本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）、现场会议时间：2020年3月31日15:00

　　（2）、网络投票时间：2020年3月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长李学峰先生。

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份149,150,919股，占上市公司总股份的30.1506％。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份141,034,007股，占上市公司总股份的28.5098％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份8,116,912股，占上市公司总股份的1.6408％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份20,985,982股，占上市公司总股份的4.2423％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,869,070股，占上市公司总股份的2.6015％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份8,116,912股，占上市公司总股份的1.6408％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　4、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　5、《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对176,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对176,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　7、《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核方案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　9、《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　10、《关于公司对控股子公司担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对146,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0985％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对146,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7000％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1430％。

　　11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　12、《金融衍生品交易计划书》

　　总表决情况：

　　同意148,974,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　13、《关于2020年日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5242％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,809,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.1571％；反对66,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3188％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5242％。

　　与该关联交易相关联股东代表128,164,937股回避表决。

　　上述议案经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，内容详见刊载于2020年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事路莹女士、王德建先生、朱玲女士分别向本次股东大会作了 2019年度述职报告。独立董事2019年度述职报告全文刊载于2020年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、齐峰新材料股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日