一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以341,347,200.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务和产品

　　公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

　　截至目前，公司拥有14个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

　　1. 垂直电梯

　　■

　　2．自动扶梯、自动人行道产品

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，受下游产业的经济结构调整和房地产限购政策等的影响，电梯市场增长有所放缓；同时，伴随着市场竞争的越发激烈，电梯生产企业面临着较大的经营压力，行业内企业优胜劣汰效应越发凸显。但同时这也促使整个行业向高品质、高技术发展，让拥有自主品牌、自主研发创新能力的电梯制造企业进一步发展壮大。公司不断优化综合管理能力，同时，通过坚持以客户为导向的经营策略，强化内部管理，提高产品品质，注重产品研发创新，为公司发展战略的实现而积极努力。

　　虽然国内电梯市场的增速放缓，但随着我国城镇化、工业化进程的持续推进，国内新梯市场需求仍将保持增长；同时随着国务院主导推动旧楼加装电梯，及多个省市地区的《老旧住宅小区加装电梯工作实施方案》推出，旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点。

　　报告期内，公司实现营业收入82,158.10万元，较上年同期下降6.29% ；实现归属于上市公司股东的净利润2,068.43万元，较上年同期下降71.17%。本报告期末公司资产负债率为33.60%。

　　报告期内公司主要经营情况如下：

　　一、公司进一步规范管理，加强完善公司内部治理环境。报告期内，公司的多项焦点课题的顺利推进，提高了公司的研发、生产及销售等多个部门工作效率；对公司办公流程的进一步梳理，进一步完善了办公环境。公司内部治理环境的完善和提升，使得客户来访满意度提高、非标询价效率提升，从而进一步加强了公司市场竞争力。

　　二、公司在做好国内市场的同时，紧抓“一带一路”战略机遇，积极拓展海外市场。

　　报告期内，在国内市场方面，公司作为东莞制造业的代表，荣获2019年度“广东省制造企业500强”称号。献礼改革开放40周年，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；同时，为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力，一方面，公司加大市场开拓与创新力度。甲级写字楼珠海澳台中心、五星级酒店深圳中兴酒店以及万洋等项目的中标，使得公司品牌得到极大的认可，河北云梦山观光电梯项目的完成，更是使得公司核心技术和实力获得充分的展现；与芙蓉产业中心、伊利、华为等产业园签订合作项目，亦对公司前沿技术探索实践及服务给予肯定与帮助；另一方面，公司开展了“县域经济”战略，以县级行政区为依托，寻找该区域的合适代理商合作，充分利用公司品牌知名度及优质的售后服务,进而在当地取得一定占有率。

　　在国外市场方面，公司先后中标了孟买地铁、科威特国际机场、孟加拉BRT、美国洛杉矶机场等一系列国家级项目，产品质量符合各个国家的苛刻品质标准，使得公司在海外的品牌形象进一步获得提升；公司海外子公司俄罗斯子公司注册登记完成，为今后公司拓展俄罗斯区域市场奠定了基石。

　　三、公司坚持自主研发、自主品牌的发展道路，持续对电梯、扶梯和自动人行道产品进行优化升级，同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心零部件的技术。报告期内，公司10m/s超高速乘客电梯、10m/s超高速消防员电梯等通过型式试验，取得了5000kg、1m/s ATLAS-WT5无机房载货电梯和5000kg、1m/s FPA-WT5无机房汽车电梯等的型式试验证书和报告，完成了中分双折隔热耐火层门（EI120)等的测试报告，对CTRL80（M6）一体化驱动控制系统研发、CTRL71一体化驱动控制系统研发等进行小批量试制。

