证券代码：000676          证券简称：智度股份         公告编号：2020-017

　　智度科技股份有限公司第八届董事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2020年3月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年3月28日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　以上议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的公告》（公告编号：2020-018）。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份         公告编号：2020-018

　　智度科技股份有限公司

　　关于参股的公募基金管理公司

　　终止设立申请工作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》，同意公司参股的公开募集证券投资基金管理有限公司——证源基金管理有限公司（以下简称“证源基金”）终止设立申请工作，同意向中国证券监督管理委员会提交申请撤回“证源基金管理有限公司设立申请”。具体情况如下：

　　一、公司参股证源基金的情况

　　公司于2016年12月7日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》，同意公司参股发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，其中，公司以自有资金出资人民币2,100万元，占注册资金的21%。具体内容详见公司于 2016年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-114）、《智度科技股份有限公司关于参股发起设立公募基金管理公司的公告》（公告编号：2016-116）。

　　二、证源基金的基本情况

　　（一）类型：发起设立的公开募集证券投资基金管理有限公司为有限责任公司

　　（二）经营范围：公开基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理；中国证监会许可的其他业务。（公司的经营范围以中国证监会和基金公司登记机关最终核准的经营范围为准。）

　　（三）注册资本：人民币10,000万元

　　（四）出资方式：货币资金

　　三、证源基金撤回设立申请的基本情况

　　由于近期宏观经济形势、市场环境变化，公司同意终止证源基金的设立申请工作，同意向中国证券监督管理委员会提交申请撤回“证源基金管理有限公司设立申请”。

　　四、对公司的影响

　　截至本公告披露日，公司参股发起设立证源基金事项，未实际出资。证源基金终止设立申请工作不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日