证券代码：603345             证券简称：安井食品        公告编号：临2020-007

　　福建安井食品股份有限公司第三届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

　　为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（下称“兴业银行”）申请人民币2亿元的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

　　公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）和四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转需要。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

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　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

　　公司已于第三届董事会第三十次会议、第三十一次会议、2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并已完成了631万股限制性股票的登记手续。本次限制性股票激励计划将导致公司注册资本由230,066,649元增加至236,376,649元。

　　表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过《关于修改〈公司章程〉和办理公司注册资本变更登记的议案》

　　公司已于2019年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事项：就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

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　　表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603345             证券简称：安井食品          公告编号：临2020-008

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）

　　●本次担保金额：

　　为辽宁安井向中国农业发展银行辽宁省台安县支行申请的授信业务提供5,000万元担保；以及为四川安井向中国银行股份有限公司资阳分行申请的授信业务提供4,000万元担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司2018年年度股东大会通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2019年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币 万元

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　　二、被担保人基本情况

　　1、辽宁安井食品有限公司

　　辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本25,000万元，为公司全资子公司。辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截止2018年12月31日，辽宁安井资产总额57,282.57万元，净资产32,616.03万元，净利润4,650.44万元。

　　2、四川安井食品有限公司

　　四川安井成立于2016年5月3日，注册资本35,000万元，为公司全资子公司。四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，四川安井资产总额35,299.54万元，净资产26,120.99万元，净利润-227.43万元。

　　三、本次担保协议的主要内容

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　　四、董事会意见

　　公司于2020年3月20日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额35,649.54万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的17.41%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603345                证券简称：安井食品    公告编号：临2020-009

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请

　　获得中国证监会发行审核委员会

　　审核通过的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第35次工作会议审核，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行总额不超过9亿元可转换公司债券的申请获得通过。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日