一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度公司的利润分配方案为：以公司总股本229,679,455股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利22,967,945.5元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计送、转股91,871,782股，送转股后公司总股本为321,551,237股。本预案尚需股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
（1）主营业务：公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术， 同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。
（2）经营模式：公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是IDM 模式，由国际IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工 费。
公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。
销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。
采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。
（3）行业情况说明：公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。
公司所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户；材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。
公司业务的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格的波动影响封测行业的成本。
公司业务的下游是芯片设计业。芯片设计产业环节的需求直接带动封测行业的销售增长，其需求的创新与不断变化也会推动封测行业技术工艺的变化和创新。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现销售收入56,036.74万元，同比下降1.04%，实现营业利润11,246.92万元，同比上升28.10%，实现净利10,830.50万元，同比上升52.27%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
■
上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-016
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年3月10日以通讯和邮件方式发出通知，于2020年3月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一） 会议审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二） 会议审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 会议审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四） 会议审议通过了《关于2019年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2019年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五） 会议审议通过了《关于公司2019年财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 会议审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2019年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七） 会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八） 会议审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九） 会议审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十） 会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本229,679,455股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准, 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，将按分派比列不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币22,967,945.5元，同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计送、转股91,871,782股，送转股后公司总股本为321,551,237股。
（十一） 会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、王蔚先生回避表决。《公司2019年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 会议审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、王蔚先生回避表决。《公司2020年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 会议审议通过了《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2020年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十六） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九） 会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生、VageOganesian先生回避表决。《晶方科技对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十） 会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2019年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、十九项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-017
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年3月20日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2019年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2019年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-020
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：不超过3亿元人民币
●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品
●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过3亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
经审查公司经营情况、财务状况、资金情况等，公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形,有利于为公司股东谋求更多的投资回报，同意该议案。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2019年日常关联交易执行情况及
2020年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第四届董事会第二次会议于2020年3月20日审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
独立董事认为：2019年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。关于2020年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
4、《关于公司2019年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2019年日常关联交易执行情况
单位：人民币元
■
往来款： 2018年初公司与荷兰Anteryon International B.V.和Anteryon Wafer Optics B.V.（合称“Anteryon公司”）洽谈收购事宜，根据双方的合作意向，双方明确了收购事项的整体架构与推进进度，并由公司以借款形式借给Anteryon Wafer Optics B.V.公司150万欧元，借款在收购完成后予以归还。相关款项公司在2018年3-6月完成支付，并作为往来款确认。2019年1月，公司参股企业苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的控股子公司苏州晶方光电科技有限公司（简称“晶方光电”，于2018年8月29日成立）与Anteryon公司及其股东签订了股份收购协议，收购交割完成后晶方光电将持有Anteryon公司73%的股权，并使得Anteryon公司成为公司的关联方，该笔150万欧元借款也相应成为2019年关联交易。
2019年10月，Anteryon公司、晶方光电及公司签署股东协议，约定晶方光电以现金对Anteryon公司增资100万欧元，同时公司将对Anteryon公司的150万欧元借款转为股权，现金增资及借款转股权时Anteryon公司的股权价值均以晶方光电收购Anteryon公司73%股权时的企业估值为作价依据，实施完成后公司持有Anteryon公司3.3%的股权。
（三）公司2020年日常关联交易预计情况：
单位：人民币元
■
1、技术使用费：为公司预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。
2、测试加工费：为预计委托华进半导体封装先导技术研发中心有限公司提供测试等加工费而需向其支付的服务费。
3、房屋租赁：为苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）预计租赁公司厂房而向公司支付的租赁费。
4、水电气：为苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）预计使用水电气费用。
5、产品、服务购买：为预计购买的产品或服务费用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
创始人：A.Badih
注册地：Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel
主营业务：目前无实际经营业务
2、苏州晶方光电科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王蔚
注册地：苏州工业园区长阳街133号B栋118室
注册资本：60000万元整
经营范围：研发、设计、生产：光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件；销售本公司所生产的产品、并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、Anteryon International B.V.（Anteryon Wafer Optics B.V.为其100%控股子公司）
公司名称：Anteryon International B.V.
