一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,689,507,842为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆防水系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。

　　（二）行业发展趋势及竞争格局

　　虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

　　公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，我国石膏板销量约有70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，在墙体建设及墙体装饰领域仍未被广泛采用，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设，我国石膏板在隔墙领域应用还有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

　　目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，建筑节能的关键在于墙体节能，传统墙材粘土砖的替代对于建筑节能非常重要。发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。 国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（淘汰1000万平米/年以下生产线，限制3000万平米/年以下生产线），将逐步淘汰落后产能；一带一路倡议带来的国际市场预期向好。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

　　石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

　　建材改革政策支持石膏板的应用推广，《新型墙材推广应用行动方案》、建材“十三五”规划及发展指导意见等多项政策推动建材行业升级转型，比如：到2020年全面实施“城市限粘、县城禁实、省城禁产”，实现新型墙材产量占比80%(其中装配式墙板部品20%)及绿色建材营收占比30%，并强调纸面石膏板、工业副产石膏等材料的使用。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。

　　目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。

　　2019年公司通过联合重组进入防水材料行业，防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工坚持效率优先效益优先、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化以及“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、全球布局等各项工作，完成各项经营任务。

　　报告期内，公司实现营业收入13,323,011,974.00元，同比增长6.03%；营业利润2,698,087,829.54元，同比下降10.95%；归属于上市公司股东的净利润441,144,299.54元，同比下降82.11%；基本每股收益0.261元/股，同比下降82.12%。

　　1.坚持数字化经营和精细化管理，降本提质增效

　　报告期内，公司坚持数字化经营、坚持“三精”管理、坚持“价格-成本-利润”经营理念，加强应收账款“额度+账期+确权”的管理措施，强化存货“对标”+库龄分级的管理方式，主产品石膏板原材料单耗同比下降。公司全面推行“一人多岗、一岗多能”，在全面实现“80人工厂”“100人基地”基础上进一步推进“50人工厂”和“80人基地”，目前已有8家基地基本实现目标。

　　公司继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有21家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标。

　　报告期内，公司获得评级机构穆迪首次主体信用A3评级，成为全球同行业最高评级；荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。

　　2.持续创新绿色发展，提升经营质量

　　报告期内，公司以石膏板为核心，进一步扩大和发展“石膏板+”业务。继续推广“以石膏板复合墙体替代砖头砌块、矿棉板替代高价定制铝扣板吊顶、鲁班万能板替代木材油漆壁纸壁布、金邦板替代石材”的四个替代；加强应用体系创新与研发，加大对轻钢龙骨研发投入，进一步提升龙骨配套率；推进龙牌漆入选房地产绿链白名单，积极发展涂料、粉料和砂浆业务。公司继续发展内装装配化，打造北新鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统，北新鲁班万能板荣获2019建筑产业链年度优采“黑科技”称号。公司荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”，成为第一个建材行业获奖单位。

　　泰山石膏聚力技术创新和管理创新。优化工艺，推进石膏板产品的增厚降重，自主研发玻纤布石膏板、抹灰石膏、分解甲醛石膏板等新产品，拓展了石膏板应用领域。创新库存管理模式，创新采购模式，降低企业运营成本。

　　截至2019年底，公司累计申请专利4,365件，取得授权专利共3,317件，国际专利申请55件。

　　3.推行营销升级，加大品牌推广，提升品牌影响力

　　报告期内，公司全面推行营销2.0，进行营销升级。全面开启以客户市场为中心驱动的技术创新、精益生产和营销系统变革，推动全产业链营销、全产品营销、全层级营销，继续加强与房地产企业的业务合作，打造“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展新平台。

　　加强品牌建设和品牌推广，北新建材以698.68亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强；荣获2019中国证券金紫荆奖“最具品牌价值上市公司”。

　　4.进军防水行业，继续推进国际化，为企业发展提供新动能

　　2019年公司梳理确定了“一体两翼、全球布局”的发展战略目标，巩固国内石膏板业务优势，拓展防水材料和涂料业务，培育新的业绩增长点，启动全球化布局。

　　进军防水行业，培育新的业绩增长点。公司通过联合重组四川蜀羊防水材料有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司（原名：禹王防水建材集团有限公司）等8家企业以及河南金拇指防水科技股份有限公司，形成覆盖全国的十大防水产业基地布局。

