证券代码：002599             证券简称：盛通股份            公告编号：2020013

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨指定孙通通

　　先生代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书肖薇女士递交的书面辞职报告。肖薇女士因个人原因，申请辞去其所任的公司董事会秘书职务，辞职后肖薇女士不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖薇女士在担任董事会秘书期间，工作积极主动、勤勉尽责，董事会对其在担任该职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及工作的有序开展，经公司第四届董事会2020年第一次（临时）会议审议通过，公司董事会指定副总经理孙通通先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。由于孙通通先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。孙通通先生简历及联系方式如下：

　　孙通通先生，中国国籍，1983年3月生，毕业于中国人民大学，金融学专业硕士研究生。曾任长盛基金研究员、景顺长城基金研究员、中信产业基金高级研究员、北京衍航投资基金经理。2019年6月至今，任北京盛通印刷股份有限公司董事长助理。

　　孙通通先生认购了公司第三期员工持股计划 600,000份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙通通先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　电话：010-67871609

　　传真：010-52249811

　　邮箱：ir@shengtongprint.com

　　地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：002599             证券简称：盛通股份            公告编号：2020012

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　第四届董事会2020年第一次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2020年第一次（临时）会议的通知，会议于2020年3月31日上午10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

　　1、《关于聘任孙通通先生为公司副总经理的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司董事会同意聘任孙通通先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2020013）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日