成立日期：2006年3月3日
注册地址：Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands
注册股份数：91,147股（2017年12月31日）
Anteryon公司创始于1985年，前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部， 2006年从飞利浦分拆并独立成立为Anteryon公司，注册于荷兰埃因霍温市。公司主要为半导体，手机，汽车，安防，工业自动化等市场领域，提供所需的光电传感系统集成解决方案，拥有30多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发，设计和制造一条龙服务能力，其完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验系三维深度识别领域中微型光学系统和光学影像类集成电路模组所需的关键环节。
（二）与公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格
（二） 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三） 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四） 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-022
苏州晶方半导体科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，容诚所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。
3、业务规模
容诚所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。
4、投资者保护能力
容诚所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5、独立性和诚信记录
容诚所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
■
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人/拟签字会计师：齐利平，中国注册会计师，先后为科大智能、科大国创、晶方科技等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。
拟任质量控制复核人：程峰，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，曾担任安徽合力等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。
拟签字会计师：崔广余，中国注册会计师，先后为晶方科技、铜陵有色、华兴源创等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。
拟签字会计师：荆艳茹，中国注册会计师，为晶方科技等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2018年度及2019年度审计费用均为55万元（不含税），其中财务审计服务报酬为40万元（不含税），内部控制审计服务报酬为15万元（不含税），根据事务所审计收费定价原则，预计2020年度审计收费与2019年度不会产生重大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为容诚所具有上市公司审计工作丰富经验，连续多年为公司提供财务报表审计与内部控制审计服务。审计委员会对容诚所的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为容诚所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘容诚所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：容诚所是公司2007-2019年度的财务审计机构，该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2020年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。同意续聘容诚所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2020年3月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意续容诚所为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-023
苏州晶方半导体科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：苏州晶方光电科技有限公司(以下简称“晶方光电”）。
● 投资金额：增资金额为4,666万人民币，出资方式为机器设备及相关无形资产。
● 过去12个月内，除本公告中已披露的关联交易事项外，公司与同一关联人未发生其他交易；公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
一、对外投资暨关联交易概述
为加快产业资源整合，寻求未来发展所需的核心技术与制造能力，推动产业链的有效延伸与布局，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与发起设立了苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方产业投资基金”），晶方产业投资基金控股设立的苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）于2019年1月完成了对荷兰Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon公司”）的并购。交割完成后晶方光电持有Anteryon公司73%的股权，并积极开展相关业务与技术的协同整合，一方面持续提升Anteryon公司在光学设计与混合光学镜头领域的核心优势，进一步拓展其在工业、汽车等优势应用领域的市场规模。同时，将其领先的晶圆级微型光学器件制造技术向晶方光电进行技术移植与创新，从而在国内实现规模量产。
为积极推进晶方光电的技术转移、产线建设与业务拓展，公司拟与苏州工业园区睿盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿盈咨询”）共同对晶方光电进行增资，其中公司增资金额为人民币4,666万元，出资方式为机器设备及相关无形资产。睿盈咨询增资金额为人民币800万元，出资方式为货币资金，上述出资全部计入晶方光电注册资本，增资完成后晶方光电注册资本将由6亿增加至6.5466亿，其中公司本次出资后的持股比例为7.13%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止，除公司与关联方晶方光电及其子公司发生的房屋租赁费及水电气人民币882.97万元，服务费人民币345.4万元、往来借款及借款转股权150万欧元等关联交易外，过去12个月内公司与晶方光电及其子公司未发生其他交易；公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
2020年3月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易》的议案，详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站发布的临时公告《晶方科技第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2020-016）。
