本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年4月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议董事长石平湘先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、  董事会秘书孟婷女士出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司独立董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈勇、郭梦玥

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

　　人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法

　　规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2020年4月2日