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　　证券代码：002350         证券简称：北京科锐        公告编号：2020-026

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，提请公司2019年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2020年度的审计费用。具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在2019年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　公司聘请大信作为公司2019年度审计机构的聘期已满，为保持审计工作的连续性，并根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司2020年度审计机构，聘期一年。大信本期拟收费90万元，较上一期增加10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（1）项目组人员

　　拟签字项目合伙人：于曙光

　　硕士研究生学历，拥有注册会计师执业资质，2005年起从事审计工作，具有十余年证券业务服务经验，承办过中青旅、中国科传、先进数通、通合科技、碧水源、中电广通、梅泰诺、北方创业、中原特钢等十余家上市公司年报审计工作，通合科技、金科环境等IPO申报审计工作以及中原证券、宏源证券等金融机构的年报审计及专项审计工作。

　　2019年至今，兼职对外经济贸易大学国际商学院校外导师。

　　拟签字注册会计师：蒲金凤

　　拥有注册会计师执业资质，2011年起从事审计工作，具有多年证券业务服务经验，参与及承办过北京科锐、中国科传、中青旅等多家上市公司年报审计工作，参与多家公司IPO申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。

　　（2）质量控制复核人员

　　拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　（3）独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　5、诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　6、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第六届董事会第四十九次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　独立董事的独立意见：经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案。

　　3、公司于2020年3月26日召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十七次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：002350         证券简称：北京科锐                 公告编号：2020-027

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的规定，公司于2020年3月26日召开的第六届董事会第四十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，2019年公司与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品或提供劳务、出租房屋日常关联交易总金额为2,058.66万元，其中追加确认与关联方国电南瑞科技股份有限公司的发生的出售商品、提供劳务、采购商品的金额共1,920.34万元，公司与其他关联方发生的关联交易金额较小，未达到董事会审议标准。

　　根据公司业务发展状况和实际经营需求，公司及下属公司在2020年将与关联方发生接受劳务、提供劳务、销售商品或产品、采购商品或产品、房屋租赁等日常关联交易。公司2020年预计与相关方发生日常关联交易总金额不超过1,237万元。

　　2、关联董事张新育先生、何大海先生、曾鸣先生对本事项已回避表决，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　如公司2020年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　（三）追加确认2019年度日常关联交易及实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍及关联交易

　　（一）关联方介绍

　　1、中国电力科学研究院有限公司

　　统一社会信用代码：91110000400007201W

　　注册资本：300000万元

　　法定代表人：赵鹏

　　成立日期：2001年10月12日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市海淀区清河小营东路15号

　　经营范围：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理;输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理;质量管理服务、信息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务；销售电子产品、汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：国家电网公司持有其100%股权

　　与公司关联关系：中国电力科学研究院有限公司持有公司9.87%股权，为公司第三大股东

　　2、苏州太谷电力股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320000758984621L

　　注册资本：6500万元

　　法定代表人：曹萍

　　成立日期：2008年03月05日

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　注册地址：苏州工业园区唯正路8号唯亭科技创业大厦11层

　　经营范围：电力技术、电力设备、计算机软、硬件开发销售，合同能源管理，能源管理技术与平台开发销售，智能用电产品开发销售，计算机信息系统集成，承接机电安装工程，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训），售电服务；环保技术研发、技术转让、技术服务；环境污染治理；环保工程设计施工、环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其4.61%股权，曹萍持有其24.93%股权，秦建荣持有其15.25%股权，上海电气集团股份有限公司持有其10.83%股权，其他15名股东合计持有其44.38%股权。

　　与公司关联关系：公司独立董事曾鸣在苏州太谷电力股份有限公司任独立董事。曾鸣先生需对公司与该公司的关联交易回避表决。

　　3、北京合众慧能科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110108665648055K

　　法定代表人：李贲

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　注册资本：3,225万元

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼3层101-316号

　　成立日期：2007年7月19日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务;数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：公司持有其20%股权，李贲持有其46.5116%股权，北京合众远航股权投资中心（有限合伙）持有其31.0078%股权，纳芳持有其2.4806%股权。

