证券代码：000672         证券简称：上峰水泥          公告编号：2020-018

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年3月20日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年3月16日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

　　为满足公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“明峰萌成”）配套余热发电系统综合节能项目的经营与管理需要，明峰萌成拟投资设立宁夏上峰节能发展有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），拟注册资本为9,230.75万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容请详见于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年3月20日

　　证券代码：000672          证券简称：上峰水泥       公告编号：2020-019

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资设立

　　子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“明峰萌成”）配套余热发电系统综合节能项目的经营与管理需要，明峰萌成拟投资设立宁夏上峰节能发展有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），拟注册资本为9,230.75万元。

　　（二）对外投资的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式

　　本次拟设立的子公司是以固定资产的方式出资设立，出资的固定资产为明峰萌成余热发电车间，经初步估算，该车间截至2020年2月29日的固定资产账面净值为9,230.75万元。本次拟出资的固定资产价值将委托江苏天元房地产评估造价集团有限公司宁夏分公司进行评估。

　　2、拟设立子公司基本情况

　　公司名称：宁夏上峰节能发展有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

　　注册资本：9,230.75万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

　　经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务（最终以工商部门核准的为准）

　　3、股权结构

　　■

　　四、对外投资的目的、存在的风险

　　（一）对外投资的目的

　　本次对外投资设立子公司主要是为满足公司控股子公司明峰萌成配套余热发电系统综合节能项目的经营与管理需要，同时也符合国家节能环保相关政策。

　　（二）可能存在的风险

　　公司设立后，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资设立子公司后，公司将充分利用余热发电资源提升子公司能源利用率，提升子公司的市场竞争力，扩大产品的盈利空间。提升公司的综合竞争优势，促进公司整体可持续发展，有利于维护公司及其全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第十四次会议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年3月20日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥          公告编号：2020-020

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　■

　　三、控股股东股份累计质押的情况

　　截止本公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2020年03月20日