一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年末总股本4,421,354,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不分配股票股利和利用资本公积转增股本。本次共需派发现金约2.65亿元，占2019年度实现合并净利润的949.92%，未分配的利润结转至以后年度分配。

　　本次分配预案尚需提交2019年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋油气工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。

　　公司现有员工约7800人，形成了多层次、宽领域的适应工程总承包的专业团队，建立了与国际接轨的运作程序和管理标准。在山东青岛拥有超过120万平方米的海洋工程制造基地，在天津滨海新区临港工业区投资的57.5万平方米海洋工程装备制造基地正在建设中，在广东珠海的合营公司中海福陆重工有限公司（公司持股51%，FLUOR持股49%）拥有207万平方米的海洋工程制造基地，形成了跨越南北、功能互补、覆盖深浅水、面向国内外市场的场地布局。拥有深水铺管船、7500吨起重船、水下工程船、深水挖沟船、5万吨半潜式自航船等21艘海上施工船舶，海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。

　　经过多年的建设和发展，公司形成了海洋工程设计、海洋工程建造、海洋工程安装、海上油气田维保、水下工程检测与安装、高端橇装产品制造、海洋工程质量检测、海洋工程项目总包管理八大能力，拥有300米以内水深传统海域较强的油气田工程建设综合能力。自主掌握了3万吨级超大型导管架和组块的设计、建造和安装技术，全面的海上浮托安装技术，1500 米水深铺管和作业技术，以及水下结构物安装、海底管道修复、海上废旧平台拆除等一系列核心技术。

　　近年来，公司贯彻落实海洋强国战略和“一带一路”倡议，逐步走向国际市场，承揽并实施了俄罗斯Yamal LNG模块化建造项目、澳大利亚Ichthys LNG模块化建造项目、巴西FPSO工程总包项目等一批有影响力的海外项目，国际化经营能力逐步提升。通过加快产品结构调整和产业结构转型升级，培育形成了LNG产业（含全球LNG模块化建造、国内LNG接收站和液化工厂工程）、深水与水下工程产业、FPSO产业等一批适应行业发展大趋势的重要产业，形成了新的核心竞争力和新的增长极，公司作业能力、综合实力和抗风险能力不断增强，发展空间进一步拓展。

　　公司将继续坚定不移地贯彻发展战略，坚持以服务国家战略为己任，以客户为中心，努力实现高质量发展，建设中国特色国际一流能源工程公司。

　　（二）经营模式

　　公司以总承包或者分包的方式承揽工程合同，参与海洋油气田工程、LNG、FPSO、海上风电等项目建设。

　　公司先后为中国海洋石油有限公司、壳牌、康菲、沙特阿美、巴西国油、哈斯基、科麦奇、Technip、MODEC、AkerSolutions、FLUOR等众多国内外客户开发海上油气资源提供工程服务，业务涉足中国各大海域、东南亚、中东、澳大利亚、俄罗斯、巴西、欧洲、非洲等20多个国家和地区。

　　（三）行业情况

　　1．“七年行动计划”拉动国内海洋油气工程服务需求保持增长

　　为贯彻落实习近平总书记对国内油气增储上产的指示和要求，确保国家能源安全，中国海油实施“七年行动计划”，持续扩大油气资本开支。据公开资料显示，中海油2018年资本支出为626亿元人民币，2019年增长至802亿元人民币，2020年预算为850-950亿元人民币，持续保持较快增长。相应地，带动国内海上油气工程服务需求持续增长。公司抓住机遇积极开发国内市场，努力为客户提供优质高效服务，签订的订单额不断增长，市场趋势继续向好。

　　2．2019年全球海洋油气工程行业复苏缓慢，项目数量增加但价格水平仍处于低位

　　根据国际权威机构IHS Markit预测，2019年全球上游海洋油气勘探开发投资1160亿美元，较2018年的1040亿美元增长11.5%，是近五年来第一次实现正增长，一改2014年至2018年连续下降态势；同时，项目数量增长超过10%，达到约110个。分地区来看，资本开支增幅较大的地区有亚太（增幅19%）、俄罗斯（增幅18%）、中东（增幅13%）、拉丁美洲（增幅9%），只有北美地区出现下滑。但从投资总量来看，2019年全球上游海洋油气勘探开发投资1160亿美元不仅与2014年1870亿美元投资高峰相差甚远，也未达到2010年和2011年1380亿美元的平均水平。可以看到，项目平均投资规模处于十年低位，项目服务价格处于较低水平，市场竞争仍然激烈。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现营业收入147.10亿元，同比增长33.10%；实现归属于上市公司股东的净利润0.28亿元，同比下降64.99%，业绩出现下降，主要是沙特3648项目亏损较多对公司整体效益带来拖累。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，公司对一般企业财务报表格式进行了修订，经2019年8月16日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详细情况请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临2019-018号公告）。

