证券代码：002020      证券简称：京新药业         公告编号：2020017

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于 2020 年 3 月13日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 19 日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资12000万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司“山东京新药业有限公司”。详见公司2020018号公告。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二 O 二 O 年三月二十日

　　证券代码：002020         证券简称：京新药业       公告编号：2020018

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的

　　公        告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)于2020年3月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资12000万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司“山东京新药业有限公司”。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　1、2019年10月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案》，同意公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园投资新建医药健康全产业链生产基地（原料药、医药中间体为主）（以下简称“山东潍坊项目”）。为更好推进山东潍坊项目的有序实施，公司拟以自有资金12000万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司“山东京新药业有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），开展相关投资建设及生产经营活动。

　　2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

　　3、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：山东京新药业有限公司

　　2、注册资本：12000万元

　　3、法定代表人：朱志斌

　　4、资金来源：公司自有资金

　　5、持股比例：公司持股100%

　　6、组织形式：有限责任公司（法人独资）

　　7、注册地址：山东省潍坊市滨海开发区大家洼街道绿色化工园柳贤街01111号

　　8、经营范围：生产：化学原料药及其制剂、食品添加剂、饲料添加剂、医药中间体（不含危险化学品）；销售：医药中间体（不含危险化学品）；生物技术的研发；国家允许的货物及技术进出口业务。（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）

　　三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次投资设立全资子公司，主要目的是在山东潍坊投资新建公司原料药生产基地，提升公司在原料药、高级医药中间体的市场竞争力，符合公司的战略发展需要。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次投资设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化公司整体资源配置，以防范和降低相关风险。

　　3、对公司的影响

　　通过本次投资，有利于完善公司产业布局，有利于提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二 O 二 O 年三月二十日