本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据赎回安排，截至2020年4月13日收市后仍未转股的“雨虹转债”，将会以100.55元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“雨虹转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“雨虹转债”停止交易日：2020年3月30日。

　　3、“雨虹转债”停止转股日：2020年4月14日。

　　4、“雨虹转债”赎回登记日：2020年4月13日。

　　5、“雨虹转债”赎回日：2020年4月14日。

　　6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年4月17日。

　　7、投资者赎回款到账日：2020年4月21日。

　　8、“雨虹转债”赎回价格：100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。

　　一、“雨虹转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号）文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.40亿元，期限6年。经深交所“深证上[2017]645号”文同意，“雨虹转债”于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，并于2018年3月29日进入转股期。目前“雨虹转债”的转股价格为22.40元/股。

　　二、“雨虹转债”停止交易情况说明

　　根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的约定，“雨虹转债”于2020年3月6日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“雨虹转债”将于2020年3月30日起停止交易。

　　“雨虹转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年4月13日收市前申请转股。2020年4月14日当天公司将以100.55元/张的价格赎回剩余未转股的“雨虹转债”。截至2020年3月27日收市后距离2020年4月13日（可转债赎回登记日）仅有10个交易日，特提醒“雨虹转债”持有人注意在限期内转股。

　　本次有条件赎回完成后，“雨虹转债”将在深交所摘牌。2020年4月17日为发行人（公司）赎回资金到账日，2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日，届时“雨虹转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　三、咨询方式

　　咨询部门：北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部

　　咨询电话：010-85762629

　　传真电话：010-85762629

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2020年3月28日