本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。公司第四届董事会第十一次会议于2020年3月31日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目的议案》

　　公司所属全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建公司”）与重庆高速公路集团有限公司、中国铁建股份有限公司等30家单位共同组建联合体已中标渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路PPP项目。交建公司按4.59%的出资比例以现金形式认缴项目资本金59,281.85万元，认缴金额将根据项目建设进度足额注入到位。根据相关协议，各股东为建设、运营该项目出资设立项目公司。其中，交建公司拟按照出资比例投入注册资本金2,295万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二日