本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年3月24日审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》，拟根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《证券公司股权管理规定》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》以及公司的实际情况等对《公司章程》进行修订，具体修订情况请见附件《国泰君安证券股份有限公司章程及其附件修订对照表》。

　　除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：国泰君安证券股份有限公司章程及其附件修订对照表

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　国泰君安证券股份有限公司章程及其附件修订对照表

　　1、国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

　　■

　　■

　　2、国泰君安证券股份有限公司股东大会议事规则

　　■