　　与公司关联关系：公司副总经理袁钦成在北京合众慧能科技股份有限公司任董事。

　　4、国电南瑞科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320191726079387X

　　注册资本：462,211.5125万元人民币

　　法定代表人：冷俊

　　成立日期：2001年02月28日

　　公司类型：股份有限公司(上市)

　　注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢

　　经营范围：电力设备及系统、输配电及控制设备、电动汽车充换电系统及设备、综合能源管控系统及设备、机器人及无人机系统及设备、智慧照明系统及设备、信息系统及设备、水利水务及节能环保设备、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、人工智能及智能制造设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表、电子及信息产品、电机、工业电源、卫星导航产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；电气工程、自动化、能源管控、信息通信、信息安全、水利水务、环保、轨道交通、工业控制技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程、水利水电工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；铁路电气化设备安装与服务；电动汽车充换电设施建设与服务；新能源、分布式能源、储能项目的建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产、销售与运营；电力、能源、环保设备设施与系统运行维护；合同能源管理；职业技能培训；计算机软件的培训服务；自有设备租赁；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包境外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：南瑞集团有限公司持有其51.78%股权，为其控股股东。

　　与公司关联关系：公司独立董事曾鸣先生自2019年5月28日起不再担任该公司独立董事，但过去12个月内曾在国电南瑞科技股份有限公司任独立董事。曾鸣先生需对公司与该公司的关联交易回避表决。

　　5、北京科锐北方科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：9111010870026623XX

　　注册资本：2026.52万元

　　法定代表人：何大海

　　成立日期：1999年03月25日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼3层310

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　股权结构：公司董事长张新育持有其53.85%股权，其他32名自然人持有其46.15%股权

　　与公司关联关系：北京科锐北方科技发展有限公司持有公司27.11 %股权，为公司控股股东，公司董事长张新育、董事何大海、副总经理袁钦成在北京科锐北方科技发展有限公司任董事。董事长张新育、董事何大海须对与北京科锐北方科技发展有限公司的关联交易回避表决。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述关联交易，是公司业务发展状况和实际经营需要。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与中国电力科学研究院有限公司、苏州太谷电力股份有限公司、北京合众慧能科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京科锐北方科技发展有限公司的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司于2019年11月30日与国电南瑞科技股份有限公司通过招标方式签订了一二次融合成套柱上断路器采购合同，暂定合同额为2,258.588万元。公司与北京科锐北方科技发展有限公司于2019年7月签订房屋租赁合同，期限至2021年6月30日，合同到期后将另行签订。其他日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方进行日常关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。发生的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司与关联方之间进行日常关联交易是为满足公司正常生产经营需要，以公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；董事会的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与上述日常关联交易预计。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐                     公告编号：2020-028

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”），控股子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）银行贷款及综合授信额度提供担保，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、根据公司业务发展需要，经空港科锐、厦门科锐、河南开新申请，公司同意为空港科锐向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行申请的流动资金贷款及固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额分别为5,000万元和10,000万元，期限分别为自公司股东大会审议通过之日起1年和3年；同意为厦门科锐向厦门农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为1,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起1年；同意为河南开新向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额分别为2,000万元和1,000万元，期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次公司对全资子公司空港科锐单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人空港科锐基本情况

　　1、空港科锐基本信息

　　公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

　　住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号

　　法定代表人：申威

　　注册资本：20,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2016年01月18日至长期

　　经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品：货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

　　空港科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人空港科锐最近两年主要财务状况

　　单位：元

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　　（二）被担保人厦门科锐基本情况

　　1、厦门科锐基本信息

　　公司名称：厦门科锐能源服务有限公司

　　统一社会信用代码：913502063031473761

　　住所：厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路438号5层

　　法定代表人：冯爱华

　　注册资本：2000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2015年01月06日

　　经营期限：自2015年01月06日至长期

　　经营范围：工业自动控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电子设备制造；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；电力供应；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；房地产租赁经营。