　　其次，公司于报告期内上线MES平台，通过信息的更加透明化来把控整个生产过程，进而起到提高公司生产效率的作用；上线电梯物联网系统，结合公司现有电梯远程监控系统建设的实践基础，充分调查分析评估市场电梯物联网数据，实现电梯全生命周期海量数据的存储、分析和挖掘，形成电梯运行的健康报告，起到有效监督，提高安全维护水平，对电梯进行预保养，降低故障率，减少突发事故，降低维保布点数量、减少人工成本。通过运用大数据技术，对已预警的部件提前作出妥善及时的维保措施，使安全隐患在事故前就被消除，确保电梯长期稳定地运行。

　　公司在研发上的持续投入，为满足客户不同的要求及提高公司产品的市场竞争力打下坚实的基础。报告期内，公司研发投入达2,640.02万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利30项，实用新型专利117项，外观设计专利9项。

　　四、报告期内，公司持续加强人才培养及激励；不断优化组织能力，提高运营效率；大力推动企业文化建设，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制。报告期内，公司进行了2018年限制性股票激励计划预留股份授予、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限解除限售和回购注销部分限制性股票等相关事项。具体情况请查看年度报告全文“第五节 重要事项”之“十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新纳入合并范围的主体

　　■

　　根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201800581号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2019年3月，公司在俄罗斯新设“快意电梯俄罗斯有限公司”，注册资本为61万美元，本公司占注册资本100%。本期公司将其纳入合并报表范围。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事长：罗爱文

　　二〇二〇年四月一日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-016

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年总经理工作报告》;

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年董事会工作报告》;

　　《2019年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《独立董事2019年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》;

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》;

　　公司2019年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入82,158.10万元，较上年同期下降6.29%；实现利润总额2,418.25万元，较上年同期下降了71.77%；归属于母公司所有者的净利润2,068.43万元，较上年同期下降71.17%；基本每股收益为0.0610元/股，较上年同期下降71.43%。截至2019年12月31日，公司总资产为162,630.77万元，较上年末增加5.92%；归属于母公司的所有者权益107,908.68万元，较上年末增加2.08%。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

　　独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》;

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本341,347,200股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利15,360,624.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

　　独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

　　根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任有效期为一年，自2019年年度股东大会决议通过之日起计算。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2020年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》;

　　根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2019年度薪酬：

　　■

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

　　在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定于2020年4月24日在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-024

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月24日(星期五)下午14：30

　　●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午 14:30开始

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年4月24日上午9:15，结束时间为2020年4月24日下午15:00。

　　（五）会议的股权登记日：2020年4月17日（星期五）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2020年4月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2019年董事会工作报告》

　　（二）审议《2019年监事会工作报告》

　　（三）审议《2019年年度报告及其摘要》

　　（四）审议《2019年年度财务决算报告》

　　（五）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　（六）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　（七）审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　（八）审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　（九）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　上述议案已获公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2020年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2020年4月21日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：2020年4月21日 9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：卢红荣、白疆

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会股东登记表。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9：15，结束时间为2020年4月24日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________   委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________  受托人身份证号码：_____________

　　委托日期：_____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2019年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月 ______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月21日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-017

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年监事会工作报告》；

　　《2019年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》；

　　公司2019年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入82,158.10万元，较上年同期下降6.29%；实现利润总额2,418.25万元，较上年同期下降了71.77%；归属于母公司所有者的净利润2,068.43万元，较上年同期下降71.17%；基本每股收益为0.0610元/股，较上年同期下降71.43%。截至2019年12月31日，公司总资产为162,630.77万元，较上年末增加5.92%；归属于母公司的所有者权益107,908.68万元，较上年末增加2.08%。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2019年度薪酬：

　　■

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2020年4月3日

　　快意电梯股份有限公司关于2019年年度

　　募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2018年12月31日止

　　（1）累计已使用募集资金4,732.80万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目3,015.14万元

　　（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民2,246.53万元。

　　2、本年度使用募集资金使用情况：

　　（1）公司2019年年度实际已使用募集资金2,087.57万元，累计已使用募集资金6,820.37万元。

　　（2）公司2019 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,589.60万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3,836.13万元。

