一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务情况

　　公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。

　　报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

　　（二）行业发展状况

　　1、制冷配件产业

　　2019年制冷空调行业周期性放缓延续，家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量15,062万台，同比下滑0.74%。在终端需求疲软、库存高企、行业竞争不断加剧的态势下，2020年新能效等级的实行也将进一步肃清空调行业格局。未来公司将继续以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。

　　根据中国汽车工业协会数据，2019年国内新能源汽车累计产销量分别为124万辆和121万辆，同比下降2.3%和4.0%，而第四季度销量跌幅的收窄也预示着新能源汽车补贴退坡、燃油车国五去库存消费需求挤压等影响在逐步消化。2020年财政部提出支持新能源汽车产业发展，政策面有回暖趋势，随着特斯拉及传统车企的发力，有望促进2020年新能源汽车产销共振。新能源汽车热管理作为公司战略培育产业，公司将在现有战略规划下，加大培育力度，因品施策、稳步推进。

　　2、制冷设备产业

　　受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、房地产挤出效应等多重因素综合影响，国内中央空调品牌集中度进一步提高、国进外退局面愈加凸显，2019年中国中央空调市场整体同比下滑3.61%，首次出现年度性负增长。而随着三四级城市增长潜力的释放，国家对轨道交通、医疗教育、数据中心等方面投资的持续加大，物联网+中央空调联动的兴起，全装修及新能效政策的出台等或将带来一定的增量空间。公司将紧跟国家政策发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术要素抢占市场先机，坚守产品创新、把握市场方向、深耕销售渠道，强化细分领域领先优势，稳定扩大市场影响力。

　　3、节能产业

　　当前，我国北方地区清洁取暖比例较低，特别是部分地区冬季大量使用散烧煤，大气污染物排放量大，迫切需要推进清洁取暖。清洁供暖环保、高效、节能，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备可持续发展的条件。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头，空调市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。面对严峻的外部环境，2019年公司董事会主动识变、应变、求变，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动各项业务目标、变革措施的实现与落地，精准施策，持续解决企业发展中的痛点、堵点和难点，有效提升了公司经营效率和经营质量。

　　（一）2019年开展的主要工作：

　　1、巩固竞争优势，推进重点业务增长

　　公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，以技术为起点与客户战略合作开发新产品，加快市场反应速度，主要元器件产品市场份额持续提升。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额进一步提升。

　　公司致力于成为领先的暖通与空调设备集成商、系统节能方案提供者。以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，再次荣获“中国热泵行业十大杰出品牌”称号；持续探索实践铁路与城市轨道交通项目工程全生命周期价值链服务，成功中标贵阳地铁车载空调、呼和浩特站台空调等多个轨交空调项目；继续深耕核电、通讯及电子净化产业，通过研发创新与增值服务推动行业进步。

　　2、强化经营导向，持续深化组织变革

　　2019年公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，完成管组产品线变革试点并全面推进产品线管理模式，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。加强基层班组建设，通过简化组织结构及KPI指标化，营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

　　3、保持战略定力，强化聚焦主责主业

　　2019年公司坚持以做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。结合公司自身情况，推进各项非核心资产及业务的处置，报告期内公司先后出售了武安顶峰、上海风神、天津节能等资产业务，进一步优化公司资产结构。

　　坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，实行二八原则，做好产品结构规划，重点关注毛利高具有竞争优势的产品，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强与关键客户联合开发新产品，打造差异化产品优势。

　　4、夯实基础管理，巩固技品领先优势

　　推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。深化IPD变革和创新管理，推进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。

　　加大重点领域研发力度，重点产品技术取得不断突破。2019年公司联合校企完成的《寒冷及严寒气候区空气源热泵关键技术开发与应用》项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试评价方面取得重大突破，荣获中国机械工业科学技术一等奖；公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替代传统驱动的突破，凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势，获得第二十届中国专利优秀奖；公司军用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色，荣获阅兵保障先进单位称号；公司“多联机超静音高耐久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。

