一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是   □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,157,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。报告期，公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司明确了主要经营发展的三大产业板块，以汽车材料板块为主航道，并行发展特殊化学品板块以及特种新材料板块。公司目前主要产品包括改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）、液晶高分子材料（TLCP）、特种工程材料等新材料产品。

　　1、汽车材料板块

　　公司的改性复合材料产品主要应用于汽车材料领域，公司主要产品作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统，公司向整车制造商和其零部件制造商提供改性材料的整体解决方案和材料产品。从汽车车型开发阶段到最终实现量产，公司为客户提供全方位全流程的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

　　报告期，公司积极参与主机厂新车型的前期开发与设计，紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验。在推进汽车轻量化方面，公司主要研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、以塑代钢技术等，均在行业中处于领先，目前这些技术已经在国内外主机厂的相关领域得到了广泛应用。在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，进一步在汽车用改性塑料材料低气味、低TVOC领域进行了更深入的研究和探索，在行业处于优势地位。在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料，在合资品牌主流车型上获得大力推广和应用，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。未来公司将会继续保持和不断进步，以期在汽车材料行业实现更大的发展。

　　2、特殊化学品板块

　　报告期，公司正在重组高分子材料产业上游的高分子材料助剂行业领军企业帝盛集团。帝盛集团所处于高端精细化工行业，是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商，产品主要为紫外线吸收剂和受阻胺类的光稳定剂，主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维和胶黏剂等高分子材料制品。

　　光稳定剂是一种高分子材料添加剂，能屏蔽或吸收紫外线的能量，猝灭单线态氧及将氢过氧化物分解成非活性物质等功能，使高分子聚合物在光的辐射下，能排除或减缓光化学反应可能性，阻止或延迟光老化的过程，从而达到延长高分子聚合物制品使用寿命的目的。帝盛集团在光稳定剂领域拥有国内领先的技术水平和较大规模的生产能力，产品覆盖紫外线吸收剂和受阻胺类光稳定剂两类市场广泛应用的光稳定剂，是目前国内外高分子材料光老化助剂行业领军企业，在行业内具有较高的知名度和影响力。帝盛集团从紫外线吸收剂到HALS受阻胺类光稳定剂，从塑料材料到涂料和膜领域，向市场提供全系列的抗光老化的助剂。未来公司将继续发展特种化学品板块，扩大特化产品的覆盖范围，如抗氧化剂、热稳定剂、阻燃剂、成核剂、扩链剂、增韧剂、光引发剂、阻聚剂等等产品。搭建更广阔的研发、生产、销售的平台。使普利特的特化平台，成为全球多个细分领域的龙头企业。

　　3、特种新材料板块

　　报告期，公司不断拓展及开发应用于通讯电子、新能源、交通等领域的特种新材料产业。公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料（TLCP）、气凝胶材料、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备。

　　公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权，以及美国PCT专利。公司建有TLCP材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功研发了LCP树脂材料，主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级LCP树脂材料已批量供货至下游客户，主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域；薄膜级LCP树脂材料可应用于5G高频高速通信的手机天线、中继线、3D摄像头、智能手表等领域，有着庞大的市场空间；纺丝级LCP树脂材料在5G通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场，公司目前正在和下游行业知名客户联合研发LCP薄膜和LCP纤维等具体产品。

　　报告期，公司通过与外部事业合伙人合资成立了上海普利特半导体材料有限公司，致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。报告期，普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司，一家主要研发生产KrF和ArF、TFT、PSPI等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻过程的核心材料，是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，在印刷电路板（PCB）、液晶显示（LCD）和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展，对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

　　普利特的特种工程材料也是公司特种新材料板块的重要组成部分。报告期，普利特伴泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表观尼龙材料复合材料，均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

　　普利特的气凝胶材料也为公司特种新材料板块添砖加瓦。报告期，高观达已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里防火隔热材料的应用中发挥着重要的作用，给行业内相关知名企业批量供货中。

