一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利3.04元(含税)，共计派发现金股利317,144,263.84元。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.06%，剩余未分配利润6,574,975,035.43元，结转以后年度分配。

　　上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务及经营模式

　　华润双鹤是华润集团医药板块化学药平台支柱企业，主要从事药品开发、制造和销售。公司始终秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，着眼未来，搭建了慢病业务、专科业务和输液业务三大业务平台。

　　1、慢病业务平台：

　　随着国家对慢病管理工作的重视，慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业发展的重点关注领域。公司通过多年来在复方利血平氨苯蝶啶片(〇号)、格列喹酮片(糖适平)等核心产品经营中的积累，以及下属公司华润赛科的苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、穗悦系列产品和双鹤利民的厄贝沙坦分散片、硝苯地平缓释片(II)、胞磷胆碱钠片(诺百益)等产品的补充，聚焦在降压、降糖、降脂领域，逐步形成了慢病药物产品群，尤其在降压领域形成全品类降压产品线。

　　2019年公司启动慢病业务团队整合，围绕慢病产品组合努力打造具有专业推广能力的慢病处方药营销团队，坚持以患者为核心，加强医患教育，积极应对带量采购，部署营销模式转型，确保公司在慢病业务上的竞争优势。

　　截至报告期末，慢病业务平台仍是公司规模最大的业务平台，也是公司主要的利润来源。

　　2、专科业务平台：

　　专科业务作为公司中长期发展的重要引擎，承接“1+1+6”的战略要求，重点发展心脑血管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸六大领域，选择已有产品基础的儿科和肾科作为首批发展的专科业务，并且通过并购湖南湘中制药实现了精神/神经战略领域布局。在儿科领域中，重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养等；在肾科领域中，以腹膜透析液为主，致力于为透析患者提供药品与服务；在精神/神经领域中，重点围绕抗癫痫领域进行产品布局与市场开拓。未来公司将通过自研、产品合作、并购等多种产品获得形式，逐步拓展专科业务各领域的产品线。

　　专科业务主要通过学术代理的经营模式，充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量方面的优势开展专业化合规合作，而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培训，并对代理商进行专业化的服务与精细化的管理，通过区域协作的方式，共同开拓市场。

　　截至报告期末，专科业务虽然规模占比不大，但同比增长47%，将是公司未来增长的潜力来源。

　　3、输液业务平台：

　　作为较早进入输液领域的制药企业，公司深入推广“用双鹤输液放心”的理念，拥有多家输液生产基地，应用国际先进技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高品质产品。目前，公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，包材形式齐全，其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)因其不溶性微粒少、无菌稳定性好、内毒素标准最严等优点在业界反响强烈，BFS将是公司引领输液产品安全升级的一个重要产品。

　　对于输液业务，公司提出了“一轴两翼”的战略发展规划，充分发挥双鹤在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力，打造引领行业标准的安全性质量控制平台；基于安全性与临床使用便利性不断升级输液技术与包材形式，通过丰富营养性输液、治疗性输液产品，形成产品梯队，提升输液业务盈利；对医院客户开展延伸服务，协助其提升管理效率，形成稳定的信息交互网络与合作关系。

　　截至报告期末，输液业务深度转型，通过优化产品结构实现了输液产品盈利水平的提升，通过一体化运营提升效率。

　　(二)行业情况

　　由于受到带量采购、医保谈判、重点监控目录、两票制等政策影响，公司业务所处的化学制药行业较往年增速下降，未来随着带量采购走向常规化，集采范围进一步扩大，药品价格进一步下降，行业增速将持续低迷，预期未来5年内年增长水平在4%~5%左右。

　　2019年，大量的重磅行业政策连续发布，包括药品管理法和健康中国等全局性政策，涉及研产销、以及药品流通、医保支付等各个环节：

　　（1）国家医保局于4月17日公布了《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，8月20日又公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，医保目录的调整，体现了以人民利益为中心的原则；全国一盘棋，立足当前谋划未来；目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高。

