证券代码：002309            证券简称：中利集团    公告编号：2020-026

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第五届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年3月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年3月30日以通讯的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第四次临时会议，会议于2020年3月30日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　鉴于公司2017年非公开发行股票的募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司对前述募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体详见2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002309           证券简称：中利集团           公告编号：2020-027

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第五届监事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年3月27日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年3月30日在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第四次临时会议，会议于2020年3月30日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　具体详见2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司监事会

　　2020年3月30日

　　证券代码： 002309            证券简称：中利集团    公告编号：2020-028

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第五届董事会2020年第四次临时会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“350MW光伏电站项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意拟将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票23,267万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募集资金专用账户。

　　上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订；2020年3月9日，公司第五届董事会2020年第三次临时会议对募集资金管理制度再次进行修订，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

　　2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2018年4月11日， 公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2018年11月16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司因聘请华英证券有限责任公司担任公司 2018 年度非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司2017 年非公开发行股票的持续督导工作由华英证券承接完成。变更保荐机构后，2019年3月13日公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；与控股子公司青海中利光纤技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2019年5月30日，由于公司变更募集资金专户，分别与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及保荐机构华英证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年2月29日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019年5月21日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

　　三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

　　公司本次拟结项的募投项目为“350MW光伏电站项目”，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至本公告披露日，节余募集资金为28,091.50万元，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：2018年10月25日公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。

　　四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

　　一方面，项目实施过程中光伏电站的组件价格下降较多。另一方面，公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。受上述等方面影响，本次募投项目形成一定数量的资金节余。

　　五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　公司“350MW光伏电站项目”已经实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。鉴于公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，其中“350MW光伏电站项目”的闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为25,000万元，公司将于该暂时性补充流动资金归还至募集专户且待公司股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后再进行永久补流。

　　公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。上述事项实施完毕后，上述项目尚未支付的尾款将由公司以自有资金支付，公司管理层将办理募集资金专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议亦将予以终止。

　　六、节余募集资金永久补充流动资金的影响

　　截至本公告披露日，公司拟结项募投项目均已达到预定可使用状态，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，有利于提升公司的经营效益，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　七、独立董事意见

　　公司对部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：中利集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公司第五届董事会2020年第四次临时会议和第五届监事会2020年第四次临时会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务，此外相关募集资金到账已超过一年，且该事项不影响其他募集资金项目的实施，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。综上，华英证券对中利集团部分募投项目结项，在暂时补流资金2.5亿元归还后，将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第四次临时会议决议；

　　2、第五届监事会2020年第四次临时会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002309             证券简称：中利集团            公告编号：2020-029

　　江苏中利集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：中利集团董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年4月15日（星期三）下午14点30分。

　　网络投票时间：2020年4月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年4月9日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议议案

　　1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

　　2、提交股东大会表决的议案

　　议案1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。上述议案已经公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过，其具体内容详见2020年3月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提供编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2020年4月10日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

　　3.登记办法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：诸燕

　　联系电话：0512-52571188

　　传真：0512-52572288

　　通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

　　邮编：215542

　　5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　第五届董事会2020年第四次临时会议决议；

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码投票简称：

　　投票代码：362309，投票简称：中利投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月15日上午9：15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人郑重声明：

　　本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

　　■

　　请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

　　特此授权！

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

　　身份证或营业执照号码：___________________  委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：                         受托人签名：_____________

　　签署日期：   年   月   日