　　作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，而化工新材料则是新材料产业的重要分支之一。据国家发改委产业发展司指示，目前化工新材料产业加速高质量发展，加快产业转型已是国家迫切需求。根据国家战略方针指引，公司始终将“全球化优秀新材料公司”为愿景，铭记“聚焦材料科技，创新绿色未来”的历史使命，不断提升自主创新能力，增强专业服务水平，打造中国化工新材料产业领先品牌，创造价值，成就客户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期，全球经济受贸易摩擦、地缘冲突的影响，全球经济贸易增速显著放缓，进入中低速增长轨道。而在国内，中国经济运行总体平稳，保持中高速增长，不过下行压力有所加大。报告期，受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强等多重因素叠加影响下，2019年汽车产销同比均呈下降趋势。据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，比上年同期分别下降7.5%和8.2%。但从月度产销趋势看，下半年比上半年有明显好转，其中12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平，中国汽车产销量仍蝉联全球第一。

　　报告期，国际油价呈现先涨后跌，一波三折的走势。年初在OPEC+超预期减产的作用下，国际油价从2018年年底的低位大幅回升，1-4月份涨幅超过40%，WTI从年初的45美元/桶左右，到4月上旬最高涨到66美元左右，随后随着地缘风险因素降低，以及中美贸易战升级导致原油需求预期降温，油价急速下跌，行至6月下旬，WTI油价跌到50美元左右，下半年油价持续宽幅震荡，随着贸易摩擦对市场影响的效应递减，以及OPEC+减产升级，国际油价处于温和上升通道。2019年WTI均价为57.03美元/桶，同比下降12.13%；布伦特均价64.16美元/桶，同比下降10.50%。而受到需求不振、油价下跌以及2018年高基数的影响，2019年化工品价格走势总体也以下降为主；另据中塑在线中国塑料城 PP 指数显示，2019年PP指数由年初的890点震荡下落，年末收至约799点，跌幅达10.22%，同比去年有较大程度下跌。受此影响，公司主要原材料成本有所放缓，对公司利润带来积极影响。

　　报告期，受到汽车行业整体趋势下行影响，公司全球实现营业收入36亿元，同比下降1.79%；公司中国区实现营业收入31.37亿元，同比下降1.54%；公司美国区实现营业收入4.63亿，同比下降3.39%。但因报告期内原材料价格下跌、产品毛利率上涨以及下半年公司产品产销量有所提升和美国公司经营业绩较之前良好的多重推动，全年归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元，同比上升128.00%，其中下半年归属净利润相较上半年归属净利润增长75.76%；公司美国区净利润277.94万美元，同比增长129.94%。全年综合毛利率19.14%，较去年增长2.46个百分点。

　　报告期，公司继续为客户提供“PRET高性能复合材料 + Wellman Ecolon绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，实施客户创造价值（VCS）销售模式，加强公司在全球各大品牌车企车型上广泛应用。报告期内，公司新增6款材料获得Daimler Benz认证，累计共19款材料进入全球采购清单；累计有17款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台；累计共80款材料通过认证进入福特全球采购清单。报告期内，公司也积极开展新能源主机厂材料的推广和认可，其中特斯拉内外饰材料在北美与中国大陆正在同步认证中，并取得了重大突破。

　　报告期，公司正在重组高分子材料抗老化助剂行业领先企业帝盛集团。截至本报告披露日，公司于2020年3月9日发布《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告信息（以下简称“本次交易”），拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式收购启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司100%股权，并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。本次交易将提升上市公司的综合竞争实力和持续经营能力，提高公司资产质量和盈利水平，增强抗风险能力。帝盛集团所处于高端精细化工行业，为普利特上游企业，是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商，专业从事光稳定剂材料业务。本次帝盛集团重组事项是公司外延发展中战略性的一步，明确了公司大力发展特殊化学品材料板块业务，公司将拥有两项化工新材料绝对头部产业，会增强上市公司业务能力，扩大上市公司市场占有率，提升上市公司在新材料行业地位。同时，帝盛集团的重组将与公司改性材料业务产生产业协同效应，双方将能够实现各自优势资源的共享与互补，帝盛集团的抗老化技术将促进上市公司改性材料在抗老化性能的配方与产品品质。