　　厦门科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人厦门科锐最近两年主要财务状况

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　　（三）被担保人河南开新基本情况

　　1、河南开新基本信息

　　公司名称：河南科锐开新电力有限公司

　　统一社会信用代码：914101007313179410

　　住所：郑州高新技术产业开发区西三环路289号6幢13单元

　　法定代表人：韩凤朝

　　注册资本：2,460万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2001年8月30日至长期

　　经营范围：承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询服务；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。

　　河南开新为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

　　2、被担保人河南开新最近两年主要财务状况

　　单位：元

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　　三、担保的主要内容

　　公司为空港科锐、河南开新、厦门科锐提供连带责任保证具体情况如下：

　　单位：万元

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　　四、董事会意见

　　公司于2020年3月26日召开第六届董事会第四十九次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度担保计划的议案》。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、厦门科锐、控股子公司河南开新经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、厦门科锐、河南开新的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。

　　五、独立董事意见

　　通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、厦门科锐、控股子公司河南开新相关资料，独立董事认为：空港科锐、厦门科锐、河南开新资产状况、资信状况较好，公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　六、监事会意见

　　公司于2020年3月26日召开第六届监事会第三十七次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、厦门科锐、控股子公司河南开新提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，公司对子公司担保发生额为151.28万元，对子公司担保余额为60万元，占公司净资产的0.03%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四十九次会议决议；

　　2、第六届监事会第三十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐                     公告编号：2020-029

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于2019年度业绩承诺完成情况的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，对参股公司北京合众慧能科技股份有限公司和全资子公司厦门科锐能源服务有限公司和2019年度业绩承诺完成情况编制本专项说明，具体如下：

　　一、北京合众慧能科技股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况专项说明

　　（一）基本情况

　　2017年1月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的议案》，同意公司使用2,889.60万元认购北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“合众慧能”）定向发行股份645.00万股，占合众慧能本次定向发行股份完成后总股本的20.00%。合众慧能于2017年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司完成了其新增股份登记。详见公司于2017年1月14日、6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的公告》（编号：2017-004）和《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的进展公告》（编号：2017-055）。

　　（二）业绩承诺

　　根据公司与合众慧能签订的《关于北京合众慧能科技股份有限公司之股权增资协议书》，相关业绩承诺与业绩补偿约定如下：

　　李贲和北京合众远航股权投资中心（有限合伙）同意，对合众慧能2017-2019年（以下简称补偿期）的净利润（本协议所指净利润均为经会计师事务所审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润）作如下承诺：

　　■

　　若三年累计未达到承诺净利润，则李贲和北京合众远航股权投资中心（有限合伙）承诺以其持有的合众慧能股权对公司进行股权补偿，具体股份补偿比例计算公式为：

　　合计股份补偿比例=增资金额/（实际补偿期年度累计净利润×4.02）-增资金额/（承诺补偿期年度累计净利润×4.02）；

　　李贲股份补偿比例=合计股份补偿比例×60%；

　　北京合众远航股权投资中心（有限合伙）股份补偿比例=合计股份补偿比例×40%；

　　双方确定，当股份补偿比例小于等于15%时，李贲和北京合众远航股权投资中心（有限合伙）采用股份转让的方式补偿给公司；当股份补偿比例大于15%时，李贲和北京合众远航股权投资中心（有限合伙）有权选择采用股份转让方式补偿给公司或者选择采用现金方式分期两年全额回购公司原始定增股份，回购计算公式如下：

　　回购现金总额=本次定增投资总金额+定增投资总金额的收益（按照年化6%收益率计算，不计算复利）。

　　在本协议有效期内及上述股份补偿事项未执行完毕前，合众慧能将采用协议转让的方式，不进行做市转让。

　　如在本协议有效期内或上述股份补偿事项执行完毕前，合众慧能采用做市转让方式，则对于上述股份补偿及回购未完成补偿的部分，方式变更为现金补偿方式，由李贲和北京合众远航股权投资中心（有限合伙）按照下列计算方式对公司进行现金补偿。