　　（二）2019年工作存在的问题及不足

　　2019年的组织驱动进步与转变明显，但战略产品的市场突破仍有待提升，经营效率的高挑战目标也还未完全达成，组织绩效、个人绩效、季度评价及周转率等专项考核合理性提升空间较大。针对上述问题，2020年我们将继续进行管理聚焦，以目标为牵引，强化战略决心，总结、更新激励评价方法，使绩效评价科学性与日常复盘有效性得到提升，旗帜鲜明的弘扬正确价值观，形成有活力的组织氛围。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为131,317,345.69元，同比实现扭亏为盈，主要系报告期内公司强化经营导向，聚焦核心业务，深化产品线管理，稳定生产运营，主要业务单元获利能力有效提升。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内合并范围增加

　　■

　　报告期内合并报表范围减少

　　■

　　证券代码：002011                证券简称：盾安环境               公告编号：2020-012

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年3月19日以通讯表决方式召开，会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　4、董事会会议主持人和列席人员

　　会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总裁工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度董事会工作报告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-004）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案须提交公司股东大会审议。公司董事会制定的2019年度利润分配方案为：公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告及摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年年度报告》。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式，部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，将获得的现金股款用于投资公司主营业务。此次授权有效期限为1年，经公司股东大会决议通过之日起生效。在获得股东大会批准的前提下，公司董事会在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，详见2020年3月21日刊登于巨潮资讯网的《2019年年度报告全文》披露的2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2020年3月21刊登于巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）。

　　12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，董事姚新义、蒋家明、冯忠波回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2020-008）。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的公告》（        公告编号：2020-009）。

　　14、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议：

　　（1）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举姚新义先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（2）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举冯忠波先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（3）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举李建军先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（4）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举蒋家明先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（5）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　（6）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举金晓峰女士为公司第七届董事会非独立董事人；

　　公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意姚新义先生、冯忠波先生、李建军先生、江冰女士、金晓峰女士为第七届董事会非独立董事候选人，公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议并以累积投票的表决方式进行投票表决。

　　15、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议：

　　（1）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举王新先生为公司第七届董事会独立董事；

　　（2）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举彭颖红先生为公司第七届董事会独立董事；

　　（3）会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举王泽霞女士为公司第七届董事会独立董事。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王新先生、彭颖红先生、王泽霞女士为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》，提请公司股东大会授权公司第七届董事会确定第七届董事、监事及高级管理人员任职期内的年度薪酬事宜，本议案须提交公司股东大会审议。

　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。公司拟于2020年4月13日召开2019年度股东大会，具体内容详见公司于2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002011                证券简称：盾安环境               公告编号：2020-014

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年3月19日以通讯表决方式召开，会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、监事会会议主持人

　　会议由监事会主席申维武先生主持。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况。本议案须提交公司股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告及摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案须提交公司股东大会审议。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。

　　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境及公司实际经营情况，本着对公司及股东利益负责的原则作出的慎重决策，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次终止微通道换热器建设项目并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　10、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，监事申维武、周勤、朱兴军作为关联监事回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案》。

　　12、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股东大会审议：

　　（1）会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举潘汉林先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　　（2）会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举周晶女士为公司第七届监事会股东代表监事；

　　（3）会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举朱兴军先生为公司第七届监事会股东代表监事。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002011          证券简称：盾安环境             编号：2020－004

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2020〕6-51号标准无保留意见的审计报告，认为：盾安环境公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

　　现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

　　一、主要财务数据和指标

　　2019年，公司坚持经营导向、业务导向，聚焦经营，持续巩固全球制冷行业龙头地位，报告期内实现营业收入91.04亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元。

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　　二、主营业务收入、成本及毛利率情况

　　在空调行业终端需求偏弱及行业竞争加剧的环境下，2019家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量15,062万台，同比下滑0.74%。报告期内公司努力克服整体空调行业的影响，加大海外市场开拓，制冷配件及制冷设备产业经营总体保持平稳。在产品线改革深化、内部降本增效的推动下，产品盈利水平实现提升，2019年制冷配件和设备产业毛利率同比上升。