　　报告期，公司成功研发了LCP树脂材料，主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级LCP树脂材料已批量供货至下游客户，主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域；薄膜级LCP树脂材料可应用于5G高频高速通信的手机天线、中继线、3D摄像头、智能手表等领域，有着庞大的市场空间；纺丝级LCP树脂材料在5G通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场，公司目前正在和下游行业知名客户联合研发LCP薄膜和LCP纤维等具体产品。

　　报告期，公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台，与外部事业合伙人共同出资成立上海普利特半导体材料有限公司，普利特持股90%。报告期，普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司，一家主要研发生产KrF和ArF、TFT、PSPI等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻工艺过程的核心材料，是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，在印刷电路板（PCB）、液晶显示（LCD）和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展，对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

　　报告期，普利特伴泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表观尼龙材料复合材料，均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

　　报告期，高观达气凝胶材料已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里防火隔热材料的应用中发挥着重要的作用，给行业内相关知名企业批量供货中。

　　报告期，公司完成董事会和监事会的换届，选举产生公司第五届董事会和第五届监事会。

　　报告期，公司控股股东周文先生于2019年11月23日公告，拟于公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过公司总股本6%的股份。公司副董事长周武先生于2019年11月23日公告，拟于公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过公司总股本0.27%的股份。截至2019年末，周文先生未减持股份，周武先生通过集中竞价方式累计减持244,100股，占公司总股本的0.05%。

　　报告期，公司董事会和持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年，即第一期员工持股计划可以在延期一年内（2020年8月4日前）出售股票。

　　报告期，公司有效运营并持续改进普利特标准化管理体系（简称PSMS），以标准化管理体系着手，从实施工厂的对标管理逐步完善到与全球领先企业的对标，建立集团U9全球信息化管理系统，提升运营效率，保持细分市场的领先地位。报告期内，为满足客户对产品质量的诉求，公司质量部门向前端转移，直接面向客户，参与现场的产品服务；依托客户中心平台CCP，简化内部沟通流程，使得外部需求能够得到快速有效的解决。同时，在公司管理层的支持下，建立了质量激励机制，完善了质量问责制度，“全员质量”的理念做到真正落地。报告期，公司继续实行集团分层审核（LPA）制度，按照计划每季度集团质保部组织各级人员对各子公司进行定期评审，以回顾整改为基础的标准化的评审过程，加强精益制造理念。

　　报告期，公司持续推行内外部专项课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，在不同领域为公司培养一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。报告期，公司构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。将员工的收入与公司的发展、员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

　　报告期，公司在申请专利223项，其中在申请发明专利221项，在申请实用新型专利2项。截止报告期末，公司共151项授权专利，其中美国专利2项，中国专利149项，其中授权发明专利145项（1项PCT专利），实用新型专利4项；1件软件著作登记证书。

　　报告期，公司“普利特”商标管理与品牌影响进一步增强。“普利特”品牌2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标，2017年再次被评为上海市名牌产品。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止报告期末，已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计28件，2019年度新注册国外商标10件；获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等注册商标共计37件，其中国内11件，国外26件；在申请商标15件，其中国内6件，国外9件。报告期，公司荣获工业企业知识产权运用试点企业、国家企业技术中心评估良好，上海市五一劳动奖、2019上海制造业企业100强（第45名）、2019上海民营制造业企业100强（第24名）、2019上海民营企业100强（第67名）、上海塑料行业名优品牌企业、2019年上海市超级博士后激励计划资助、青浦区百强企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖等荣誉。报告期内，与华东理工大学合作在普利特设立华东理工大学材料科学与工程学院研究生实践教学联合培养基地，“具有优异低温性能的环保性聚碳酸酯合金材料 (PCABS)”和“高端车型专用轻量化高性能聚丙烯复合材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目；全资子公司重庆普利特新材料有限公司先后荣获2019年第一批重庆市智能工厂、重庆市科技型企业知识价值信用评价A级、重庆市企业技术中心、重庆市铜梁区企业工程技术研究中心等荣誉。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额为16,488.63万元，较上期增长128.00%，增加主要系本报告期内原材料价格下降导致毛利率增长以及费用支出减少所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　其他说明1：

