证券代码：603677             证券简称：奇精机械    公告编号：2020-022

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2020年4月7日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　（一）奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,521,408 股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。

　　（二）公司2019年度利润分配方案已经2020年3月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见2020年3月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2019年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2020-020）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，将根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2020年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2020年4月7日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码（191524）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码（191524）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年4月3日（含2020年4月3日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0574-65310999

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械    公告编号：2020-021

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：鉴于公司发行的“奇精转债”于2019年6月21日至2019年11月29日期间累计已有43,000元转换公司A股股票，累计转股股数2,950股，公司总股本相应增加 2,950股，由 193,795,616 股增加至 193,798,566 股；同时，公司回购的149,100股限制性股票已于2019年11月 29日注销，公司总股本相应减少 149,100 股，由 193,798,566 股减少至 193,649,466 股。具体内容详见2019年12月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（    公告编号：2019-098）。

　　公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：

　　公司名称：奇精机械股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号

　　法定代表人：汪伟东

　　注册资本：壹亿玖仟叁佰陆拾肆万玖仟肆佰陆拾陆元

　　成立日期：1996年11月29日

　　营业期限：2003年01月22日至长期

　　经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2020年4月1日