二、交易标的基本情况
（一）、晶方光电基本情况
企业名称：苏州晶方光电科技有限公司
统一社会信用代码: 91320594MA1X44UG32
成立日期：2018年8月29日
企业类型：有限责任公司
股权结构：由2名股东共同出资设立。其中苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资59,999万元人民币，持股比例为99.99%；广东君诚基金管理有限公司以货币方式认缴出资1万元人民币，持股比例为0.01%。
注册地址：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋118室
法人代表：王蔚
注册资本：60,000万元整
经营范围：研发、设计、生产光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件。销售本公司所生产的产品、并提供相关的技术和售后服务、自营和代理各类货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
主要财务数据如下（单位：人民币元）：
■
晶方光电评估情况：江苏中企华中天资产评估有限公司对晶方光电股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2019年8月31日，评估方法采用资产基础法，并出具了《苏州晶方光电科技有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》【苏中资评报字(2019)第 4068号】，评估结果：晶方光电评估后的总资产价值32,203.84 万元，总负债-60.33 万元，股东全部权益（净资产）为32,264.17 万元，净资产增值2.96 万元，增值率0.01%。
（二）公司本次拟出资的机器设备及无形资产情况
公司本次计划以部分机器设备及无形资产对晶方光电进行增资，其中机器设备主要包括匀胶机、喷胶机、曝光机、切割机、烤箱、仪器等半导体加工处理设备39台套，无形资产为5项发明专利所有权。江苏中企华中天资产评估有限公司对相关机器设备及无形资产进行了价值评估，评估基准日为2019年8月31日，评估方法中机器设备采用成本法、无形资产采用收益法，并出具了《苏州晶方半导体科技股份有限公司拟对外投资涉及的机器设备和无形资产市场价值资产评估报告》【苏中资评报字(2019)第 4081号】，评估结果为：拟对外投资涉及的机器设备和无形资产账面价值为1,562.21万元，采用成本法和收益法评估后市场价值为4,666.40万元，增值3,104.19元,增值率198.71%，具体情况如下表：
单位：人民币万元
■
三、其他关联方基本情况
1、睿盈咨询
企业名称：苏州工业园区睿盈管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码: 91320594MA209U52XF
成立日期：2019年10月23日
企业类型：外商投资有限合伙企业
执行事务合伙人：王蔚
股权结构：由3名合伙人共同出资设立。其中王蔚作为普通合伙人以货币方式认缴出资560万元人民币，持股比例为70%；Vage Oganesian作为有限合伙人以货币方式认缴出资160万元人民币，持股比例为20%；段佳国作为有限合伙人以货币方式认缴出资80万元人民币，持股比例为10%。
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号14栋262室
注册资本：800万元整
经营范围：企业管理咨询、企业文化形象设计咨询、财务信息咨询、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、增资实施方案
本次增资方案主要内容如下：
1、各方同意以评估值为依据，协商确定增资定价。
2、公司本次拟向晶方光电增资的机器设备及相关无形资产，根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州晶方半导体科技股份有限公司拟对外投资涉及的机器设备和无形资产市场价值资产评估报告》（苏中资评报字(2019)第 4081号），以 2019年8月31日作为评估基准日，机器设备采用成本法、无形资产采用收益法，相关机器设备及无形资产评估价值为4,666.40万元，双方协商同意按照4,666万元整作为相关资产的增资价值。
3、截止评估基准日，晶方光电注册资本为人民币6亿元，实缴注册资本为人民币32,260万元，根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州晶方光电科技有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字(2019)第 4068号），以 2019年8月31日作为评估基准日，资产基础法作为评估方法，晶方光电股东全部权益（净资产）评估价值为人民币32,264.17 万元，折合每股净资产为人民币1元。本次晶方光电拟按评估后的每股净资产作为定价依据，增加注册资本人民币5,466万元，其中公司以机器设备及相关无形资产增资人民币4,666万元，睿盈咨询以货币资金增资人民币800万元，增资后晶方光电注册资本变更为65,466万元，其中公司本次出资4,666万元，占晶方光电股权比例为7.13%。
五、本次投资对公司的影响
本次增资将有利于晶方光电的技术移植、产线建设与业务拓展，顺利将领先的晶圆级微型光学器件制造技术在国内实现产业化应用，符合公司加快产业资源整合，寻求未来发展所需的核心技术与制造能力，推动产业链的有效延伸与布局的战略发展规划。
本次以机器设备及无形资产对外投资不会影响公司的正常生产经营与业务拓展，也不会影响公司日常经营现金流。在评估基准日公司相关机器设备及无形资产账面价值为1,562.21万元，评估价值为4,666.4万元，评估增值3,104.19万元，增值率为198.71%，公司将根据相关会计准则规定对评估增值确认为资产处置收益，最终财务处理需经年度审计机构审核确定。
本次投资公司以机器设备及相关无形资产出资，关联方以现金出资，相关出资资产作价、标的公司股权价值均以江苏中企华中天资产评估有限公司的评估报告为依据，同股同价，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次交易所履行的审议程序
2020年3月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拟对外投资暨关联交易》的议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。
独立董事事前认可意见：本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：1、公司本次对外投资暨关联交易事项，符合《上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。2、本次对外投资事项符合公司加快产业资源整合，寻求未来发展所需的核心技术与制造能力，推动产业链的有效延伸与布局的战略发展规划。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避表决，表决结果合法、有效。4、我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交 了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述事项是公司基于业务发展需 要所进行的投资，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交 董事会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、晶方科技资产评估报告