　　■

　　其他说明2：

　　新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

　　本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　■

　　其他说明3：

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

　　本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响，所以经本公司评估调整如下：

　　对境内商业承兑汇票改按境内业务账龄组合估计预期损失率。

　　对原境内业务采用账龄分析法各账龄计提比例因采用预期信用损失法，预期损失率变更如下：

　　■

　　因根据新金融工具准则衔接规定上述变更毋须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2019年1月1日期初累计调整数如下所述：

　　■

　　（2）报告期内，公司的会计师事务所已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司在变更会计师事务所前，已就相关事项事先与前任会计师事务所进行了友好协商，并取得立信会计师事务所的理解，公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　（1）2019年11月，本公司与上海诗坤股权投资管理有限公司共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司。该公司注册资本为5,000万元，其中本公司认缴出资4,500万元，占注册资本总额的90%，进而将其纳入合并范围。

　　（2）2019年Wellman Advanced Materials LLC与WPR Holdings LLC共同出资设立PRET ADVANCED MATERIALS。该公司注册资本为95,000美元，其中Wellman Advanced Materials LLC认缴出资94,050美元，占注册资本总额的99%，WPR Holdings LLC认缴出资950美元，占注册资本的1%，进而将其纳入合并范围。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事长：周文

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324               证券简称：普利特          公告编号：2020-018

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2020年3月20日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

　　4、董事长周文先生主持本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　经与会董事审议，同意《2019年度总经理工作报告》。

　　2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　截止2019年12月31日，公司合并资产总计389,210.32万元，负债合计149,614.98万元，归属于母公司所有者权益合计239,133.86万元。

　　2019年度，公司合并营业总收入359,996.66万元，比上年度下降1.79%；实现营业利润18,173.61万元，同比上升181.04%；归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元，比上年度上升128%。

　　公司《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　公司2020年将通过内延与外延协同发展，提升各板块业务规模、加强研发创新降本增效、完善产业整合，力争实现营业收入高于行业水平增长，利润业绩较大幅度增长的目标。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　详见《2019年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。

　　公司现任独立董事尚志强、吴星宇、赵世君向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上向股东做述职报告。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润164,886,342.12元，2019年度末可供股东分配的利润总额为1,085,913,269.26元。公司拟以现有总股本528,157,457股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）、送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配包含派现金额52,815,745.70元和红利金额158,447,237.10元，利润分配后，剩余未分配利润874,650,286.46元转入下一年度。

　　独立董事对《2019年度利润分配方案》发表了独立意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2019年年度报告》及摘要

　　公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）,《2019年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　公司对2019年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　独立董事对《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

　　《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2019年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度， 具体内容如下：

　　（1）公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币160,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（2）公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币160,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（3）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币120,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（4）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币100,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（5）公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币50,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（6）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（7）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（8）公司向民生银行上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（9）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（10）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（11）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（12）公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　（13）公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

　　为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币86,952.40的连带责任保证担保。

　　《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

　　独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。

　　《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

　　《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定2020年度的审计费用。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　15、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年4月10日下午14：30召开2019年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2019年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                  证券简称：普利特           公告编号： 2020-027

　　上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月10日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年4月10日（星期五）；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为：2020年4月3日（星期五），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　（一）审议《2019年度财务决算报告》；