　　（2）4月28日，国家药品监督管理局发布《药品信息化追溯体系建设导则》、《药品追溯码编码要求》两项信息化标准，对于药品信息化追溯体系参与方构成及基本要求、药品追溯码基本要求等提出了具体规范和标准。药品信息化追溯体系全面实施后，假药、劣药将无处藏身，人民群众的用药安全将会得到进一步的保障。

　　（3）6月5日，国家医保局等四部委印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单；10月24日，疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案也正式明确。这是国家医保局贯彻落实医保支付方式改革的重要举措，将有利于更科学的以医保控费，促使药品回归临床价值。

　　（4）7月1日，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局发布《第一批国家重点监控合理用药药品目（化药及生物制品）》，要求各地对神经节苷脂等20种药品的使用进行重点监控。《目录》的出台有助于让药物使用回归理性，把医保费用留给那些疗效和安全性更为确切的药物，从而使患者获得最佳收益，也促使药企将研发重心放在满足临床需求的药品上。

　　（5）7月15日，国务院发布《关于实施“健康中国”行动的意见》，提出“健康中国”建设的目标和任务。该文件的出台，将直接引导全社会从单纯的疾病治疗，逐渐转移到科普预防的工作，未来国家会加大民众健康管理的投入。

　　（6）2019年8月，新版《药品管理法》正式审议通过，法规明确规定了国家鼓励研究和创制新药，对“防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药品”予以优先审评审批；取消GMP认证，但将建立全链条风险管理制度，健全药品追溯制度；同时加大了研产销各环节的违法处罚力度。

　　（7）11月29日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》（国医改发〔2019〕3号），从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措。该通知的发布有利于进一步推动试点及扩围工作落地见效，确保群众从改革中受益；同时有利于进一步凝聚共识，深化“三医”联动改革；还有利于促进医药行业健康发展。

　　（8）12月6日，国家医疗保障局关于印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》的通知（医保发〔2019〕67号）。该意见的出台是为了明确现阶段药品价格管理的基本政策，构建药品价格常态化监管机制的制度框架，落实短缺药品保供稳价的各项相关政策。

　　（9）12月18日，国家医疗保障局、国家卫生健康委员会发布《关于做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知》（医保发〔2019〕73号），要求各省级医保部门在规定期限内将97个医保谈判药品在省级药品集中采购平台上直接“挂网”，确保新版医保目录及时落地。

　　医药产业链的各价值环节呈现专业化分工趋势，产业链合作越发活跃。因仿制药集采品种的不确定性和创新药价格谈判的不确定性导致企业间并购热情减退，但随一致性评价和集采等政策的推进，大量产品和企业退出市场，国内医药产业的集中度仍将进一步提升。

　　随着医药互联网利好政策出台，智慧医疗等新型商业模式涌现，将推动健康产业的持续创新，社会资本、商业保险等也将推动多利益方进入医疗市场。

　　以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进将对现有药品市场格局产生深远影响，基层市场和零售市场的重要性已开始逐步展现。

　　在国内政策规范框架内，华润双鹤致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品，连续多年被评为化学制药行业3A信用企业，2019年荣登“2019年中国化学制药行业工业企业综合实力百强”第14位，“2019年中国医药工业百强榜化药企业”第18位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　6 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司实现主营业务收入91.57亿元，同比增长13%，实现净利润(归属母公司)10.55亿元，同比增长9%。

　　慢病业务收入同比增长15%，其中降压领域增长5%，降糖领域增长22%，降脂领域增长45%。降压重点产品穗悦、复穗悦和硝苯地平缓释片呈现双位数增长；降糖药糖适平同比增长9%，第二梯队产品卜可继续保持高速增长，销售收入增速达到47%；脑血管用药诺百益继续保持高速增长，销售收入增速45%。

　　专科业务收入同比增长47%，其中儿科用药领域增幅14%，珂立苏销售收入同比增长12%；肾科用药领域同比增长22%，腹膜透析液保持高速增长，销售收入同比增长22%；精神/神经领域贡献收入4.33亿元。

