证券代码：000563                  证券简称：陕国投A                  公告编号：2020-03

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2020年3月20日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事8人（职工董事叶瑛因公请假）；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2020年度经营计划》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过了《2020年业务策略报告》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过了《2019年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　4.审议通过了《2019年度消费者权益保护工作报告》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　本次会议报告了2019年度案防工作自评估报告、2019年董事会报备信托项目运行情况报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月21日

　　证券代码：000563              证券简称：陕国投A              公告编号：2020-04

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司监事会于2020年3月17日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，并于2020年3月20日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应到监事4人，现场出席2人，视频连线2人（监事王晓芳和田哲军视频出席）。公司董事会秘书及证券事务代表等列席会议。会议由监事长黎惠民召集并主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过《2020年度经营计划》

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

　　另外，会议听取了公司《2019年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》 、《2019年度消费者权益保护工作报告》 以及《2019年度案防自评估报告》 等工作报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年3月21日