　　报告期内，公司制定全球石膏板产业布局发展规划，计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右，配套进行50万吨龙骨产能布局，加快优势业务建设与发展，进一步强化和巩固核心业务。

　　继续推进石膏板国际业务布局，将拟在坦桑尼亚新建的一条石膏板生产线产能从原计划的600万平方米变更为1500万平方米；决定在乌兹别克斯坦投资设立子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线，目前境外全资子公司北新建材中亚外资有限公司已设立；泰山石膏决定在埃及投资设立境外子公司并建设年产3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线和年产600万平方米装饰石膏板生产线，以上工作正在有序开展。报告期内，公司荣获“全球石膏工业突出贡献奖”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（以下合称新金融工具准则），并要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称新收入准则），并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市公司自2020年 1 月 1 日起执行。2018 年 8 月深圳证券交易所发布《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》规定：子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。由于公司控股股东中国建材股份有限公司为境外上市公司，公司可提前适用新收入准则。根据财政部要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新金融工具准则和新收入准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。同时规定母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行新租赁准则。由于公司控股股东中国建材股份有限公司为境外上市公司，公司可提前适用新租赁准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。根据新租赁准则相关规定，公司 2019 年 1 月 1 日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2019 年年初留存收益，无需调整比较式报告信息。

　　首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对首次执行当年年初合并财务报表有影响的相关项目如下表：

　　■

　　首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对首次执行当年年初母公司财务报表有影响的相关项目如下表：

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　　财政部于2019年4月底开始陆续颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），并要求《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》于 2019年6月10日实施，《企业会计准则第 12 号-债务重组》于 2019年6月17日实施，财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告开始实施。公司自2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司自2019年6月10日起施行新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起施行新债务重组准则。根据准则衔接规定，公司对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对2019 年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2019年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

　　■

　　上年同期受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

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　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　董事长：王兵

　　2020年3月19日

　　证券代码:000786             证券简称:北新建材             公告编号:2020-006

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2020年3月19日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座19层会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中董事陈学安先生、余明清先生、裴鸿雁女士和独立董事陈少明先生、谷秀娟女士、朱岩先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2019年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2019年度实现净利润307,789,200.17元，加上年初未分配利润813,680,832.84元，减去2018年度分配的现金股利777,173,607.32元，减去提取法定盈余公积金30,778,920.02元，2019年末未分配利润为313,517,505.67元。

　　本年度利润分配预案为：以2019年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利0.82元（含税），共分配利润138,539,643.04元。公司2019年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了2019年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　提请股东大会授权董事会办理因实施2019年度利润分配预案涉及的相关事项。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》

　　公司聘请天职国际为公司2019年度审计机构，主要负责公司2019年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2019年度财务审计费用176万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　　同意续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2020年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2020年度审计工作的业务量及市场水平，确定2020年度的审计费用。

　　聘任会计师的内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度预计日常关联交易公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2019年授信总额及2020年资金需求情况的基础上，同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币178亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年对外担保公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币52亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、审议通过了《关于公司高管人员2019年度薪酬考评的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十四、审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十五、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

　　上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十七、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十八、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十九、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　同意召开2019年度股东大会，具体事项如下：

　　1.会议届次：2019年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.现场会议召开日期和时间：2020年4月17日下午14:30

　　4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

　　5.出席对象：

　　(1)截至2020年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员

　　(3)公司聘请的律师

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　7.本次会议拟审议议案：

　　（1）《2019年年度报告及其摘要》

　　（2）《2019年度董事会工作报告》

　　（3）《2019年度财务决算报告》

　　（4）《2019年度利润分配预案》

　　（5）《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》

　　（6）《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　（7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　　（8）《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

　　（9）《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　（10）《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　（11）《2019年度监事会工作报告》