　　输液业务收入同比增长4%；基础输液今年销量实现小幅增长，包材结构调整再突破，软包装销量占比较2018年末提升3个百分点，其中BFS收入同比增长43%，直软输液收入同比增长17%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 对会计政策进行变更，变更的情况、原因及其影响详见“第十一节 财务报告－五、44.重要会计政策和会计估计的变更”，《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度合并财务报表范围参见附注九、在其他主体中的权益。本年度合并财务报表范围变化 参见附注八、合并范围的变更。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事长：冯毅

　　2020年3月19日

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－007

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事郭巍女士因个人原因委托董事邓荣辉先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 2019年度董事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 2019年度总裁工作报告

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 2019年度独立董事述职报告

　　《2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 2019年度审计与风险管理委员会履职报告

　　《2019年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 关于2019年度计提减值准备的议案

　　按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2019年公司及下属子公司计提减值准备7,381.76万元。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、 关于2019年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 关于2019年度利润分配的预案

　　以2019年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利3.04元(含税)，共计派发现金股利317,144,263.84元。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.06%，剩余未分配利润6,574,975,035.43元，结转以后年度分配。

　　《关于2019年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　8、 2019年年度报告及摘要

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、 关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　10、 关于2019年度社会责任报告的议案

　　《2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、 关于支付会计师事务所2019年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用144万元及内部控制审计费用33万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2020年审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　12、 关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案

　　《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本议案涉及2020年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　13、 关于2020年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　鉴于公司2020年经营业务和资本投资需求，同意公司2020年向银行申请总额为40亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　报备文件：第八届董事会第十六次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－008

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示内容：

　　●A股每股派发现金红利3.04元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币3,882,000,457.80元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.04元(含税)。截至2019年12月31日，公司总股本1,043,237,710股，以此计算合计拟派发现金红利317,144,263.84元(含税)。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.06%，剩余未分配利润6,574,975,035.43元，结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月19日，本公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

　　公司2019年度利润分配预案考虑了目前医药行业特点，平衡了公司持续发展与股东综合回报之间的关系，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　(三)监事会意见

　　2020年3月19日，本公司第八届监事会第十四次会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－010

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示内容：

　　●2020年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议；

　　●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2020年3月19日，本公司第八届董事会第十六次会议审议《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》；本议案涉及2020年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

　　本公司独立董事Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

　　本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计7,430.60万元，较预计减少4,124.37万元；销售交易金额合计114,063.99万元，较预计增加1,252.25万元。具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　(三)本次日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)基本情况及关联关系

　　1、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为邱华伟，注册资本为97,890万元，注册地为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；预包装食品(不含复热)的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。

　　2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币10,467.724万元，注册地为深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场2号楼2301，主营业务范围：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

　　3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为徐东红，注册资本为477万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：设计、生产、加工和销售安防劳保用品、纺织品、服饰、服装、帽子、鞋、箱包及皮革制品；设计和销售日用杂品、眼镜类产品、橡胶制品、洗涤剂、化妆品、家居用品、户外用品、文体用品、办公用品、办公设备、酒店用品、家用电器、建筑装饰材料、安防设备、消防器材、社会公共安全设备及器材、工具、五金交电、金属制品、仪器设备、包装材料、广告制品、工艺礼品、货物进出口；污水处理、中水回用、废气、废渣处理以及其他环保治理工程及设施的设计、技术开发及其技术成果销售；环境保护产品、节能减排产品、工矿成套设备及备品配件的销售；自有物业租赁。

　　4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为田红，注册资本为1,500万美元，注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务。从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的生产。

　　5、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本58,063.96万元，住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号，主营业务范围：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂；软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药，激素类)、粉针剂(含青霉素类，头孢菌素类)、贴剂(激素类)、药用空心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗(抑)菌洗剂(不含栓剂、皂类)等。

　　6、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司，其法定代表人为费传文，注册资本为795.92万元，住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区，主营业务范围：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

　　7、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，注册地为香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001-2002室，主营业务范围：主要从事电厂的投资、开发及经营业务等。

　　8、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李慕寒，注册资本为5000万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，主营业务范围：知识产权运营管理；知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。