　　3、截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币43,175.62万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、募集资金三方监管协议情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（        公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

　　2、募集资金四方监管协议情况

　　（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。

　　（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（        公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 31,500万元，系公司利用闲置募集资金31,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

　　2019年3月27日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月19日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

　　截至2019年12月31日，尚未到期的理财产品余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的变更情况

　　随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。

　　2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

　　通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。

　　独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

　　2、“企业技术中心建设项目”的项目延期情况

　　“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的调整，相应的影响了项目的建设进度，因此公司于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。

　　公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”的延期发表了明确的独立意见，表示对本次募投项目延期事项无异议。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（        公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五） 超募资金使用情况

　　本年度公司未有发生超募资金相关情况。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途和去向

　　本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月 1 日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。

　　证券代码：002774              证券简称：快意电梯        公告编号：2020-020

　　快意电梯股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第5-00042号），2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币20,684,329.27元。截至2019年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本341,347,200股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利15,360,624.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-021

　　快意电梯股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，自2019年年度股东大会决议通过之日起计算。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

　　基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报酬合计为50万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）事务所情况

　　1、机构信息

　　大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信事务所从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：陈鹏

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过美盈森、金莱特等上市公司，以及康乐药业、海帝股份等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：李斌

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、永吉股份等上市公司，以及桂东电力、永吉股份等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　宋治忠简介：从1997年11月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009年1月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《拟聘任公司2020年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料，与会委员一致认为：大信事务所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交给董事会审议。

　　2、2020年4月1日，公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　3、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事发表的事前认可意见：

　　经核查，我们认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

　　我们一致同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

　　（2）独立董事发表的独立意见：

　　经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会2020年第三次会议决议；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-022

　　快意电梯股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月1日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2020年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　以上授信额度事项尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-023

　　快意电梯股份有限公司关于使用闲置

　　募集资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司于2020年4月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

　　（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、投资产品

　　投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

　　3、购买额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

　　额度、期限、收益等。

　　（二）投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　2020年4月1日，公司第三届董事会第二十一次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月1日，公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　　（四）保荐机构意见

　　公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-025

　　快意电梯股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月10日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人陈磊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-026

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，        公告编号：2019-017）。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

　　一、 闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

　　单位：万元

　　■

　　截止本报告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金13,000万元，取得收益1,890,256.95元。

　　二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　近日，公司以闲置募集资金9,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）购买8,000万元东莞农村商业银行结构性存款理财产品

　　2020年4月1日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行单位“益存通”结构性存款2020年第157期理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：单位“益存通”结构性存款2020年第157期

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.10%

　　3.起息日：2020年04月03日

　　4.到期日：2020年12月29日

　　5.期限：272天

　　6.金额：人民币8,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本浮动收益型

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.投资范围：挂钩欧元、美元。若欧元兑美元汇率低于0.9890支付固定利息；若欧元兑美元汇率高于0.9890支付固定+浮动息

　　11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

　　12.关联关系：不存在

　　（二）购买1,000万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

　　2020年4月1日，公司通过柜台操作购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：“本利丰·90天”人民币理财产品

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约2.70%

　　3.起息日：2020年04月02日

　　4.到期日：2020年07月01日

　　5.期限：90天

　　6.金额：人民币1,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本收益型

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

　　11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

　　12.关联关系：不存在

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:

　　1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为28,000万元（含本次）。

　　六、备查文件

　　（一）相关银行理财协议；

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2020-027

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，        公告编号：2019-080）。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　■

　　公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金14,000万元，取得收益2,539,906.75元。

　　二、购买理财产品的情况

　　■

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为4,136万元（含本次）。

　　六、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间不存在关联关系。

　　七、备查文件

　　（一）相关银行理财产品的协议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　证券代码：002774                                证券简称：快意电梯                                公告编号：2020-019

　　快意电梯股份有限公司