取了公司总经理李茂顺先生汇报的《2019年度总经理工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年度总经理工作报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2019年度董事会工作报告》，客观真实的反映了公司在过去一年的经营情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司相关规定，三位独立董事对过去一年的工作进行了认真总结和汇报。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对2019年的履职情况进行了汇报。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《公司董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2019年度经营经营情况，编制了《2019年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》

　　根据公司2019年度财务数据及2020年经营需要，公司编制了《2019年度财务决算及2020年预算报告》，并向董事会进行了汇报。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年度财务决算及2020年预算报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《2019年度财务报告》

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见，详见《2019年年度报告全文》第十二节“财务报告”。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为15,236.03万元。公司拟以现有总股本71,642,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），合计拟派发现金红利4441.8453万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股，转增后公司总股本为107,464,000股。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》

　　公司第一届董事会任期已届满，任职期间，第一届全体董事均认真履行职责。现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行新一届董事会换届选举工作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的议案》

　　公司拟聘任王宣女士作为公司终身名誉董事长。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2020-017）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

　　因《证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定修改，同时根据议案八、议案十相关内容，公司对《公司章程》中相应条款做出修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司管理现状和未来战略，结合德勤的咨询方案，公司对现有组织与职能作了相应调整。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据公司管理现状与未来战略发展需要，结合德勤咨询建议方案和市场薪酬调研结果，现拟定2020年董监高薪酬方案如下：

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司外部董事及独立董事年薪6万元（含税）/年，将按月发放；

　　（2）兼任公司职务的公司内部董事，不再重复领取董事薪酬。

　　2、监事薪酬方案

　　（1）公司外部监事年薪3万元（含税）/年，将按月发放；

　　（2）兼任公司职务的公司内部监事，不再重复领取监事薪酬。

　　3、高管薪酬方案

　　公司高管薪酬一直由现金部分+股份激励+获取分享组成，其中现金领取部分由岗位基本薪酬+月度绩效薪酬+年度绩效激励组成。

　　根据公司向德勤及太和关于高管薪酬的市场调研结果显示，公司高管薪酬三部份结合后基本处于行业领先水平。故公司本次不对高管进行大幅调薪，仅对个别人员进行小幅调整。

　　本次调整以公司实际支付能力为基础，采取小步快跑逐步调整到位策略，不因薪资调整幅度过大，而造成刚性成本增加。董事会提请股东大会授权公司人资部门根据上述方案和原则拟定《公司董监高薪酬管理制度》，除制度调整外，后续将不再单独审议。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元，上述额度资金自公司（股东大会）审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日年度内部控制进行了自评和自查，并编制了报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后12个月；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月 1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年4月21日（周二）15:30召开2019年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　董 事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002968       证券简称：新大正       公告编号：2020-024

　　重庆新大正物业集团股份

　　有限公司关于召开2019年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月21日（星期二）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2020年3月31日公司第一届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2020 年4月21日 15:30 开始；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年4月21日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年4月21日 9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020 年 4 月 16日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　非累积投票制提案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度独立董事述职报告》

　　4、《2019年度报告全文及摘要》

　　5、《2019年度财务决算及2020年预算报告》

　　6、《公司2019年度财务报告》

　　7、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　8、《关于修订公司<章程>的议案》

　　9、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　10、《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　　11、《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　12、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　13、《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　累积投票制提案：

　　15、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　（1）选举李茂顺先生为公司第二届董事会非独立董事

　　（2）选举刘文波先生为公司第二届董事会非独立董事

　　（3）选举王荣先生为公司第二届董事会非独立董事

　　（4）选举张乐先生为公司第二届董事会非独立董事

　　（5）选举廖才勇先生为公司第二届董事会非独立董事

　　16、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举刘星先生为公司第二届董事会独立董事

　　（2）选举徐丽霞女士为公司第二届董事会独立董事

　　（3）选举张洋女士为公司第二届董事会独立董事

　　17、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（1）选举彭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　（2）选举许翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　特别强调事项：本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计算。上述议案-7、8 为股东大会特别表决事项，应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　议案-15、16、17需采取累积投票方式（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）进行表决。其中，应选非独立董事5名、应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可以已经股东大会进行表决。

　　上述提案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月31日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（2020-008）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（2020-025），以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

　　4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2020 年 4月20日17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　5、登记时间：2020 年 4 月 20日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。

　　6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。

　　7、联系方式：

　　联 系 人：翁家林、杭建鹏

　　联系电话：023-63809676

　　联系传真：023-63601010

　　联系邮箱：wengjl@dzwy.com

　　联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。

　　邮政编码：400042

　　8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20

　　分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第十一次会议决议》。

　　七、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362968”，投票简称为“大正投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1、选举非独立董事（如表一提案14，有5位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、选举独立董事（如表一提案15，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、选举股东代表监事（如表一提案16，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案进行投票，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2020年4月21日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　重庆新大正物业集团股份有限公司：

　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆新大正物业集团股份有限公司2019年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；  本公司(本人)未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权， 其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（盖章或签字）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人名称（签名）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　证券代码：002968      证券简称：新大正      公告编号：2020-025

　　重庆新大正物业集团股份

　　有限公司关于第一届监事会

　　第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月31日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年3月20日以书面、电话等方式送达。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席陈建华主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：

　　（一）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　监事会对本公司《2019年年度报告及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　2019 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》

　　公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2019 年的 主要经营状况和财务状况等事项及根据公司经营现状合理编制了2020年预算。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务预算及2020年预算报告》。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度财务报告》

　　监事会审议了公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　监事会认为《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司进行将监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东提名彭波先生、许翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》

　　公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展情况及遵循了公平、公正、公开的原则，有力于经营管理团队的稳定和公司经营发展，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制执行情况的说明。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于向银行申请综合授权额度的议案》

　　监事会认为公司向银行申请综合授权额度是公司基于公司经营发展需要作出的决策，其决策符合相关法律、法规及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为公司作为境内上市公司，根据新旧会计准则衔接的规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数据，本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

　　审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第十一次会议决议》；

　　2.公司监事会对《2019年年度报告正文及摘要》的审核意见。

　　特此公告。

　　重庆新大正物业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-019

　　重庆新大正物业集团股份有限公司关于募集资金年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1994号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发行人民币普通股（A股）股票17,910,667股，发行价为每股人民币26.76元，共计募集资金47,928.94万元，坐扣承销费及保荐费3,070.78万元（不含增值税）后的募集资金为44,858.16万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年11月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,296.53万元及已预付承销及保荐费94.33万元后，公司本次募集资金净额为43,467.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕8-13号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　募集资金到位前，本公司以自筹资金投入募投项目3,601.98万元，2019年度实际使用募集资金3,047.69万元, 2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.17万元；累计已使用募集资金6,649.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.17万元。

　　截至2019年12月31日，尚未转入公司一般账户的以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金为3,870.85万元，尚未支付的发行费用为86.32万元，募集资金余额为人民币40,783.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2019年12月9日分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目资金使用情况。

　　截止2019年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币6,649.67万元，具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　人力资源及企业文化建设项目主要系费用投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况、募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　重庆新大正物业集团股份有限公司董事会

　　2020 年3月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：重庆新大正物业集团股份有限公司