　　现金补偿金额=增资金额×（1-实际补偿期年度累计净利润/承诺补偿期年度累计净利润）×1.06-已经补偿的现金-（实际补偿期年度累计净利润*4.02*已经补偿的股份比例）（按照年化6%收益率计算，不计算复利）

　　李贲补偿的现金为应补偿现金总额的60%，北京合众远航股权投资中心（有限合伙）为应补偿现金总额的40%。

　　若因股份补偿导致公司成为合众慧能控股股东，或公司或公司实际控制人成为合众慧能实际控制人的，公司承诺在该情形发生之日起三年内，不实质变更合众慧能的现有主营业务。

　　（三）业绩承诺完成情况

　　根据具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所对合众慧能2017年度出具的审计报告，合众慧能2017年度经审计的归属于母公司的净利润为8,126,989.51元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润为7,507,365.03元。根据协议约定，净利润为经会计师事务所审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润，则合众慧能2017年度实际实现净利润7,507,365.03元与承诺的净利润8,000,000.00元的差额为-492,634.97元，合众慧能业绩承诺完成率为93.84%。

　　根据北京永恩力合会计师事务所有限公司对合众慧能2018年度出具的审计报告，合众慧能2018年度经审计的归属于母公司的净利润为7,579,899.85元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润为7,385,355.20元。根据协议约定，净利润为经会计师事务所审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润，则合众慧能2018年度实际实现净利润7,385,355.20元与承诺的净利润12,000,000.00元的差额为-4,614,644.80元，合众慧能业绩承诺完成率为61.54%。

　　根据北京永恩力合会计师事务所有限公司对合众慧能2019年度出具的审计报告，合众慧能2019年度经审计的归属于母公司的净利润为12,282,875.29元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润为12,440,283.10元。根据协议约定，净利润为经会计师事务所审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润，则合众慧能2019年度实际实现净利润12,282,875.29元与承诺的净利润15,000,000.00元的差额为-2,717,124.71元，合众慧能业绩承诺完成率为81.89%。

　　合众慧能2019年度业绩承诺未完成主要原因如下：

　　（1）合众慧能高校业务受政策影响下滑幅度较大

　　2019年高校行业专项资金补贴政策取消，高校资金收紧严重，受此政策的影响，2019年合众慧能的高校行业业绩持续下滑，2019年高校业务合同额仅为1,215万元，同期降幅比例达60%。因此对合众慧能整体业绩及净利润状况影响较大。

　　（2）合众慧能人力及运营成本的上升压力

　　2019年，合众慧能人力成本比2018年有所上升，管理费用同比增加18%，研发费用同比增长11%，主要是职工薪酬的增加，仅研发人员2019年薪资同比增加92万元。而且随着市场竞争的不断加剧，合众慧能的销售费用也有所增长，故导致合众慧能整体的运营成本呈上升趋势。

　　合众慧能2017年、2018年和2019年累计实现净利润和累计承诺净利润差额为-7,824,404.48元。针对合众慧能未完成2017-2019年度业绩承诺，公司将根据《关于北京合众慧能科技股份有限公司之股权增资协议书》的约定，督促相关方在规定的时间内以约定的方式进行补偿。

　　二、厦门科锐能源服务有限公司2019年度业绩承诺完成情况专项说明

　　（一）基本情况

　　2016年11月23日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资福建锐亿联合电力服务有限公司的议案》，同意公司使用1,530万元通过收购股权并增资的方式最终持有福建锐亿联合电力服务有限公司（现已更名为厦门科锐能源服务有限公司，以下简称“厦门科锐”）60%的股权，详见公司2016年11月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资福建锐亿联合电力服务有限公司的公告》（编号：2016-111）。本次收购股权并增资工商变更手续于2017年1月4日完成。

　　（二）业绩承诺

　　根据公司（甲方）与冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜（统称乙方）签订的《股权收购与增资协议书》的约定，业绩承诺及对赌条款如下：

　　1、业绩承诺

　　本次股权转让和增资完成后，冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜承诺：厦门科锐2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币200万元、300万元和400万元。

