本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、发行进展情况

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2020年1月17日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704号）。根据中国证监会2020年2月14日发布的再融资新规，公司经第九届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，对本次发行方案的部分内容进行了修改，并于2020年3月11日收到辽宁省国资委《关于金杯汽车股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（辽国资产权[2020]24号）。修改后的发行方案详见公司2020年2月26日在上海证券交易所网站披露的《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。公司本次发行尚需根据中国证监会的相关规定办理会后事项。

　　二、本次发行对象是否符合战略投资者要求的情况

　　中国证监会于2020年3月20日发布了《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“《监管问答》”），对战略投资者的基本要求、上市公司引入战略投资者的决策程序及信息披露要求等作出了相关规定。

　　公司本次发行的发行对象为辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），目前公司尚需与相关方进一步论证其是否符合战略投资者要求，存在不符合战略投资者要求的可能，公司后续将及时披露相关进展。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十三日