　　9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为穆宏，注册资本为519,170.3356万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。

　　10、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，注册地为香港，主营业务范围：投资及管理。

　　11、华润江中制药集团有限责任公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为卢小青，注册资本为25,410.2041万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主营业务范围：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易等。

　　(二)履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　报备文件：

　　1、第八届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见

　　4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

　　5、第八届监事会第十四次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－009

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息：安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2、人员信息：安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，从事证券相关业务服务的注册会计师逾1000人。

　　3、业务规模：安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力：安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

　　5、独立性和诚信记录：安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。曾收到中国证监会两封警示函，包括中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明出具的(2020)36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

　　(二)项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目签字注册会计师及项目合伙人周颖女士，中国执业注册会计师，自1987年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾30年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾20年的丰富经验，无兼职。

　　项目质量控制复核人王宁女士，中国执业注册会计师，自2000年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾19年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾15年的丰富经验，无兼职。

　　项目签字注册会计师高君先生，中国执业注册会计师，自2008年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾11年执业经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾10年的丰富经验，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　(三)审计收费

　　2019年度公司财务报告审计收费人民币144万元(含税)，内部控制审计收费人民币33万元(含税)，合计人民币177万元(含税)，系按照安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2018年度变化不大。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)经公司董事会审计与风险管理委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：安永华明具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘安永华明为公司2020年审计机构。

　　(二)公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。安永华明在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘安永华明为公司2020年度审计机构。

　　(三)公司于2020年3月19日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于支付会计师事务所2019年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案》，同意公司支付安永华明2019年度财务报表审计费用144万元及内部控制审计费用33万元；同意公司聘请安永华明为公司2020年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2020年审计费用。

　　(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　●报备文件

　　(一)第八届董事会第十六次会议决议

　　(二)独立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见及关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见

　　(三)审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－011

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2019年度监事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2019年度有关事项的意见：

　　(1)公司依法运作情况

　　报告期内，监事会根据国家有关法律、法规的规定，通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开监事会会议，参与了公司重大经营决策的讨论与审议，了解和掌握公司经营、管理、财务等方面的情况，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

　　认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律、法规和制度的要求，依法作出决策；公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司《章程》的规定，信息披露规范；公司内部管理制度和内部控制机制得到进一步完善，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

　　(2)公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认真审核了各期财务报告。

　　认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律、法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；出具的各期财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2019年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　(3)公司募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

　　(4)公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无收购、出售资产事项发生。

　　(5)公司关联交易事项情况

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。

　　认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　(6)公司对外担保情况

　　报告期内，监事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

　　认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　(7)公司内部控制评价报告的审阅情况

　　报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。

　　认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系；公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度的内部控制进行了审计并出具了内部控制审计报告，认为公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2、2019年度总裁工作报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于2019年度计提减值准备的议案

　　按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2019年公司及下属子公司计提减值准备7,381.76万元。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于2019年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于2019年度利润分配的预案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、2019年年度报告及摘要

　　认为：2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于2019年度社会责任报告的议案

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于支付会计师事务所2019年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用144万元及内部控制审计费用33万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2020年审计费用。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案

　　本议案涉及2020年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于2020年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　鉴于公司2020年经营业务和资本投资需求，同意公司2020年向银行申请总额为40亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月21日

　　报备文件：第八届监事会第十四次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－012

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩说明会

　　预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年3月23日(星期一)下午15:00－16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目在线互动

　　●会议召开方式：网络方式

　　一、说明会类型

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络方式举行2019年度业绩说明会(以下简称“说明会”)，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　说明会定于2020年3月23日(星期一)下午15:00－16:30在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

　　三、本公司参加人员

　　公司董事、董事长冯毅先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生及副总裁陆文超先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　(一)投资者可以在2020年3月23日(星期一)下午15:00－16:30通过互联网登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：范彦喜、郑丽红

　　2、联系电话：010-64398099

　　3、联系邮箱：mss@dcpc.com

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司董事会

　　2020年3月21日

　　公司代码：600062                                            公司简称：华润双鹤