证券代码：002017             证券简称：东信和平            公告编号：2020-15

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于合资公司完成清算注销的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》，同意清算并注销合资公司浙江广信数据有限公司（以下简称“广信公司”），详见公司于2019年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十八次会议决议公告》及《关于清算并注销合资公司的公告》（    公告编号：2019-50、2019-51）。

　　近日，公司收到杭州市高新区（滨江）市场监督管理局出具的《工商企业注销证明》，至此，广信公司清算注销事项全部完成。广信公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，其注销不会对公司整体经营产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、备查文件

　　《工商企业注销证明》

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月一日

　　证券代码：002017           证券简称：东信和平              公告编号： 2020-16

　　东信和平科技股份有限公司第六届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年3月25日以书面和邮件方式发出，会议于2020年3月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

　　为了满足公司控股子公司东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）生产经营需求，提升其本地化生产能力，保持其在俄罗斯市场的竞争力，经各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同对俄罗斯公司增资，本次增资总额为1亿卢布，其中公司增资8,108万卢布、其他股东合计增资1,892万卢布，本次增资完成后，各股东持股比例不变，俄罗斯公司注册资本将增至14,275万卢布，公司仍将持有其81.08%的股权。

　　本次增资属于对控股子公司的投资，不构成成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司本次向俄罗斯公司增资，需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关批准或备案后方可实施。公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关审批或备案事宜。

　　《关于对控股子公司增资的公告》（    公告编号：2020-17），详见同日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司董事会已完成人员调整，公司原独立董事孟洛明先生因届满六年离任，孟洛明先生辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，选举辛阳先生担任公司第六届董事会独立董事。根据公司《章程》和董事会专门委员会实施细则，同意选举辛阳先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期至第六届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月一日

　　证券代码：002017           证券简称：东信和平              公告编号： 2020-17

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资的概述

　　1、增资事项基本情况

　　东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）控股子公司，当前注册资本为4,275万卢布，公司持有其81.08%股权。

　　为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东KrylovaOlga、Shimolin Konstantin按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后，各股东持股比例不变，公司持股比例为81.08%，其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。

　　2、增资事项审批情况

　　本次对俄罗斯公司增资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关审批或备案事宜。

　　本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次增资的资金来源于自有资金，本次增资事项不构成成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司本次向俄罗斯公司增资，需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关批准或备案后方可实施。

　　二、俄罗斯公司基本情况

　　1、公司名称：东信和平（俄罗斯）有限公司

　　2、成立日期：2010年 7月 5日

　　3、注册资本：4,275万卢布

　　4、注册地址：Yablonevaya alleya, 313 A, Zelenograd, Moscow, Russia, 124482

　　5、主要经营活动：智能卡的制造及销售

　　6、境外投资证书编号：境外投资证第N4400201800518号

　　7、财务状况

　　单位：万卢布

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　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资是为了满足俄罗斯公司生产经营需求，提升其本地化生产能力，保持其在俄罗斯市场的竞争力，本次增资完成后，俄罗斯公司仍为公司控股子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将持续完善俄罗斯公司规范治理结构，强化内部控制，推动其经营业绩良性发展。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月一日