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　　三、资产和负债情况

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　　本期资产负债类项目较上年末变动较为明显的主要有应收账款、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产。应收账款项目本期较上年期末减少主要系部分应收账款分类到应收账款融资项目以及处置天津节能等相关资产；存货项目本期较上年期末减少主要系公司实施“T+X”改善项目，加速存货周转，减少库存；长期股权投资本期较上年期末增加主要系处置天津节能相关资产，权益法核算持有的天津节能35%股权；固定资产、无形资产本期较上年期末减少主要系诸暨土地上房屋征收及处置天津节能等相关资产。

　　四、主要费用情况

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　　管理费用较上年同期减少主要系公司瘦身健体初见成效，压缩一般性行政支出。

　　五、现金流量构成情况

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　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长271.34%，主要系公司实施“T+X”改善项目，加速存货周转，减少库存资金占用，调整供应商结构及结算周期；投资活动产生的现金流量净额较上年减幅75.65%，主要系上年同期收到诸暨土地上房屋征收款预付款，以及收回到期理财产品的投资；现金及现金等价物净增加额较上年增幅262.65%，主要系本经营活动产生的现金流量净额增加所致。

　　六、偿债能力和营运能力指标

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　　2019年公司资产负债率同比下降，财务风险有所降低；而流动比率和速动比率均较上年上升，公司短期偿债能力提高；2019年应收账款周转率及存货周转率均较上年有所提高；2019年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率均较上年水平大幅上升，主要系公司上年同期亏损，而本报告期内经营性利润增加。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002011                证券简称：盾安环境              公告编号：2020-006

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。2020年审计费用预计不超过208万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务信息

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　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

　　2．公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事前认可意见如下：经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002011          证券简称：盾安环境            编号：2020－007

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止部分闲置募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“微通道换热器建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充公司流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额849,999,974.40元，扣除保荐承销费11,500,000.00元以及其他发行费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为837,249,974.40元，上述募集资金已于2016年3月8日汇入公司募集资金账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验[2016]6-45号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，截至本议案审议日，本次募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

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　　截至本议案审议日，公司募集资金专户中资金余额（含利息收入等）情况如下：

　　单位：万元

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　　三、拟终止部分募集资金投资项目的情况

　　“微通道换热器建设项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，受市场开拓及客户对产品认证周期等因素的影响，截至本议案审议日该项目累计投入金额为6,515.58万元，投资进度不及预期，资金使用效率较低。为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，经审慎研究决定终止“微通道换热器建设项目”，并将该项目剩余募集资金本息合计16,119.64万元（其中利息收入为1,035.53万元）用于永久补充流动资金。

　　四、终止本次募集资金投资项目对公司的影响

　　公司坚持并将继续发展微通道换热器项目，本次终止部分募投项目系公司结合市场环境与公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将项目终止后回收资金全部用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力。

　　上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次终止微通道换热器建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，系公司根据外部经营环境变化及公司实际经营情况作出的审慎决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的长期战略发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境及公司实际经营情况，本着对公司及股东利益负责的原则作出的慎重决策，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，我们同意本次终止微通道换热器建设项目并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　发行人此次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是发行人根据客观情况发展变化做出的合理决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。发行人独立董事、监事会对该项事项均发表了明确的同意意见，该事项尚需股东大会审议。此次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及发行人《公司章程》等文件的规定。保荐机构对发行人本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　3、

　　六、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002011                证券简称：盾安环境          公告编号：2020-008

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）及下属公司根据生产经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，预计2020年度公司与关联方发生的关联交易金额为9,660万元。

　　公司于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计2020年度关联交易类别和金额

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　　2、2020 年初至本报告审议日（2019 年 3 月 19日），公司与关联方发生的交易如下：

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　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司企业性质：有限责任公司

　　住所：浙江诸暨店口工业区

　　法定代表人：王行

　　证券代码：002011                            证券简称：盾安环境                            公告编号：2010-005

　　（下转B074版）