证券代码：002450          证券简称：*ST康得           公告编号：2020-057

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于收到《执行裁定书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：康得新）于2019年3月19日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告（五）》（公告编号：2019-056），于2019年4月16日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告（六）》（公告编号：2019-067），于2019年10月9日披露了《关于收到〈执行通知书〉、〈报告财产令〉的公告》（公告编号：2019-191），于2020年3月6日披露了《关于公司被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-041），公告中所提及的中山农村商业银行股份有限公司（以下简称：中山农商行）的诉讼，于近日收到张家港市人民法院的(2019)苏0582执6242号之一《执行裁定书》。

　　现将具体事项公告如下：

　　一、(2020)苏0582执6242号之一《执行裁定书》

　　（一）、本次执行的基本情况

　　申请执行人：中山农村商业银行股份有限公司

　　被执行人：康得新复合材料集团股份有限公司

　　（二）、《执行裁定书》的内容：

　　中山农商行与康得新公司债券交易纠纷一案，因被执行人的相关资产暂时无法处置或不宜处置，故本次执行程序应予终结。

　　本次执行程序终结后，申请执行人仍享有要求被执行人继续履行债务及依法向本院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。

　　二、本次公告的诉讼对上市公司的影响

　　根据《执行裁定书》的要求，本次裁定终结执行程序后，申请执行人可以向张家港市人民法院申请恢复执行，故对公司产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　江苏省张家港市人民法院的(2019)苏0582执6242号之一《执行裁定书》；

　　特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2020年3月20日

　　证券代码：002450                  证券简称：*ST康得                公告编号：2020-058

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）定于2020年3月26日（星期四）14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会（下称：“本次股东大会”）。现将召开通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）届次：2020年第一次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会，2020年2月26日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年3月26日（星期四）14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）交易系统投票：

　　2020年3月26日9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）互联网投票系统：

　　2020年3月26日9:15—15:00的任意时间。

　　（五）股权登记日：2020年3月20日（星期五）

　　（六）召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）根据苏州市疫情防控第9号《苏州市关于精准防控服务群众统筹发展的通告》及第10号《苏州市关于使用疫情防控“苏城码”的通告》通告苏州市从2月22日起启用疫情防控“苏城码”，投资者进张家港需使用“支付宝”APP中的城市服务，点击苏城码进行登记报备、健康申报，公司将依据“支付宝”平台“红、黄、绿”三色健康码，对不同风险等级地区的人员进行差异化管理服务：对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会；对于二维码显示“绿”色的投资者，公司会根据当地政府相关要求进行来张家港前和抵张家港后的排查。

　　（2）自企业于2020年2月10日按批复工以来，为了维护公司疫情期间的安全生产运行，公司也制定了《康得新集团疫情防控指南》及《疫情期间外来人员入厂管理规定》,（请查阅微信公众号：KDX生活服务号），其中《疫情期间外来人员入厂管理规定》明确表述了：

　　2.1入厂人员需提供近14天的路径；

　　2.2入厂人员需验证“苏城码”信息；

　　2.3入厂人员需签署个人健康承诺书；

　　2.4门卫处测温；

　　2.5佩戴口罩；

　　且14天路径内有：一省三市（即湖北省、河南信阳市、安徽阜阳市、浙江温州市）人员禁止进入厂区；（因14天路径信息的滞后性，请外省人员提供到达KDX 的交通方式以及交通路线；如交通路线中有一省三市，则禁止进入厂区；）。

　　对于符合以上所有防疫要求的投资者，公司提供现场参会服务，并为参会的投资者准备口罩。为配合做好疫情防控工作，鼓励大家提前发邮件登记，提交公司审核，避免被拒公司门外的风险，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年3月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：

　　江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

　　本次股东大会第 3项议案需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外，其余均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

　　上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2020年3月23日9:00—11:00和14:00—16:00。

　　（三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号；

　　邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；

　　邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。

　　（四）联系人：朱烨

　　电话：0512-8015 1177   传真：0512-8015 1777

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（七）其他事项：

　　1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第十三次会议决议文件。

　　第四届董事会第十四次会议决议文件。

　　敬请投资者注意投资风险，特此通知。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2020年3月20日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书 附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362450

　　2、投票简称：康得投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　4、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月26日9:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合材料集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　附注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖章位公章；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。