　　执行上述规定对公司主要影响如下：

　　■

　　（2）自2019年1月1日起，公司执行财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。该会计政策变更经2018年12月21日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的议案》（临2018-030号公告）。

　　执行上述规定对公司主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　与上年度财务报告相比，本年度公司财务报表合并范围未发生变化。

　　截至2019年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司如下

　　■

　　股票代码：600583            股票简称：海油工程   编号：临2020-002

　　海洋石油工程股份有限公司第六届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知》。2020年3月20日，公司以电话通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年董事会工作报告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年总裁工作报告》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于会计政策变更的公告》）

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润488,191,534.36元，扣减提取10%法定盈余公积金48,819,153.44元，加上母公司年初未分配利润8,075,389,354.68元，扣减本年已分配的2018年度现金股利221,067,740.00元。截至2019年末，母公司可供股东分配的利润为8,293,693,995.60元，母公司资本公积金余额为4,245,387,997.87元。

　　公司拟以2019年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利265,281,288.00元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所从事本公司2019年度财务和内控审计工作的总结报告》。

　　（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定2020年度整体审计费用。

　　公司独立董事为续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构事项发表了独立意见。

　　本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》和《公司独立董事意见》。

　　（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。

　　为支持公司全资子公司及控股子公司业务发展，加强授信集中管理，节约公司整体财务费用，同意公司为全资及控股子公司使用本公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，或获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保责任。担保总额不超过等值人民币8.00亿元，担保期限为自董事会批准之日起至2021年12月31日。

　　董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

　　公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

　　本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于为子公司提供授信担保的公告》和《公司独立董事意见》。

　　（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司取消购置1600吨级履带起重机的议案》。

　　经公司2018年10月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议批准，同意公司控股子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）购置1台1600吨级履带起重机，投资总额约14,574万元人民币。

　　由于内外部环境及生产经营形势发生变化，公司调整当前及后续项目使用需求，大型履带吊资源通过外租方式补充。根据《公司投资管理制度》规定，同意取消1600吨级履带起重机购置项目。

　　（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于陈宝洁先生辞去公司副总裁职务的议案》。

　　董事会于2020年3月20日收到副总裁陈宝洁先生的书面辞职申请。因工作变动原因，陈宝洁先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈宝洁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　陈宝洁先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈宝洁先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司工程项目管理能力以及装备设施能力的提升发挥了积极的作用。董事会感谢陈宝洁先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

　　董事会通过的上述第一、四、五、六、十二、十三项议案须提交公司2019年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券代码：600583                  证券简称：海油工程                公告编号：临2020-003

　　海洋石油工程股份有限公司关于计提减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次计提减值准备5,887.66万元。

　　●本次计提减值尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　一、计提减值准备情况概述

　　公司根据《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定，对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断，并根据分析判断结果进行减值测试，计提合理的减值准备，本次减值准备明细如下：

　　■

　　（一）建造合同计提减值准备

　　尼日利亚丹格特项目计提减值准备：公司作为总承包商与Dangote Oil Refining Company Limited签订丹格特项目合同，目前合同预计总收入19,910万美元（折合人民币133,700万元），预计总成本人民币151,142万元，本次对该建造合同计提减值准备人民币5,154.83万元。

　　（二）存货跌价准备

　　存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备，期末存货按照成本与可变现净值孰低的原则计价。按成本与可变现净值孰低原则计量，可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以材料的成新度或者评估价值测算。本次计提存货跌价准备302.16万元。

　　（三）坏账准备

　　应收款项按照预期信用损失计提坏账准备，2019年下半年收回长账龄款项92.99万元，新增坏账准备523.66万元，本次计提坏账准备430.67万元。主要如下：

　　■

　　二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提减值准备使得公司2019年度利润总额相应减少5,887.66万元，其中归属于上市公司股东的净利润减少5,777.74万元。

　　三、相关审批程序

　　（一）公司董事会关于计提减值合理性的说明

　　该事项已经公司于2020年3月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。

　　董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

　　（四）本次计提减值事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第十六次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券代码：600583                  证券简称：海油工程                公告编号：临2020-004

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会计政策变更对公司2019年度的财务状况和经营成果无影响

　　一、会计政策变更情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更主要内容

　　根据2017年财政部新颁布的《企业会计准则第14号—收入》要求，境内上市公司自2020年1月1日起实行新收入准则。据此，公司拟对相关会计政策进行变更。

　　按财政部《企业会计准则第14号—收入》要求，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，根据新收入准则，增加合同资产、合同负债、合同取得成本及合同履约成本科目；将旧准则下的自制半成品余额转至合同资产，应收工程项目保证金转至合同资产，存货跌价余额转至预计负债，工程项目预收款余额转至合同负债。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司2019年度财务状况和经营成果无影响。对2020年度财务状况的影响将在定期报告和财务报表中具体披露。