　　（二）审议《2020年度财务预算报告》；

　　（三）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（四）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（五）审议《2019年度利润分配方案》；

　　（六）审议《2019年年度报告》及摘要；

　　（七）审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　（九）审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；

　　（十）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。以上第（九）项为特别决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　在本次会议上公司独立董事将作2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法：

　　1、登记时间：2020年4月8日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2020年4月8日下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、登记地点：

　　上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　邮政编码：201707 传真号码：021-51685255

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　（一）会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）

　　联 系 人：储民宏

　　联系电话：021-69210665

　　联系传真：021-51685255

　　（二）本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第五次会议决议。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月日

　　证券代码：002324               证券简称：普利特          公告编号：2020-019

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2020年3月17日以通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2020年3月20日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

　　4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

　　1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　截止2019年12月31日，公司合并资产总计389,210.32万元，负债合计149,614.98万元，归属于母公司所有者权益合计239,133.86万元。2019年度，公司合并营业总收入359,996.66万元，比上年度下降1.79%；实现营业利润18,173.61万元，同比上升181.04%；归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元，比上年度上升128%。

　　公司《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润164,886,342.12元，2019年度末可供股东分配的利润总额为1,085,913,269.26元。公司拟以现有总股本528,157,457股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）、送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配包含派现金额52,815,745.70元和红利金额158,447,237.10元，利润分配后，剩余未分配利润874,650,286.46元转入下一年度。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及摘要

　　监事会认为：董事会编制的公司2019年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）,《2019年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘请众华会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                  证券简称：普利特            公告编号： 2020-021

　　上海普利特复合材料股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

　　二、适用期限：2020年1月1日-12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

　　（2）公司独立董事津贴为6万/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。 参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

　　（1）总经理基本年薪45万元，绩效工资基数15万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

　　（2）副总经理根据其担任具体管理职务，基本年薪45万元，绩效工资基数15万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

　　（3）副总经理、董事会秘书兼财务负责人基本年薪45万元，绩效工资基数15万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。

　　参与公司价值创造激励政策的高级管理人员同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年 3 月 20 日

　　证券代码：002324               证券简称：普利特            公告编号：2020-024

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年3月20日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。为满足子公司生产经营资金需求，同意为子公司提供担保人民币86,952.40万元（其中73,000万元人民币，2,000万美元；2,000万美元按照2019年12月31日即期汇率6.9762折合人民币约13,952.40万元）的连带责任保证担保。其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保58,000万元，为上海翼鹏投资有限公司提供担保10,000万元，为浙江燕华供应链管理有限公司提供担保5,000万元，为WPR Holdings LLC提供担保13,952.40万元。

　　现将有关事项公告如下：

　　■

　　上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　　以上担保事项不涉及关联交易。

　　根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：

　　1、浙江普利特新材料有限公司

　　成立日期：2010年10月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号

　　法定代表人：周文

　　注册资本：人民币柒亿元

　　经营范围：研发、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额112,749.80万元，负债总额46,010.13万元，净资产66,739.67万元；2019年实现营业收入221,170.85万元，利润总额5,711.62万元，净利润4,995.42万元。

　　2、上海翼鹏投资有限公司

　　成立日期：2014年11月25日

　　注册地点：上海市浦东新区自由贸易试验区加枫路26号5层504室

　　法定代表人：周文

　　注册资本：人民币壹亿元

　　经营范围：实业投资，销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品、计算机软硬件及配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额51,752.38万元，负债总额45,021.40万元，净资产6,730.98万元；2019年实现营业收入18,208.98万元，利润总额1,267.64万元，净利润1,267.64万元。