　　若厦门科锐2017年度至2019年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期期末累计承诺净利润数，则冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人应当首先以其持有的厦门科锐的股权向公司进行业绩补偿。若各补偿责任人持有的厦门科锐的股权不足以补偿的，差额部分的补偿由双方另行协商。乙方各补偿责任人分别为冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜。

　　2、补偿安排

　　业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司聘请双方均认可的合格审计机构对厦门科锐出具《专项审核报告》，厦门科锐承诺的净利润与实际净利润的差额根据该审计机构出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

　　业绩承诺期内，若厦门科锐截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润，乙方各补偿责任人首先以其持有的厦门科锐股权进行补偿，股权补偿计算方式具体如下：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷利润补偿期内承诺净利润数总和×本次交易的总对价-已补偿金额

　　当年应补偿股权数量=当期应补偿金额÷甲方本次股权收购金额×甲方本次收购的股权数量

　　上述净利润均以厦门科锐扣除非经常性损益后的净利润数确定。

　　（三）业绩承诺完成情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第1-01987号），厦门科锐2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为755,271.82元，与冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜承诺的厦门科锐2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的差额为-1,244,728.18元，完成率为37.76%。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，厦门科锐2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-2,422,674.93元，与冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜承诺的厦门科锐2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的差额为-5,422,674.93元，完成率为-80.76%。

　　根据《股权收购与增资协议书》的约定，因厦门科锐2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到上述业绩承诺，冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。上述股权补偿已完成工商变更手续，厦门科锐变更为公司全资子公司，详见公司2019年8月17日刊登于中国证券报（B019版）、证券时报（B76版）和巨潮资讯网《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2019-065）。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2020]第1-01532号），厦门科锐2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为431,343.70元，与冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜承诺的厦门科锐2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的差额为-3,568,656.30元，完成率为10.78%。

　　厦门科锐2019年度业绩承诺未完成主要原因是：1、厦门科锐主营业务板块中设计业务因设计周期问题未能形成收入；2、根据业务战略调整要求，厦门科锐制造业务板块取消，合同收入减少；3、2019年厦门科锐转型开展综合能源服务业务，业务处于开拓期。

　　根据《股权收购与增资协议书》的约定，若各补偿责任人持有的厦门科锐的股权不足以补偿的，差额部分的补偿由双方另行协商。公司将与各补偿责任人协商差额部分的补偿。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐                     公告编号：2020-030

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于部分高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）董事会于2020年3月26日收到申威先生及朱明先生辞职报告，申威先生因工作变动辞去公司总经理职务， 朱明先生因工作变动辞去公司副总经理职务，申威先生及朱明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　申威先生因工作变动辞去公司总经理职务，辞职后其仍担任公司副总经理、成套电气事业部总经理、第六届董事会董事，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。朱明先生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后其仍担任公司总经理，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。申威先生、朱明先生承诺将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺。

　　申威先生、朱明先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对申威先生及朱明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱明先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；同意聘任申威先生、李金明先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　附：朱明先生、申威先生、李金明先生简历

　　朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、副总经理。

　　朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2019年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2010年5月～2020年3月任公司副总经理。2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EPD项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位。

　　朱明先生直接持有公司股份149,175股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，朱明先生不属于“失信被执行人”。

　　申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学EMBA硕士。现任公司副总经理、成套电气事业部总经理、第六届董事会董事，兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、副总经理、总经理。

　　申威先生1984～1988年就读于中国矿业大学自动化系，1988～1990年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位；2007～2014年任公司副总经理，2014年11月～2020年3月任公司总经理，2020年3月起任公司副总经理。

　　申威先生持有447,433股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，其直接及间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，申威先生不属于“失信被执行人”。

　　李金明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA）在读，高级会计师。现任公司财务总监、副总经理，兼任公司全资子北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事，公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司监事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司监事。李金明先生2005年1月起在公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2014年起任公司财务总监，2020年3月起任公司副总经理。