4、晶方光电资产评估报告
5、独立董事事前认可意见及独立意见
6、审计委员会审核意见
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-024
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月24日 10点00分
召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月24日
至2020年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2020年3月20日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2019年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、14
应回避表决的关联股东名称：Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月21日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）登记时间：2020年4月21日（星期二）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）
（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808
4、联系人：段佳国、吉冰沁
5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号
邮编：215026
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-019
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2020年远期结、售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2020年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司2020年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过5,000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2020年1 月至2020年12 月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司于2020年3月20日第四届董事会第二次会议审核通过了《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2020-018
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配、送转比例不变，相应调整分配总额。
●本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等所需资金较大。
一、利润分配和送转预案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润人民币112,991,443.15元，扣除按10%计提盈余公积人民币11,299,144.32元，加上公司以前年度未分配利润人民币707,037,220.93元，减去支付2018年度应付股利人民币16,393,436.85元，期末可供分配利润为人民币792,336,082.91元 ，期末公司资本公积为882,796,750.70元。
公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本229,679,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币22,967,945.5元，同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计送、转股91,871,782股，送转股后公司总股本为321,551,237股。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币108,304,952.46元，2019年拟分配的现金红利总额为22,967,945.5元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要基于以下因素：
1、公司所处行业情况及特点
公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。
2、公司发展阶段
公司目前处于扩张成长阶段。公司主要专注于集成电路传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D传感等电子领域。随着手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、汽车摄像头应用的逐步提升、屏下指纹的不断渗透与创新、安防监控的持续普及与升级，公司封装产品的行业与市场景气度显著提升。为抓住传感器领域的市场机遇，公司已启动“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”的建设，通过技术工艺升级提升，产能扩充，满足市场与客户的创新需求。
3、公司近三年利润分配情况
单位：元
■
公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。
4、公司未分配利润的主要用途
公司未分配利润的用途将主要用于加大公司研发投入、机器设备购置，营运资金等方面。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善，因此，公司最近几年为技术创新的研发投入规模较大， 2017年、2018年、2019年公司的研发费用分别达96,727,330.44元、121,829,120.55元、123,202,937.94元，2020年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着研发投入的开展与市场拓展的需要，为满足新客户、新产品、新应用市场的开拓要求，特别是摄像头、生物身份识别新的市场机遇，公司需进行相应生产设备的购置与工艺升级，以将研发投入、市场拓展、市场增长机遇转化为有效的业务市场。最后，随着公司资产、业务及生产规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入、生产投入建设及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2019年利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。
2、本次以未分配利润和资本公积金送、转增股本，有利于扩大公司股本规模，促进公司持续稳定发展，不存在损害股东合法权益的情形。
3、本预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章 程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求，审批程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司或投资者利益的情形。
同意本次利润分配预案并将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年3月23日
上一期 下一期
+1