　　3、浙江燕华供应链管理有限公司

　　成立日期：2018年5月10日

　　注册地点：浙江省宁波市江北区长兴路715号7-2-11

　　法定代表人：周文

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　经营范围：供应链管理；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料原料及制品、金属材料、建筑材料、五金产品、机械设备、电气设备、通讯器材（除发射装置）、家用电器的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；贸易信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司的关系：公司直接持有55%股权。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额2,918.35万元，负债总额1,999.51万元，净资产918.84万元；2019年实现营业收入40,176.16万元，利润总额70.14万元，净利润68.65万元。

　　4、WPR Holdings LLC

　　成立日期：2009年3月11日

　　注册地点：520 Kingsbury Highway, Johnsonville, South Carolina 29555

　　法定代表人：周文

　　与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额5392万美元，负债总额1670万美元，净资产3722万美元；2019年实现营业收入6252万美元，利润总额324万美元，净利润278万美元。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

　　被担保方：浙江普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、浙江燕华供应链管理有限公司、WPR Holdings LLC

　　担保方式：连带责任

　　担保金额：人民币86,952.40万元（其中73,000万元人民币，2,000万美元；2,000万美元按照2019年12月31日即期汇率6.9762折合人民币约13,952.40万元），具体如下：

　　1、为浙江普利特新材料有限公司提供担保58,000万元，包括：

　　（1）为浙江普利特向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（2）为浙江普利特向民生银行上海青浦支行申请的综合授信额度8,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（3）为浙江普利特向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（4）为浙江普利特向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年。

　　2、为上海翼鹏投资有限公司提供担保10,000万元，包括：

　　（1）为翼鹏投资向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年；

　　（2）为翼鹏投资向中国银行上海市青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年；

　　3、为浙江燕华供应链管理有限公司向中国银行宁波海曙支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保，期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年。

　　4、为WPR Holdings LLC申请的2,000万美元贷款提供担保，担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至授信期限届满且贷款本息清偿之日止。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象，均是公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独董意见

　　我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司对全资子公司的担保总额为人民币86,952.40万元，占公司2019年底经审计净资产的36.36%，其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保58,000万元，为上海翼鹏投资有限公司提供担保10,000万元，为浙江燕华供应链管理有限公司提供担保5,000万元，为WPR Holdings LLC提供担保13,952.40万元。截至本担保公告日,合计对外担保实际余额为29,939.93万元，占公司2019年底经审计净资产的12.52%。

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                       证券简称：普利特                     公告编号：2020-026

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）财政部于 2017 年 3 月分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，于 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则

　　（2）财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的新金融工具相关准则、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

　　本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　■

　　2、新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

　　本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响，所以经本公司评估调整如下：

　　对境内商业承兑汇票改按境内业务账龄组合估计预期损失率。

　　对原境内业务采用账龄分析法各账龄计提比例因采用预期信用损失法，预期损失率变更如下：

　　■

　　因根据新金融工具准则衔接规定上述变更毋须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2019年1月1日期初累计调整数如下所述：

　　■

　　3、依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整如下：

　　■

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具相关准则、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                       证券简称：普利特          公告编号：2020-022

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于举行2019年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2020年3月31日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2019年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时，公司董事长兼总经理周文，独立董事吴星宇，副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏将出席本次业绩说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                       证券简称：普利特          公告编号：2020-025

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

　　一、开展外汇远期结售汇业务的目的

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业务。

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　　二、远期结售汇品种及业务规模

　　公司拟在董事会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务，开展的远期外汇交易业务，业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

　　三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、独立董事意见

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

　　五、备查文件目录

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议。

　　2. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                       证券简称：普利特                        公告编号：2020-023

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，增加闲置资金收益。

　　2、投资额度：公司及所有全资子公司使用资金总额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》规定的品种。

　　4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。

　　5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　二、审批程序

　　根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、风险控制措施

　　1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

　　2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　五、公司前期购买理财产品的情况说明

　　2019年，公司投资理财产品共2次，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；

　　具体情况如下：

　　■

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002324                                          证券简称：普利特                                   公告编号：2020-020

　　上海普利特复合材料股份有限公司