　　李金明先生1992年9月至1996年7月就读于中央财经大学会计系，并获经济学学士；1996年9月至1997年10月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997年11月至2004年12月在清华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005年1月起至今在本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监；2009年3月至2011年6月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（MPAcc）学位。2018年至2020年在北京大学光华管理学院攻读EMBA硕士学位。

　　李金明先生持有297,050股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，其直接及间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，李金明先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2020-031

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十九次会议决定于2020年4月24日（星期五）14:00召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2020年4月24日14:00；

　　网络投票时间：2020年4月24日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年4月24日09:15至15:00的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年4月20日

　　5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　6、出席会议对象

　　（1）截至2020年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案9关联股东需回避表决。上述议案已经公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第三十七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2020年3月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《第六届监事会第三十七次会议决议公告》、《2019年度报告》及其摘要等相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年4月23日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月23日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　联系人：卢佳琪

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2019年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2020年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2020年4月24日09:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2020-032

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月2日（星期四）15:00～17:00举行2019年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“北京科锐IR”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“北京科锐IR”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员如下：公司董事长张新育先生，总经理朱明先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，副总经理、财务总监李金明先生和独立董事陈刚先生、保荐代表人杨成云先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：002350             证券简称：北京科锐             公告编号：2020-033

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押

　　及解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别风险提示：

　　公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及其一致行动人质押股份数量合计123,987,311股，占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

　　一、股东股份质押及解除质押基本情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）告知函，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：

　　1、股东股份质押基本情况

　　■

　　2、本次解除质押基本情况

　　■

　　3、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　注：张新育所持股份中限售股性质为高管锁定股，公司目前总股本数量为493,066,161股。

　　4、控股股东股份质押情况说明

　　（1）科锐北方未来半年内到期的质押股份累计数量为36,000,000股，占其所持股份比例为26.93%，占公司总股本比例为7.30%，对应融资余额为9,898.00万元，科锐北方未来一年内到期的质押股份累计数量为117,987,311股，占其所持股份比例为88.26%，占公司总股本比例为23.93%，对应融资余额为32,965.00万元。科锐北方具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。

　　（2）本次办理的股份质押，与上市公司生产经营需求无关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。

　　（3）北京科锐北方科技发展有限公司为有限责任公司，注册地及主要办公地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼310，法定代表人何大海，注册资本2,026.52万元人民币，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，主要业务为对公司投资的管理。科锐北方2018年12月31日资产总额401,031.09万元、负债总额229,974.76万元，2018年营业收入257,905.24万元、净利润7,916.11万元、经营活动产生的现金流量净额-1,676.41万元,资产负债率57.35%、流动比率1.35、速动比率1.05、现金/流动负债比率-0.80%；2019年9月30日资产总额394,852.42万元、负债总额199,050.88万元，2019年1-9月营业收入160,541.48万元、净利润-821.72万元、经营活动产生的现金流量净额-50,729.10万元，资产负债率、流动比率1.46、速动比率1.13、现金/流动负债比率-27.72%。科锐北方当前借款总额余额为35,965.00万元，未来半年内需偿付的债务为12,898.00万元，一年内需偿付的债务为35,965.00万元，科锐北方最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，未发行债券，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况；科锐北方资信水平良好，与国内多家金融机构保持长期合作关系，融资渠道畅通，融资能力较强，目前可通过申请延期购回、置换质押解决债务即将到期问题，不存在偿债及平仓风险。

　　科锐北方高比例质押股份是因其于2018年5月参与了公司发行的配股并开展了对外投资业务，目前科锐北方股票质押均在履约保障比例之上，不存在平仓风险，履约能力良好。本次股份质押是为了置换科锐北方与上海海通证券资产管理有限公司于2020年3月27日到期的质押融资，质押风险在可控范围之内，不会对公司日常经营及公司治理产生影响。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　科锐北方最近一年又一期除与上市公司发生极小额房屋租赁日常关联交易外，与上市公司无其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。

　　二、备查文件

　　1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份质押及解除质押的告知函；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十七日