。对于生产时间较长，无法取得设备现行市价，也无法取得同类设备购置成本的，采用价格指数法调整后估算重置成本。

　　对于运杂费或安装调试费由厂家负责的设备，评估中不考虑运杂费或安装调试费。

　　b、成新率的确定

　　对于设备，根据现场勘察结果及企业有关专业技术人员对设备当前技术状态的介绍，结合设备的生产厂家、使用寿命、利用率、工作环境及维护保养等因素，分别采用年限法和分部件打分法综合确定成新率。计算公式如下：

　　综合成新率＝年限法计算的成新率×0.4＋分部件打分法计算的成新率×0.6。

　　（3）、无形资产-土地使用权的评估

　　根据评估目的，结合取得的土地信息资料，本次评估采用基准地价系数修正法进行评估。

　　基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修订系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修订系数对基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价期日价格的方法。

　　采用基准地价系数修正法计算宗地地价的基本公式为：

　　宗地地价=待估宗地所在区域基准地价×期日修正系数×容积率修正系数×年期修正系数×（1＋Σ各区域因素和个别因素修正系数）。

　　2、评估假设

　　（1）、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　（2）、假设委估资产原地、按现用途持续使用。

　　3、评估结论

　　根据国家有关资产评估的规定，本次评估采用成本法，并履行了必要的评估程序，对委估资产在评估基准日所表现的市场价值进行了评估，评估结果如下表：

　　资产评估结果汇总表

　　评估基准日：2019年11月30日                                                                     金额单位：人民币万元

　　■

　　委估资产账面值为8,927.47万元，评估值总计5,681.75万元，评估减值3,245.71万元，减值率36.36%。主要是房屋建筑类资产减值。

　　（三）经交易双方协商，确定以标的资产的评估价格5,681.75万元作为交易价格。交易标的定价公平合理。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易合同的主要条款

　　1、合同主体：锦盛化工与锦亿科技；

　　2、交易价格：5,681.75万元；

　　3、支付方式：现金；

　　4、支付期限：分期付款。

　　分三期支付，合同生效，实物移交并验收合格，所有产权变更手续办理完毕、且收到锦盛化工增值税专用发票15日内向锦盛化工一次性支付资产转让价款的50%，即人民币28,408,771.00元；

　　项目开工后6个月内, 且收到锦盛化工增值税专用发票后向锦盛化工一次性支付资产转让价款的30%，即人民币17,045,262.60元；

　　项目建成投运, 且收到锦盛化工增值税专用发票后向锦盛化工一次性支付剩余的资产转让价款人民币11,363,508.40元。

　　5、合同的生效条件：合同经双方代表签字盖章，经锦亿科技董事会和股东会审议通过，且取得项目审批手续后生效。

　　6、违约责任：

　　合同生效后，锦亿科技未如期向锦盛化工支付转让款的，每日应按未支付部分价款的万分之一向锦盛化工支付违约金。

　　合同生效后，锦盛化工未如期办理有关产权转让手续，未能按时完成相关产权转移手续的，每日应以全部转让价款的万分之一向锦亿科技支付违约金。

　　7、其他条款：本合同双方所作出任何声明、保证或承诺如存在虚假，将被视为违约。违约方应赔偿因其上述违约行为给守约方造成的直接损失。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易可以有效加快项目建设进度，降低项目建设成本，节省项目投资。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2020年4月2日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》。关联董事陈树常回避了表决。

　　独立董事于董事会会议召开前就拟提交审议的议案发表了事前认可声明，并同意提交公司第八届董事会第九次会议审议。公司独立董事王玉国、刘玉芬对议案内容进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司控股子公司锦亿科技本次购买关联方锦盛化工资产符合公司及锦亿科技生产经营和项目建设的实际需要，有利于加快项目建设进度，降低项目建设成本，节省项目投资，不会影响公司及锦亿科技运营的独立性。评估机构中威正信具有从事证券期货业务评估资格，具备较强的专业能力和独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。本次交易符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易可加快锦亿科技项目建设进度，降低项目建设成本，节省项目投资。交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的整体利益，表决程序符合有关法律法规规定。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　（四）广西田东锦亿科技有限公司拟购买资产评估项目资产评估报告

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三日

　　证券代码：600727    证券简称：鲁北化工    公告编号：2020-031

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日14点00分

　　召开地点：公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见本公司于2020年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、14、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、14、16

　　应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4月22日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

　　2、登记地点：本公司证券部。

　　3、登记时间：2020年4月22日上午9点到下午5点。

　　六、 其他事项

　　1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

　　2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

　　3、邮编：251909

　　4、联系人：张金增 蔺红波

　　5、联系电话：0543-6451265

　　传真：0543-6451265

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东鲁北化工股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2020-032

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2019年度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年度报告披露工作的通知》的要求，现将2019年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

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　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　2019年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三日

　　公司代码：600727                                                  公司简称：鲁北化工

　　山东鲁北化工股份有限公司