　　（三）审议程序

　　2020年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次关于会计政策变更的议案。

　　二、独立董事和监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司此次对会计政策的变更，是严格依据财政部《企业会计准则第14号—收入》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券代码：600583                  证券简称：海油工程                公告编号：临2020-005

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会提议，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3.业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：蔡晓丽，中国注册会计师，合伙人。1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　项目质量控制合伙人：许培梅，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　项目签字注册会计师：修军，中国注册会计师。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　本公司2020年审计费用预算为220万元，其中财务审计预算190万元，内控审计预算30万元，整体审计费用控制在220万元以内。

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构，在公司2019年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公司2020年度公司财务和内控审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）本公司于 2020 年 3 月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券代码：600583                  证券简称：海油工程                公告编号：临2020-006

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　为子公司提供授信担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司

　　● 担保金额：本次担保金额合计不超过人民币8.00亿元

　　● 担保期限：自董事会批准之日起至2021年12月31日

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足日常经营管理需要，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）所属的全资子公司及本公司拥有实际控制权的非全资子公司需使用银行授信对外出具银行保函及信用证，或获得银行贷款。

　　为支持本公司全资子公司及控股子公司业务发展，加强授信集中管理，充分发挥集团授信优势，节约本公司整体财务费用，本公司拟同意为深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司等三家子公司使用本公司授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，或为上述三家子公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保责任。

　　担保总额不超过等值人民币8.00亿元，具体如下：

　　单位：亿元  币种人民币

　　■

　　担保期限为自董事会批准之日起至2021年12月31日。

　　（二）本公司内部决策程序

　　本次担保事项已经2020年3月20日召开的本公司第六届董事会第二十二次会议全体董事审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交本公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳海油工程水下技术有限公司

　　成立时间：1993.07.13

　　注册资本：228,561.47万元

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B2903

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈勇

　　经营范围：水下工程的设计及施工（含潜水及ROV（水下机器人）工程），水下设施的检测、维修、安全评估（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；海洋石油平台导管架、钢结构的制造安装；海洋石油海底管道铺设作业、普通金属结构件的制造安装；海洋油气田平台机械修理、电器仪表修理、管道维修、设备安装调试；陆地油气终端处理厂、化工厂、LNG、LPG、电厂等油气管道及相关设备、设施安装调试、改造与维修；海上油气、船舶维修、生产设施结构及采油设备的无损检验；土木建筑工程；涂装（不含限制项目）。脚手架搭设服务。（以上制造、安装、维修项目场地另设）经营港口业务；国内船舶管理；国际船舶管理；国际船舶运输；国内沿海普通货物运输。

　　财务情况：

　　2019年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　与本公司关系：本公司持有深圳海油工程水下技术有限公司100%股权。

　　（二）海洋石油工程（青岛）有限公司

　　成立时间：2005年3月8日

　　注册资本：300,000.00万元

　　注册地址：山东省青岛市经济技术开发区连江路492号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：吕屹

　　经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测；NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。

　　财务情况：

　　2019年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　与本公司关系：本公司持有海洋石油工程（青岛）有限公司100%股权。

　　（三）北京高泰深海技术有限公司

　　成立时间：2010年10月19日

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：北京市昌平区未来科学城南区蓬莱苑南街1号院5号楼1111室

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：罗勇

　　经营范围：深海工程技术服务；为深水油气田开发平台、深水平台设备安装、深水平台运输、建造提供技术咨询服务；自然科学研究与试验发展；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；软件开发；委托加工；货物进出口、技术进出口；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务情况：

　　2019年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　与本公司关系：本公司持有北京高泰深海技术有限公司70%股权。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司全资或控股子公司，经营状况正常，担保风险可控。

　　四、独立董事意见

　　1．公司为全资或控股子公司提供授信担保，有利于为其业务发展提供保障，有利于降低财务费用。

　　2．公司此次担保的对象为公司全资或控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

　　3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

　　4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

　　5．一致同意本次担保事项。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　本次授信担保生效后，本公司对外担保共计十项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额约12.82亿美元，占本公司2019年经审计净资产的39.38%（按照2020年3月11日美元兑人民币汇率1:6.9612计算）。全部担保事项如下：

　　单位:亿元 币种:美元

　　■

　　除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

　　备查文件

　　1．海油工程第六届董事会第二十二次会议决议

　　2．独立董事意见

　　3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券代码： 600583                   证券简称：海油工程    公告编号：临2020-007

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十六次会议通知。2020年3月20日，公司以电话通讯方式召开了第六届监事会第十六次会议。

　　本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年监事会工作报告》，并提交2019年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

　　公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》，并提交2019年度股东大会审议。

　　监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

　　本次计提减值准备事项须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度利润分配预案》，并提交2019年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，我们认为，董事会提出的2019年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次利润分配事项须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2019年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。

　　监事会对公司编制的2019年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：

　　根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

　　经审阅，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2019年年度报告提出书面审核意见的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司2019年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：

　　1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○二○年三月二十日