　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　股东大会的其他相关事项详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　证券代码：000786             证券简称：北新建材              公告编号：2020-014

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　2020年3月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间

　　现场会议召开时间：2020年4月17日(星期五)下午14:30

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议出席对象

　　1.于股权登记日2020年4月10日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（七）现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次股东大会拟审议的提案名称如下：

　　1.2019年年度报告及其摘要（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　2.2019年度董事会工作报告（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　3.2019年度财务决算报告（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　4.2019年度利润分配预案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　5.关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　7.关于公司向银行等金融机构融资的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　8.关于公司及其控股子公司对外担保的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　10.关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过）

　　11.2019年度监事会工作报告（已经第六届监事会第十次会议审议通过）

　　（三）本次股东大会拟审议的提案内容

　　本次股东大会拟审议的提案内容详见于2020年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）有关提案的说明

　　上述第6项和第10项提案所审议事项构成关联交易，关联股东应回避表决。

　　（五）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年4月13日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2020年4月13日下午16:00前送达或传真至公司。

　　（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

　　（四）登记手续

　　1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

　　2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年4月10日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

　　3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

　　（五）授权委托书

　　授权委托书见附件2。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联 系 人：蔡景业

　　联系电话：010-57868786

　　传    真：010-57868866

　　电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

　　2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十次会议决议

　　2.第六届监事会第十次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2019年度股东大会授权委托书

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

　　2.提案设置及意见表决

　　（1）提案设置

　　表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　注：为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）填报表决意见

　　对于上述提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月17的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　北新集团建材股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　投票指示：

　　■

　　备注：

　　1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

　　2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

　　5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码:000786               证券简称:北新建材              公告编号:2020-007

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议于2020年3月19日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座19层会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人（其中监事胡金玉女士和职工监事齐英臣先生以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2019年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2019年度实现净利润307,789,200.17元，加上年初未分配利润813,680,832.84元，减去2018年度分配的现金股利777,173,607.32元，减去提取法定盈余公积金30,778,920.02元，2019年末未分配利润为313,517,505.67元。

　　本年度利润分配预案为：以2019年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利0.82元（含税），共分配利润138,539,643.04元。公司2019年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、公司章程等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。同意董事会提请股东大会授权董事会办理因实施2019年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》

　　天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天职国际为公司2019年度审计机构，主要负责公司2019年度财务审计、内控审计等工作，现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2019年度财务审计费用176万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2020年度股东大会结束时止。

　　聘任会计师的内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　监事会审阅了公司2020年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司及中小股东利益。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度预计日常关联交易公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2019年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2019年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通、内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会审阅了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

　　监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

　　该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月19日

　　证券代码:000786        证券简称:北新建材        公告编号:2020-008

　　北新集团建材股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月19日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，为公司进行2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，审计费用将根据2020年度审计工作的业务量及市场水平确定。公司根据天职国际的实际工作量向其支付2019年度财务审计费用176万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　（二）人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师周百鸣，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，从事证券服务业务超过23年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师申旭，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1.天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　2.项目合伙人及签字会计师周百鸣、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师申旭最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　我们已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.事前认可意见：

　　我们认真审议了公司提交的《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，经核查，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。

　　2.独立意见：

　　天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天职国际为2020年度审计机构，审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

　　因此，同意续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议程序

　　公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至2020年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2020年度审计工作的业务量及市场水平，确定2020年度的审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第六届董事会第十次会议决议

　　2.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议

　　3.独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可函

　　4.独立董事关于聘任2020年度审计机构的独立意见

　　5.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　证券代码:000786             证券简称:北新建材            公告编号:2020-009

　　北新集团建材股份有限公司

　　2020年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于开展日常生产经营的需要，预计2020年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计39,028.38万元。公司及下属公司2019年实际发生的日常关联交易总额为7,285.77万元。

　　1.审议程序履行情况

　　2020年3月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项尚需公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：公司与中国建材集团有限公司2020年度交易数据为借款本金加利息。（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　证券代码：000786                                   证券简称：北新建材                               公告编号：2020-005

　　北新集团建材股份有限公司

　　(下转B071版)